Mirle — AGM Information 2013

Jul 15, 2013

盟立自動化股份有限公司

一○二年股東常會議事錄

• 時間：中華民國102 年6 月19 日上午九時整

地點：新竹市科學園區研發二路3 號(本公司一樓會議室)

• 出席：本公司已發行股份總數為182,568,839 股，親自及委託出席股數為122,199,298 股，佔已 發行股份總數之66.93%，已達法定數額，主席依法宣佈開會。

主席：董事長 孫 弘 紀錄：易瑞容

開會程序：

• 壹、宣佈開會：(出席總數已達公司法規定，依法宣佈開會)

• 貳、主席致詞：(略)

• 參、會議內容：

• 一、報告事項

  • （一）本公司101 年度營業報告，報請 公鑒。(詳附件一)

  • （二）監察人查核101 年度決算表冊報告，報請 公鑒。(詳附件二)

  • （三）本公司101 年度對外背書及保證作業情形報告，報請 公鑒。(詳見議事手冊)

  • （四）修訂本公司「董事會議事辦法」報告，報請 公鑒。(詳附件三)

  • （五）首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數額報告。(詳見議事手冊)

• 二、承認事項

  • 第一案 董事會提 案 由：101 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

  • 說 明：（一）本公司101 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，業經本公司第 八屆第十三次董事會決議通過，並經監察人查核竣事。

    • （二）101 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱本議事錄附件 一、附件四、附件五。

    • （三）以上，敬請 承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案 董事會提

案 由：101 年度盈餘分派案，敬請 承認。

• 說 明：（一）本公司101 年度稅後淨利為新台幣201,978,448 元，前期未分配盈餘新 台幣309,527,800 元，扣除法定公積20,197,845 元，本期可供分配盈餘 計新台幣491,308,403 元，擬依公司章程分配之。

• （二）盈餘分派依公司章程第四十三條計劃如下：

  • 1.提列法定公積百分之十，計新台幣20,197,845 元。

  • 2.提撥股東紅利計新台幣182,568,839 元，採現金發放分配： (暫以102 年1 月止股數182,568,839 股計算分配，如嗣後因買回公司股份 或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東現金股利 ，

  • 分配比率因此發生變動者，俟股東會同意後 授權董事會依本次盈餘分配 案決議之現金股利金額，按分配現金股利基準日實際流通在外股數調整分 配比率。)

  • 現金發放：提撥新台幣182,568,839 元，每股配發1 元，俟股東會同 意後，授權董事會另訂分配現金股利基準日配發之。

• 1-

• （三）期末未分配盈餘新台幣308,739,564 元，結轉下年度。

• （四）擬依章程配發員工紅利1,817,806 元及董監酬勞2,726,709 元。

• （五）101 年度盈餘分配表，請參閱本議事錄附件六。

• （六）以上，敬請 承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

三、討論及選舉事項

• 第一案 董事會提 案 由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請 討論。 說 明：（一）依據「行政院金融監督管理委員會」於中華民國101 年7 月6 日金管證 審字第1010029874 號函辦理。

• （二）資金貸與他人作業程序修正條文對照表，請參閱本議事錄附件七。

• 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會提

• 案 由：本公司「背書保證作業程序」修訂案，提請 討論。

• 說 明：（一）依據「行政院金融監督管理委員會」於中華民國101 年7 月6 日金管證 審字第1010029874 號函辦理。

• （二）背書保證作業程序修正條文對照表，請參閱本議事錄附件八。

• 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

• 第三案 董事會提

案 由：改選本公司董事、監察人案。

• 說 明：（一）本公司本屆(第八屆)董事及監察人任期已於民國102 年6 月8 日屆滿， 擬於本次股東常會改選。

• （二）依公司章程第廿三條、廿三條之一、第三十條，改選董事五人(包含獨立 董事二人)，監察人三人，任期三年。

• （三）新任董事、監察人自改選之日起就任，任期自民國102 年6 月19 日起至 民國105 年6 月18 日止。

• （四）本公司獨立董事採候選人提名制度，獨立董事候選人名單及其學歷、經 歷、持有股數等相關資料請參閱議事手冊(附件九)。

• （五）董事及監察人選舉辦法請參閱議事手冊(附錄六)。

選舉結果：

董事及監察人當選名單

選舉結果：		董事及監察人當選名單
股東戶號 (或身份證字號)	當選職稱	姓名	當選權數
7	董事	孫 弘	189,571,583
557	董事	義美食品股份有限公司	171,037,648
4	董事	聯盛投資股份有限公司代表人：李維真	166,258,579
N10030XXXX	獨立董事	王景益	13,957,951
293	獨立董事	徐佳銘	13,957,951
321	監察人	高志明	107,541,852
A10153XXXX	監察人	徐 章	104,784,837
38577	監察人	張俊德	103,793,997

• 2-

• 第四案 董事會提

案 由：解除董事競業限制案，提請 討論。

• 說 明：（一）依公司法第二O 九條規定，董事競業限制之行為應取得股東會同意。

• （二）擬解除本次當選董事同時擔任與本公司營業範圍類同之競業限制。

• （三）解除董事孫弘先生擔任與本公司營業範圍類同之盟立自動化科技(上海) 有限公司董事之競業行為。

• 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：無。

六、散會：中華民國102 年6 月19 日星期三上午九時三十三分。

主席：孫 弘 記錄：易瑞容

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• 3-

附件一

一○一年度營業報告書

各位股東女士、先生們：大家好!

