Mirle — AGM Information 2016

Jun 27, 2016

盟立自動化股份有限公司 105 年股東常會議案參考資料

討論事項

• 第一案 董事會提 案 由：修正本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。 說 明：(一)配合公司法修正，擬修訂本公司章程之部份條款。 (二)公司章程修正條文對照表請參閱議事手冊。

• 決 議：

報告事項

• 一、本公司104 年度營業報告，報請 公鑒。 說 明：104 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• 二、監察人查核104 年度決算表冊報告，報請 公鑒。 說 明：監察人查核報告書，請參閱議事手冊。

• 三、104 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告，報請 公鑒。

• 說 明：(一)依修訂後公司章程第四三條規定，本公司年度如有獲利， 應提撥至少1%為員工酬勞，不高於2%為董事、監察人酬 勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

  • (二)本公司提列員工酬勞1％計新臺幣6,796,252 元及董監酬 勞1.5％計新臺幣10,194,378 元，皆以現金發放。

承認事項

第一案 董事會提

案 由：104 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：（一）本公司104 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表， 業經本公司第九屆第十七次董事會決議通過，並經監察人查核 竣事。

• （二）104 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，請參閱 議事手冊。

• （三）以上，敬請 承認。

決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：104 年度盈餘分派案，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司104 年度稅後淨利為新台幣570,574,254 元，前期未分配 盈餘新台幣223,168,210 元，扣除法定公積新台幣57,057,425 元，本期可供分配盈餘計新台幣736,685,039 元，擬依公司章程 分配之。

• (二)盈餘分派依修訂後公司章程第四三條之一計劃如下：

  • 1.提列法定公積百分之十，計新台幣57,057,425 元。

  • 2.提撥股東紅利計新台幣440,903,746 元，採現金發放分配：

  • 現金發放：提撥新台幣440,903,746 元，每股配發2.3 元，依 分配現金股利基準日股東名簿之股東及其持有股 份比例，配發至元為止(元以下拾去)，配發不足一 元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。本次 現金股利分配案俟股東會同意後，授權董事會另訂 分配現金股利基準日配發之。

  • (暫以105 年1 月止股數191,697,281 股計算分配，如嗣後因本公 司股本變動以致影響流通在外股數，股東現金股利分配比率因此發 生變動者，俟股東會同意後，授權董事會依本次盈餘分配案決議之 現金股利金額，按分配現金股利基準日實際流通在外股數調整分配 比率。)

• (三)期末未分配盈餘新台幣295,781,293 元，結轉下年度。

• (四)104 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• (五)以上，敬請 承認。

決 議：

選舉事項

案 由：選舉第十屆董事及監察人案。 董事會提

• 說 明：(一)本公司本屆(第九屆)董事及監察人任期將於民國105 年6 月18 日屆滿，擬於本次股東常會改選。

• (二)依公司章程改選董事五人(包含獨立董事二人)、監察人三人，任 期三年。

• (三)新任董事、監察人自改選之日起就任，任期自民國105 年6 月 15 日起至民國108 年6 月14 日止。

• (四)本公司獨立董事採候選人提名制度，獨立董事候選人名單及其學 歷、經歷、持有股數等相關資料請參閱議事手冊。

• (五)董事及監察人選舉辦法請參閱議事手冊。

• 選舉結果：

討論事項

• 第二案 董事會提

案 由：解除董事競業行為限制案，提請 討論。

• 說 明：(一)依公司法第二O 九條規定，董事競業限制之行為應取得股東會同 意。

• (二)擬解除本次當選董事同時擔任與本公司營業範圍類同之競業限 制。

• (三)本次新當選董事兼任其他企業之職務明細表於完成選舉後公佈。

• 決 議：

臨時動議

散 會