Mirle — AGM Information 2015

Mar 27, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2464 盟立　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/27	發言時間	16:51:22
發言人	林芳毅	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)5783280
主旨	董事會決議召開104年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/27
說明	1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市研發二路3號(本公司一樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1、本公司103年度營業報告。 2、監察人查核103年度決算表冊報告。 3、本公司103年度對外背書及保證作業情形報告。 4、修訂本公司「內部控制制度」報告。 (二)承認事項： 1、103年度營業報告書及財務報表案。 2、103年度盈餘分派案。 (三)討論事項： 1、盈餘轉增資發行新股案。 2、本公司「公司章程」修訂案。 3、本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 4、本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，本公司訂於104年4月10日起至104年4月20日止， 受理股東就本次股東常會之書面提案，符合資格之股東如欲提出議案者，務請依 規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址，於上述期間(郵寄 者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件)寄達或送達受理提案 處所【盟立自動化股份有限公司財務中心﹝地址：300新竹市科學園區研發二路 3號，電話：０３－５７８３２８０﹞】。

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