首先感謝各位股東過去一年對公司的支持與鼓勵。一○一年度全球經濟由於歐債危 機擴大、國際金融動盪，加以先進經濟體財政與就業情勢嚴峻，景氣復甦遲緩，且逐漸波及 中國大陸、印度等新興經濟體，整體成長力道較一○○年更顯疲弱。也因全球主要經濟體 成長力道減弱，致國際貿易成長趨緩，擠壓我國成長空間，整體而言，國內出口、投資及 消費表現均不如預期。 對身為自動化設備製造業者，必然承受巨大沈重的壓力；這一年 我們以『實事求是』為經營方針，以『技術要紮實、銷售要務實、管理要真實』為方策， 目標就是技術根基要完整、深入、實在；銷售市場的分析與規劃、客戶需求、通路與人脈的 佈建，必須腳踏實地由細節做起，構建出棋高一著的銷售策略；管理目標要確實、管理方法 要誠實、管理數據要真實。凡事必須回歸真實面，練好基本功，面對再艱困的環境必能通過 各種考驗而勝出。總結一○一年度的經營成績，營收淨額為新台幣47 億5 仟萬元，稅後淨 利為2 億2 佰萬元，每股稅後盈餘為1.11 元。

展望民國一○二年，世界經濟與貿易可望緩步成長，惟仍將面臨諸多不確定因素； 因此在經濟緩步成長下，對企業經營更是一大考驗，考驗企業面對整體市場的不確定，營 收成長的緩慢，企業能否在市場行銷創新、產品開發創新、管理創新，才能找到藍海；產 品所面對的情勢亦然，必須投入資源進行創新產品的研發，才能配合新市場行銷步調，爭 取合理的利潤；管理模式亦必須能支持前述的活動，以提高整體作業的效能。盟立全體同 仁更要以累積24 年的經驗、雄厚的實力與執行力，以創新的格局面對民國一○二年度的 挑戰。

玆將一○一年度經營績效及一○二年度營運展望報告如下:

一、一○一年營業報告

1.營業計畫實施成果：

本公司一○一年的營收淨額為新台幣47 億5 仟萬元，較前一年減少20.24%； 稅後淨利為2 億2 佰萬元，較前一年減少44.09% ;每股稅後盈餘為1.11 元，較前一年 每股稅後減少0.88 元。主要原因即為受全球景氣及經濟體成長力道減弱，使營收及 淨利均呈現減少的現象。

2.研究與發展狀況：

本年度及截至年報刊印日止開發成功之技術：

(1)藍寶石基材雷射切割技術

(2)高效能大功率馬達散熱技術

(3)電腦視覺輔助觸控面板檢測技術

• (4)機器人面板精密撕膜技術

• (5)3D 模造玻璃成形技術

• (6)可防止氣泡產生的狹縫式塗布技術

• (7)面板貼合高速真空固化技術

• 4-

二、一○二年度營業計畫概要

• 1.營業方針：

經營方針：以『創新價值』為方針。

• 經營方策：以『技術要創新價值、銷售要創新價值、管理要創新價值』為方策。

• �自由市場的機制在於鼓勵創新，不論是市場行銷、產品技術、管理模式，都有不少成功 範例可資借鏡。創新並非搶熱門，但要能及早掌握趨勢、整合資源，要在產業中成為領 導廠商的地位，這樣才能享有較高的附加價值。

• 2.重要產銷政策：

• 01.技術優勢：以擁有完整系統整合技術，開發各種節能環保之自動化設備。

• 02.產品整合：統包系統工程結合物流與製程設備、機器人、工業控制、資訊系統相互協 助整合。

• 03.營運模式：持續自動化領域內產品創新技術，提供客戶完整解決方案，並拓展業績。 04.研發實力：強化新領域、新產品、新技術的研發實力。

• 3.未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響： 01.未來公司發展策略：

  • 靈活調整組織，發揮最大人力效能，整合兩岸的人才及協力商資源，以發揮最大效 能及降低成本；落實兩岸技術共享，以提昇全體戰力。

  • 持續建立新的具優勢競爭力的商業模式、建構產業製程及知識管理，善用及整合內 外資源，以創新的盟立打造世界的盟立。

  • 以聯合統包的營運模式，擴大業績及市場佔有率。

• 02.受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

  • 針對法令的修訂，本公司已採取適當的措施，修訂公司章程及相關辦法。

真誠感謝各位先進股東女士先生們，持續多年來不吝愛護與指教；我們期許能在同仁點點滴 滴、競競業業的努力與堅持下，以創新價值的理念與態度，秉持為股東創造最大利益之精神，持續 努力，期望各位股東亦繼續給予支持。

