Mirle — AGM Information 2015

Jul 21, 2015

盟立自動化股份有限公司 104 年股東常會議案參考資料

、 壹 報告事項

• 一、本公司103 年度營業報告，報請 公鑒。

• 說 明：103 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• 二、監察人查核103 年度決算表冊報告，報請 公鑒。

• 說 明：監察人查核報告書，請參閱議事手冊。

• 三、本公司103 年度對外背書及保證作業情形報告，報請 公鑒。

• 說 明：本公司103 年度對外背書及保證作業情形如下： 保證對象：盟立自動化科技(上海)有限公司

• 與被保證對象之關係：間接持股達百分之五十以上之子公司 性 質：借款額度保證 保證金額：美金1,400 萬元(新台幣415,343 仟元)

• 四、修訂本公司「內部控制制度」報告，報請 公鑒。

• 說 明：(一)依據103.9.22 金管證審字第1030036318 號令，新修正之『公 開發行公司建立內部控制制度處理準則』辦理。

• (二)內部控制制度修正條文對照表，請參閱議事手冊。

、 貳 承認事項

第一案 董事會提

案 由：103 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：（一）本公司103 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業 經本公司第九屆第十一次董事會決議通過，並經監察人查核竣事。

• （二）103 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，請參閱議 事手冊。

• （三）以上，敬請 承認。

決 議：

第二案 董事會提 案 由：103 年度盈餘分派案，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司一○三年度稅後淨利為新台幣380,950,251 元，前期未分配 盈餘新台幣250,820,646 元，扣除法定公積38,095,025 元，本期可 供分配盈餘計新台幣593,675,872 元，擬依公司章程分配之。

• (二)盈餘分派依公司章程第四十三條計劃如下：

  • 1.提列法定公積百分之十，計新台幣38,095,025 元。

  • 2.提撥股東紅利計新台幣292,110,142 元，採現金發放分配及部份 股票分配：

  • 現金發放：提撥新台幣200,825,722 元，每股配發1.1 元，依分 配現金股利基準日股東名簿之股東及其持有股份比 例，配發至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸 零款合計數，計入本公司之其他收入。本次現金股利 分配案俟股東會同意後，授權董事會另訂分配現金股 利基準日配發之。

  • 股票分配：提撥新台幣91,284,420 元盈餘轉增資，每股配發0.5 元。俟股東會同意後，授權董事會另訂配股基準日配 發之。

(暫以104 年1 月止股數182,568,839 股計算分配，如嗣後因本公司 股本變動以致影響流通在外股數，股東現金股利及股票股利分配比率 因此發生變動者，俟股東會同意後，授權董事會依本次盈餘分配案決 議之現金股利及股票股利金額，按配股基準日及分配現金股利基準日 實際流通在外股數調整分配比率。)

• (三)期末未分配盈餘新台幣301,565,730 元，結轉下年度。

• (四)擬依章程配發員工紅利新台幣3,428,552 元及董監酬勞新台幣 5,142,828 元。

• (五)103 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• (六)以上，敬請 承認。

決 議

、 參 討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

• 說 明：(一)為充實營運資金需要，擬依公司法第二四○條之規定，由103 年度可分配盈餘中提撥股東股票股利為新台幣91,284,420 元， 每股面額十元，計增資9,128,442 股。

• (二)股東股票股利按配股基準日本公司股東名簿所記載之股東及其 持有股數，每仟股無償配發新股50 股，分配不足一股之畸零股 於配股基準日起5 日內由股東自行拼湊，拼湊後仍不足一股及 未拼湊之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨 去)，並授權董事長洽特定人按面額認購。

• (三)本項增資計劃案，俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後， 授權董事會另訂配股基準日。

• (四)如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配股率因 此發生變動者，授權董事會按配股基準日實際流通在外股數調 整股東配股率。

• (五)本次發行之新股，其權利義務與原股份相同。

• (六)本次盈餘轉增資發行新股案，如因事實需要或經主管機關審核必 須變更時，授權董事會全權處理之。

決 議：

第二案 董事會提

• 案 由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。

• 說 明：(一)配合公司營運所需，擬修訂本公司章程之部份條款。 (二)公司章程修正條文對照表請參閱議事手冊。

• 決 議：

第三案 董事會提

• 案 由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請 討論。 說 明：(一)配合公司營運現況，擬修訂資金貸與他人作業程序部份條文。 (二)資金貸與他人作業程序修正條文對照表請參閱議事手冊。

• 決 議：

第四案 董事會提 案 由：本公司「背書保證作業程序」修訂案，提請 討論。 說 明：(一)配合主管機關已將背書保證事項列入每月固定申報項目，故擬修 訂背書保證作業程序部份條文。 (二)背書保證作業程序修正條文對照表請參閱議事手冊。 決 議：

、 肆 臨時動議

、 伍 散 會