Mirle — AGM Information 2014

Jun 24, 2014

盟立自動化股份有限公司

103年股東常會議案參考資料

壹、報告事項

一、本公司102年度營業報告，報請 公鑒。

說 明：102年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、監察人查核102年度決算表冊報告，報請 公鑒。

說 明：監察人查核報告書，請參閱議事手冊。

三、本公司102年度對外背書及保證作業情形報告，報請 公鑒。

說 明：本公司102年度對外背書及保證作業情形如下：

保證對象：盟立自動化科技(上海)有限公司

與被保證對象之關係：間接持股達百分之五十以上之子公司

性 質：借款額度保證

保證金額：美金850萬元(新台幣250,898仟元)

貳、承認事項

第一案 董事會提

案 由：102年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：（一）本公司102年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業經本公司第九屆第五次董事會決議通過，並經監察人查核竣事。

（二）102年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱議事手冊。

（三）以上，敬請 承認。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：102年度盈餘分派案，敬請 承認。

說　明：(一)本公司102年度稅後淨利為新台幣347,603,808元，前期未分配盈餘新台幣244,950,463元，扣除法定公積34,760,381元，本期可供分配盈餘計新台幣557,793,890元，擬依公司章程分配之。

(二)盈餘分派依公司章程第四十三條計劃如下：

• 1. 提列法定公積百分之十，計新台幣34,760,381元。
• 提撥股東紅利計新台幣273,853,259元，採現金發放分配：

(暫以103年1月止股數182,568,839股計算分配，如嗣後因買回公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東現金股利分配比率因此發生變動者，俟股東會同意後，授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按分配現金股利基準日實際流通在外股數調整分配比率。)

ž現金發放：提撥新台幣273,853,259元，每股配發1.5元，俟股東會同意後，授權董事會另訂分配現金股利基準日配發之。

(三)期末未分配盈餘新台幣283,940,631元，結轉下年度。

(四)擬依章程配發員工紅利3,128,434元及董監酬勞4,692,651元。

(五)102年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

(六)以上，敬請 承認。

決 議：

參、討論事項

第一案 董事會提

案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請　討論。

說 明：(一)依據『行政院金融監督管理委員會』於中華民國102年12月30日以金管證發字第1020053073號令辦理。

(二)取得或處分資產處理程序修正條文對照表請參閱議事手冊。

決 議：

肆、臨時動議

伍、散　　會