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最後謹祝 各位股東 平安喜樂 健康如意

盟立自動化股份有限公司 董事長：孫 弘

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經理人：孫 弘

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會計主管：徐清旺

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附件二

監察人查核報告書

董事會造送本公司一○一年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信 聯合會計師事務所葉東煇會計師、黃裕峰會計師查核竣事，並於一○二 年三月二十九日出具無保留意見查核報告，連同一○一年度營業報告書 及盈餘分配表，經本監察人等查核完竣認為尚無不符，爰依公司法第二 一九條之規定，報請 鑑察。

此 致

本公司一○二年股東常會

盟立自動化股份有限公司 監察人：

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中 華 民 國 一○二年 三 月 二十九 日

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附件三

盟立自動化股份有限公司

董事會議事辦法修正條文對照表

項 目	修 正 條 文	現 行 條 文	修正理由
第3 條	本公司董事會至少每季召集一次。 董事會之召集，應載明事由，於七 日前通知各董事及監察人，但遇有 緊急情事時，得隨時召集之。 前項召集之通知，經相對人同意 者，得以電子方式為之。 本規範第十二條第一項各款之事 項，除有突發緊急情事或正當理由 外，應於召集事由中列舉，不得以 臨時動議提出。	本公司董事會至少每季召集一次。 董事會之召集，應載明事由，於七 日前通知各董事及監察人，但遇有 緊急情事時，得隨時召集之。 本規範第十二條第一項各款之事 項，除有突發緊急情事或正當理由 外，應於召集事由中列舉，不得以 臨時動議提出。	依據「行政院金 融監督管理委員 會」於中華民國 101 年8 月22 日 金管證發字第 1010034136 號函 辦理。
第8 條	本公司董事會召開時，應備妥相關 資料供與會董事隨時查考。 召開董事會，得視議案內容通知相 關部門或子公司 之人員列席。必要 時，亦得邀請會計師、律師或其他 專業人士列席會議及說明。但討論 及表決時應離席。 董事會之主席於已屆開會時間並 有過半數之董事出席時，應即宣布 開會。 已屆開會時間，如全體董事有半數 未出席時，主席得宣布延後開會， 其延後次數以二次為限。延後二次 仍不足額者，主席得依第三條第二 項規定之程序重新召集。 前項及第十六條第二項第二款所 稱全體董事，以實際在任者計算 之。	本公司董事會召開時，應備妥相關 資料供與會董事隨時查考。 召開董事會，得視議案內容通知相 關部門非擔任董事之經理人員列 席。必要時，亦得邀請會計師、律 師或其他專業人士列席會議。 董事會之主席於已屆開會時間並 有過半數之董事出席時，應即宣布 開會。 已屆開會時間，如全體董事有半數 未出席時，主席得宣布延後開會， 其延後次數以二次為限。延後二次 仍不足額者，主席得依第三條第二 項規定之程序重新召集。 前項及第十六條第二項第二款所 稱全體董事，以實際在任者計算 之。	依據「行政院金 融監督管理委員 會」於中華民國 101 年8 月22 日 金管證發字第 1010034136 號函 辦理。
第12 條	下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告。 三、依證券交易法（下稱證交法） 第十四條之一規定訂定或修 訂內部控制制度。 四、依證交法第三十六條之一規定 訂定或修正取得或處分資 產、從事衍生性商品交易、資 金貸與他人、為他人背書或提 供保證之重大財務業務行為 之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性 質之有價證券。	下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告及半年度財務報 告。 三、依證券交易法（下稱證交法） 第十四條之一規定訂定或修 訂內部控制制度。 四、依證交法第三十六條之一規定 訂定或修正取得或處分資 產、從事衍生性商品交易、資 金貸與他人、為他人背書或提 供保證之重大財務業務行為 之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性	依據「行政院金 融監督管理委員 會」於中華民國 101 年8 月22 日 金管證發字第 1010034136 號函 辦理。

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	六、財務、會計或內部稽核主管之 任免。 七、關係人之捐贈或對非關係人之	六、財務、會計或內部稽核主管之 任免。 七、關係人之捐贈或對非關係人之	質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之 任免。 七、依證交法第十四條之三、其他 依法令或章程規定應由股東 會決議或董事會決議之事項 或主管機關規定之重大事項。 獨立董事對於證交法第十四條之 三應經董事會決議之事項，應親自 出席或委由其他獨立董事代理出 席。獨立董事如有反對或保留意 見，應於董事會議事錄載明；如獨 立董事不能親自出席董事會表達 反對或保留意見者，除有正當理由 外，應事先出具書面意見，並載明 於董事會議事錄。
	重大捐贈。但因重大天然災害 所為急難救助之公益性質捐 贈，得提下次董事會追認。 八 、依證交法第十四條之三、其他 依法令或章程規定應由股東 會決議或董事會決議之事項 或主管機關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人指證 券發行人財務報告編製準則所規 範之關係人；所稱對非關係人之重	重大捐贈。但因重大天然災害
	大捐贈，指每筆捐贈金額或一年內
	累積對同一對象捐贈金額達新臺 幣一億元以上，或達最近年度經會
	計師簽證之財務報告營業收入淨 額百分之一或實收資本額百分之 五以上者。 前項所稱一年內係以本次董 事會召開日期為基準，往前追溯推
	算一年，已提董事會決議通過部分
	免再計入。 外國公司股票無面額或每股 面額非屬新臺幣十元者，第二項有
	關實收資本額百分之五之金額，以
	股東權益百分之二點五計算之。 獨立董事對於證交法第十四條之 三應經董事會決議之事項，應親自 出席或委由其他獨立董事代理出 席。獨立董事如有反對或保留意 見，應於董事會議事錄載明；如獨 立董事不能親自出席董事會表達 反對或保留意見者，除有正當理由 外，應事先出具書面意見，並載明 於董事會議事錄。
第15 條	董事對於會議事項，與其自身或其 代表之法人有利害關係者 ，應於當 次董事會說明其利害關係之重要 內容，如 有害於公司利益之虞時 ， 不得加入討論及表決，且討論及表 決時應予迴避，並不得代理其他董 事行使其表決權。 本公司董事會之決議，對依前項規 定不得行使表決權之董事，依公司 法第二百零六條第三 項準用第一 百八十條第二項規定辦理。		董事對於會議事項，與其自身或其 代表之法人有利害關係，致有害於 公司利益之虞者，得陳述意見及答 詢，不得加入討論及表決，且討論 及表決時應予迴避，並不得代理其 他董事行使其表決權。 本公司董事會之決議，對依前項規 定不得行使表決權之董事，依公司 法第二百零六條第二項準用第一 百八十條第二項規定辦理。	依據「行政院金 融監督管理委員 會」於中華民國 101 年8 月22 日 金管證發字第 1010034136 號函 辦理。

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第16 條	本公司董事會之議事，應作成議事 錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、會議屆次（或年次）及時間地 點。 二、主席之姓名。 三、董事出席狀況，包括出席、請 假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、記錄之姓名。 六、報告事項。 七、討論事項：各議案之決議方法 與結果、董事、監察人、專家 及其他人員發言摘要、依前條 第一項規定涉及利害關係之 董事姓名、利害關係重要內容 之說明、其應迴避或不迴避理 由、迴避情形、 反對或保留意 見且有紀錄或書面聲明及 獨 立董事依第十二條第五 項規 定出具之書面意見。 八、臨時動議：提案人姓名、議案 之決議方法與結果、董事、監 察人、專家及其他人員發言摘 要、依前條第一項規定涉及利 害關係之董事姓名、利害關係 重要內容之說明、其應迴避或 不迴避理由、迴避情形及 反對 或保留意見且有紀錄或書面 聲明。 九、其他應記載事項。 董事會議決事項，如有下列情事 者，除應於議事錄載明外，並應於 董事會之日起二日內於行政院金 融監督管理委員會指定之公開資 訊觀測站辦理公告申報：獨立董事 有反對或保留意見且有紀錄或書 面聲明。 董事會簽到簿為議事錄之一部 分，應於公司存續期間妥善保存。 議事錄須由會議主席及記錄人員 簽名或蓋章，於會後二十日內分送 各董事及監察人。並應列入本公司 重要檔案，於本公司存續期間妥善 保存。 第一項議事錄之製作及分發得以 電子方式為之。	本公司董事會之議事，應作成議事 錄，議事錄應詳實記載下列事項： 一、會議屆次（或年次）及時間地 點。 二、主席之姓名。 三、董事出席狀況，包括出席、請 假及缺席者之姓名與人數。 四、列席者之姓名及職稱。 五、記錄之姓名。 六、報告事項。 七、討論事項：各議案之決議方法 與結果、董事、監察人、專家 及其他人員發言摘要、反對或 保留意見且有紀錄或書面聲 明暨獨立董事依第十二條第 二項規定出具之書面意見。 八、臨時動議：提案人姓名、議案 之決議方法與結果、董事、監 察人、專家及其他人員發言摘 要、反對或保留意見且有紀錄 或書面聲明。 九、其他應記載事項。 董事會議決事項，如有下列情事 者，除應於議事錄載明外，並應於 董事會之日起二日內於行政院金 融監督管理委員會指定之公開資 訊觀測站辦理公告申報：獨立董事 有反對或保留意見且有紀錄或書 面聲明。 董事會簽到簿為議事錄之一部 分，應於公司存續期間妥善保存。 議事錄須由會議主席及記錄人員 簽名或蓋章，於會後二十日內分送 各董事及監察人。並應列入本公司 重要檔案，於本公司存續期間妥善 保存。 第一項議事錄之製作及分發得以 電子方式為之。	依據「行政院金 融監督管理委員 會」於中華民國 101 年8 月22 日 金管證發字第 1010034136 號函 辦理。

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附件四

會計師查核報告

盟立自動化股份有限公司 公鑒：

盟立自動化股份有限公司民國一○一年及一○○年十二月三十一日之資 產負債表，暨民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日之損益 表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表 之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報 表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃 並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包 括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階 層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表 整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。 依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發 行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則 相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達盟立自動化股份有限公 司民國一○一年及一○○年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一○一及一 ○○年度之經營成果與現金流量。

盟立自動化股份有限公司民國一○一年度財務報表重要會計科目明細 表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以 查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財 務報表相關資訊一致。

盟立自動化股份有限公司已編製民國一○一及一○○年度之合併財務報 表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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行政院金融監督管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 金管證審字第0980032818 號 台財證六字第0920123784 號

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盟立自動化股份有限公司

資產負責表

民國一O 一年及一OO 年十二月三十一日

代 碼 1100 1120 1143 1150 1210 1240 1298 11XX 1421 1480 14XX 1501 1521 1531 1551 1561 1623 1631 15X1 15X9 1599 1670 15XX 1830 1860 1820 18XX 1XXX	資 產 流動資產 現 金 應收票據－淨額（附註二、三、五及 六） 應收帳款－淨額（附註二、三及六） 應收關係人款項（附註二四） 存貨－淨額（附註二及七） 長期在辦系統設計合約－淨額（附註 二及八） 預付款項及其他流動資產（附註二 四） 流動資產合計 長期股權投資（附註二、九及十） 採權益法之長期股權投資 以成本衡量之金融資產－非流動 長期股權投資合計 固定資產（附註二、十一及二五） 成 本 土 地 建築物及附屬設備 機器設備 運輸設備 生財器具 出租資產 租賃改良 成本合計 累計折舊 累計減損 預付設備款及未完工程 固定資產淨額 其他資產 遞延資產－淨額（附註二及十三） 遞延所得稅資產－非流動（附註二及 二一） 存出保證金 其他資產合計 資 產 總 計	一○一年十二月三十一日 金 額 ％ $ 390,033 7 69,987 1 311,631 5 70,783 1 1,623,591 28 1,440,025 25 53,882 1 3,959,932 68 794,867 14 18,624 - 813,491 14 14,544 - 1,053,433 18 196,850 4 14,381 - 54,367 1 - - - - 1,333,575 23 ( 351,335 ) ( 6 ) ( 21,000 ) - 1,860 - 963,100 17 18,949 - 6,227 - 46,826 1 72,002 1 $ 5,808,525 100	一○一年十二月三十一日 金 額 ％ $ 390,033 7 69,987 1 311,631 5 70,783 1 1,623,591 28 1,440,025 25 53,882 1 3,959,932 68 794,867 14 18,624 - 813,491 14 14,544 - 1,053,433 18 196,850 4 14,381 - 54,367 1 - - - - 1,333,575 23 ( 351,335 ) ( 6 ) ( 21,000 ) - 1,860 - 963,100 17 18,949 - 6,227 - 46,826 1 72,002 1 $ 5,808,525 100	一○一年十二月三十一日 金 額 ％ $ 390,033 7 69,987 1 311,631 5 70,783 1 1,623,591 28 1,440,025 25 53,882 1 3,959,932 68 794,867 14 18,624 - 813,491 14 14,544 - 1,053,433 18 196,850 4 14,381 - 54,367 1 - - - - 1,333,575 23 ( 351,335 ) ( 6 ) ( 21,000 ) - 1,860 - 963,100 17 18,949 - 6,227 - 46,826 1 72,002 1 $ 5,808,525 100	一○○年十二月三十一日 金 額 ％ $ 230,593 4 42,680 1 419,540 8 110,970 2 1,739,793 31 1,529,196 27 80,007 1 4,152,779 74 665,071 12 18,624 - 683,695 12 14,544 - 680,145 12 179,155 3 14,596 1 50,595 1 1,240 - 997 - 941,272 17 ( 334,357 ) ( 6 ) ( 21,000 ) - 116,768 2 702,683 13 24,360 - 6,227 - 33,253 1 63,840 1 $ 5,602,997 100	一○○年十二月三十一日 金 額 ％ $ 230,593 4 42,680 1 419,540 8 110,970 2 1,739,793 31 1,529,196 27 80,007 1 4,152,779 74 665,071 12 18,624 - 683,695 12 14,544 - 680,145 12 179,155 3 14,596 1 50,595 1 1,240 - 997 - 941,272 17 ( 334,357 ) ( 6 ) ( 21,000 ) - 116,768 2 702,683 13 24,360 - 6,227 - 33,253 1 63,840 1 $ 5,602,997 100	一○○年十二月三十一日 金 額 ％ $ 230,593 4 42,680 1 419,540 8 110,970 2 1,739,793 31 1,529,196 27 80,007 1 4,152,779 74 665,071 12 18,624 - 683,695 12 14,544 - 680,145 12 179,155 3 14,596 1 50,595 1 1,240 - 997 - 941,272 17 ( 334,357 ) ( 6 ) ( 21,000 ) - 116,768 2 702,683 13 24,360 - 6,227 - 33,253 1 63,840 1 $ 5,602,997 100	代 碼 2100 2110 2120 2140 2160 2170 2261 2262 2270 2881 21XX 2420 2810 2XXX 3110 3280 3260 3220 32XX 3310 3350 33XX 3420 3XXX	負 債 及 股 東 權 益 流動負債 短期借款（附註十四） 應付商業本票（附註十五） 應付票據 應付帳款（附註二四） 應付所得稅（附註二及二一） 應付費用及其他流動負債（附註十七 及二四） 預收貨款（附註二四） 預收系統設計合約款－淨額（附註二 及八） 一年內到期之長期借款（附註十六及 二五） 遞延貸項－聯屬公司間利益（附註 二） 流動負債合計 長期負債 長期借款（附註十六及二五） 其他負債 應計退休金負債（附註二及二十） 負債合計 股東權益（附註二、十八及十九） 股本－每股面額10 元，額定226,000 仟股；發行－一○一年182,569 仟股 ，一○○年177,251 仟股 資本公積 可轉換公司債轉換 長期股權投資 庫藏股票交易 資本公積合計 保留盈餘 法定盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘合計 累積換算調整數 股東權益合計 負債及股東權益總計	一○一年十二月三十一日 金 額 ％ $ - - 479,929 8 31,129 1 784,012 13 10,139 - 253,565 4 552,105 9 29,977 1 90,972 2 7,275 - 2,239,103 38 309,028 5 151,606 3 2,699,737 46 1,825,688 31 234,579 4 8,776 - 19,150 1 262,505 5 449,091 8 511,506 9 960,597 17 59,998 1 3,108,788 54 $ 5,808,525 100	一○一年十二月三十一日 金 額 ％ $ - - 479,929 8 31,129 1 784,012 13 10,139 - 253,565 4 552,105 9 29,977 1 90,972 2 7,275 - 2,239,103 38 309,028 5 151,606 3 2,699,737 46 1,825,688 31 234,579 4 8,776 - 19,150 1 262,505 5 449,091 8 511,506 9 960,597 17 59,998 1 3,108,788 54 $ 5,808,525 100	一○一年十二月三十一日 金 額 ％ $ - - 479,929 8 31,129 1 784,012 13 10,139 - 253,565 4 552,105 9 29,977 1 90,972 2 7,275 - 2,239,103 38 309,028 5 151,606 3 2,699,737 46 1,825,688 31 234,579 4 8,776 - 19,150 1 262,505 5 449,091 8 511,506 9 960,597 17 59,998 1 3,108,788 54 $ 5,808,525 100	單位：新台幣仟元，惟 每股面額為元 一○○年十二月三十一日 金 額 ％ $ 40,000 1 284,892 5 65,692 1 1,063,695 19 43,901 1 353,396 6 468,150 9 13,314 - - - 10,058 - 2,343,098 42 - - 148,389 2 2,491,487 44 1,772,513 32 234,579 4 8,776 - 19,150 1 262,505 5 412,965 8 576,080 10 989,045 18 87,447 1 3,111,510 56 $ 5,602,997 100	單位：新台幣仟元，惟 每股面額為元 一○○年十二月三十一日 金 額 ％ $ 40,000 1 284,892 5 65,692 1 1,063,695 19 43,901 1 353,396 6 468,150 9 13,314 - - - 10,058 - 2,343,098 42 - - 148,389 2 2,491,487 44 1,772,513 32 234,579 4 8,776 - 19,150 1 262,505 5 412,965 8 576,080 10 989,045 18 87,447 1 3,111,510 56 $ 5,602,997 100	單位：新台幣仟元，惟 每股面額為元 一○○年十二月三十一日 金 額 ％ $ 40,000 1 284,892 5 65,692 1 1,063,695 19 43,901 1 353,396 6 468,150 9 13,314 - - - 10,058 - 2,343,098 42 - - 148,389 2 2,491,487 44 1,772,513 32 234,579 4 8,776 - 19,150 1 262,505 5 412,965 8 576,080 10 989,045 18 87,447 1 3,111,510 56 $ 5,602,997 100
		金	額 $ 390,033 69,987 311,631 70,783 1,623,591 1,440,025 53,882 3,959,932 794,867 18,624 813,491 14,544 1,053,433 196,850 14,381 54,367 - - 1,333,575 351,335 ) 21,000 ) 1,860 963,100 18,949 6,227 46,826 72,002 $ 5,808,525		金	額 $ 230,593 42,680 419,540 110,970 1,739,793 1,529,196 80,007 4,152,779 665,071 18,624 683,695 14,544 680,145 179,155 14,596 50,595 1,240 997 941,272 334,357 ) 21,000 ) 116,768 702,683 24,360 6,227 33,253 63,840 $ 5,602,997				金	額 $ - 479,929 31,129 784,012 10,139 253,565 552,105 29,977 90,972 7,275 2,239,103 309,028 151,606 2,699,737 1,825,688 234,579 8,776 19,150 262,505 449,091 511,506 960,597 59,998 3,108,788 $ 5,808,525		金	額 $ 40,000 284,892 65,692 1,063,695 43,901 353,396 468,150 13,314 - 10,058 2,343,098 - 148,389 2,491,487 1,772,513 234,579 8,776 19,150 262,505 412,965 576,080 989,045 87,447 3,111,510 $ 5,602,997
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後附之附註係本財務報表之一部分。

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董事長：孫弘

經理人：孫弘

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會計主管：徐清旺

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盟立自動化股份有限公司

損 益 表 民國一O 一年及一OO 年一月一日至十二月三十一日

代碼 4110營業收入總額（附註二、二 四及二六） 4170銷貨退回及折讓 4100營業收入淨額 5110營業成本（附註七、二三及 二四） 5910營業毛利 5920聯屬公司間已（未）實現銷 貨利益（附註二） 5930已實現營業毛利 營業費用（附註二三及二四） 6100 銷售費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900營業利益 營業外收入及利益 7121 採權益法認列之投資淨 益（附註二及九） 7250 呆帳轉回利益（附註二 及六） 7110 利息收入	一	○ 一	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 年 度 一 ○ ○ 年 度 ％ 金 額 ％ $5,965,829 ( 9,479 ) 100 5,956,350 100 85 5,004,622 84 15 951,728 16 - ( 2,483 ) - 15 949,245 16 4 213,405 4 3 167,582 3 4 149,027 2 11 530,014 9 4 419,231 7 1 21,111 - - - - - 734 -
	金	額 $4,754,199 3,190 ) 4,751,009 4,043,109 707,900 2,783 710,683 173,609 155,411 176,486 505,506 205,177 47,291 7,614 648
	(

（接次頁）

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（承前頁）

代碼 7130 處分固定資產利益（附 註二） 7210 租賃收益（附註二四及 二六） 7160 兌換淨益（附註二及四） 7480 其他（附註二、四及二 七） 7100 營業外收入及利益 合計 營業外費用及損失 7560 兌換淨損（附註二及四） 7510 利息費用 7530 處分固定資產損失（附 註二） 7880 其他（附註二及十二） 7500 營業外費用及損失 合計 7900稅前利益 8110所得稅費用（附註二及二一） 9600純 益 代碼 每股盈餘（附註二及二二） 9750 基本每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘	一	○ 一	○ 一	○ 一
	金
	稅	$ 92 35 - 13,204 68,884 18,231 12,609 957 6,535 38,332 235,729 33,751 $ 201,978 前稅 $ 1.29 $ 1.29
		前 $ 1.29 $ 1.29

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：孫弘 經理人：孫弘 會計主管：徐清旺

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• 13 -

一○○年初餘額 盈餘分配 提列法定盈餘公積 現金紅利－22% 股票股利－5% 一○○年度純益 換算調整數 庫藏股轉讓予員工 一○○年底餘額 盈餘分配 提列法定盈餘公積 現金紅利－10% 股票股利－3% 一○一年度純益 換算調整數 一○一年底餘額	股	本 金 額 $1,689,060 - - 83,453 - - - 1,772,513 - - 53,175 - - $1,825,688	資 本 公	積 （ 附 註 二 及 十 八 ） 保 留 盈 餘 （ 附 註 長期股權投資 庫藏股票交易 合 計 法定盈餘公積 未分配盈餘 $ 8,776 $ 5,809 $ 249,164 $ 358,040 $ 720,390 - - - 54,925 ( 54,925 ) - - - - ( 367,193 ) - - - - ( 83,453 ) - - - - 361,261 - - - - - - 13,341 13,341 - - 8,776 19,150 262,505 412,965 576,080 - - - 36,126 ( 36,126 ) - - - - ( 177,251 ) - - - - ( 53,175 ) - - - - 201,978 - - - - - $ 8,776 $ 19,150 $ 262,505 $ 449,091 $ 511,506 盟立自動化股份有限公司 股東權益變動表 民國一O 一年及一OO 年一月一日至十二月三十一日	積 （ 附 註 二 及 十 八 ） 保 留 盈 餘 （ 附 註 長期股權投資 庫藏股票交易 合 計 法定盈餘公積 未分配盈餘 $ 8,776 $ 5,809 $ 249,164 $ 358,040 $ 720,390 - - - 54,925 ( 54,925 ) - - - - ( 367,193 ) - - - - ( 83,453 ) - - - - 361,261 - - - - - - 13,341 13,341 - - 8,776 19,150 262,505 412,965 576,080 - - - 36,126 ( 36,126 ) - - - - ( 177,251 ) - - - - ( 53,175 ) - - - - 201,978 - - - - - $ 8,776 $ 19,150 $ 262,505 $ 449,091 $ 511,506 盟立自動化股份有限公司 股東權益變動表 民國一O 一年及一OO 年一月一日至十二月三十一日	積 （ 附 註 二 及 十 八 ） 保 留 盈 餘 （ 附 註 長期股權投資 庫藏股票交易 合 計 法定盈餘公積 未分配盈餘 $ 8,776 $ 5,809 $ 249,164 $ 358,040 $ 720,390 - - - 54,925 ( 54,925 ) - - - - ( 367,193 ) - - - - ( 83,453 ) - - - - 361,261 - - - - - - 13,341 13,341 - - 8,776 19,150 262,505 412,965 576,080 - - - 36,126 ( 36,126 ) - - - - ( 177,251 ) - - - - ( 53,175 ) - - - - 201,978 - - - - - $ 8,776 $ 19,150 $ 262,505 $ 449,091 $ 511,506 盟立自動化股份有限公司 股東權益變動表 民國一O 一年及一OO 年一月一日至十二月三十一日	積 （ 附 註 二 及 十 八 ） 保 留 盈 餘 （ 附 註 長期股權投資 庫藏股票交易 合 計 法定盈餘公積 未分配盈餘 $ 8,776 $ 5,809 $ 249,164 $ 358,040 $ 720,390 - - - 54,925 ( 54,925 ) - - - - ( 367,193 ) - - - - ( 83,453 ) - - - - 361,261 - - - - - - 13,341 13,341 - - 8,776 19,150 262,505 412,965 576,080 - - - 36,126 ( 36,126 ) - - - - ( 177,251 ) - - - - ( 53,175 ) - - - - 201,978 - - - - - $ 8,776 $ 19,150 $ 262,505 $ 449,091 $ 511,506 盟立自動化股份有限公司 股東權益變動表 民國一O 一年及一OO 年一月一日至十二月三十一日	積 （ 附 註 二 及 十 八 ） 保 留 盈 餘 （ 附 註 長期股權投資 庫藏股票交易 合 計 法定盈餘公積 未分配盈餘 $ 8,776 $ 5,809 $ 249,164 $ 358,040 $ 720,390 - - - 54,925 ( 54,925 ) - - - - ( 367,193 ) - - - - ( 83,453 ) - - - - 361,261 - - - - - - 13,341 13,341 - - 8,776 19,150 262,505 412,965 576,080 - - - 36,126 ( 36,126 ) - - - - ( 177,251 ) - - - - ( 53,175 ) - - - - 201,978 - - - - - $ 8,776 $ 19,150 $ 262,505 $ 449,091 $ 511,506 盟立自動化股份有限公司 股東權益變動表 民國一O 一年及一OO 年一月一日至十二月三十一日	十 八 ） 合 計 $1,078,430 - ( 367,193 ) ( 83,453 ) 361,261 - - 989,045 - ( 177,251 ) ( 53,175 ) 201,978 - $ 960,597	累積換算調整數 （附註二） $ 33,992 - - - - 53,455 - 87,447 - - - - ( 27,449 ) $ 59,998	單位：新台幣仟元 庫藏股票 （附註二及十九）合 計 ( $ 43,459 ) $3,007,187 - - - ( 367,193 ) - - - 361,261 - 53,455 43,459 56,800 - 3,111,510 - - - ( 177,251 ) - - - 201,978 - ( 27,449 ) $ - $3,108,788	單位：新台幣仟元 庫藏股票 （附註二及十九）合 計 ( $ 43,459 ) $3,007,187 - - - ( 367,193 ) - - - 361,261 - 53,455 43,459 56,800 - 3,111,510 - - - ( 177,251 ) - - - 201,978 - ( 27,449 ) $ - $3,108,788	單位：新台幣仟元 庫藏股票 （附註二及十九）合 計 ( $ 43,459 ) $3,007,187 - - - ( 367,193 ) - - - 361,261 - 53,455 43,459 56,800 - 3,111,510 - - - ( 177,251 ) - - - 201,978 - ( 27,449 ) $ - $3,108,788
			可 轉 換 公司債轉換 $ 234,579 - - - - - - 234,579 - - - - - $ 234,579	長期股權投資 $ 8,776 - - - - - - 8,776 - - - - - $ 8,776	庫藏股票交易 $ 5,809 - - - - - 13,341 19,150 - - - - - $ 19,150
	股數( 仟股) 168,906 - - 8,345 - - - 177,251 - - 5,318 - - 182,569						法定盈餘公積 $ 358,040 54,925 - - - - - 412,965 36,126 - - - - $ 449,091	未分配盈餘 $ 720,390 ( 54,925 ) ( 367,193 ) ( 83,453 ) 361,261 - - 576,080 ( 36,126 ) ( 177,251 ) ( 53,175 ) 201,978 - $ 511,506
								( ( ( ( ( (	( ( ( (	(	(	( ( (	$3,007,187 - 367,193 ) - 361,261 53,455 56,800 3,111,510 - 177,251 ) - 201,978 27,449 ) $3,108,788

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：孫弘

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經理人：孫弘

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會計主管：徐清旺

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• 14 -

盟立自動化股份有限公司

現 金 流 量 表 民國一O 一年及一OO 年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

營業活動之現金流量： 純 益 折舊及攤銷（含非營業用資產） 聯屬公司間（已）未實現銷貨利益 採權益法認列之投資淨益 採權益法計價長期股權投資之現金股利 處分固定資產淨損 固定資產轉列費用 應計退休金負債 員工認股權酬勞成本 營業資產及負債之淨變動 應收票據 應收帳款 應收關係人款項 存 貨 長期在辦系統設計合約－淨額 預付款項及其他流動資產 應付票據 應付帳款 應付所得稅 應付費用及其他流動負債 預收貨款 預收系統設計合約款－淨額 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量： 增加採權益法之長期股權投資 購買以成本衡量之金融資產 購置固定資產 處分固定資產價款 遞延資產增加 存出保證金增加 投資活動之淨現金流出	一○一年度 $ 201,978 42,144 ( 2,783 ) ( 47,291 ) 142 865 54 3,217 - ( 27,307 ) 107,909 40,187 115,333 89,171 26,125 ( 34,563 ) ( 279,683 ) ( 33,762 ) ( 65,258 ) 83,955 16,663 237,096 ( 110,096 ) - ( 327,673 ) 412 ( 4,512 ) ( 13,573 ) ( 455,442 )	一○○年度 $ 361,261 48,267 2,483 ( 21,111 ) - 809 15 3,349 13,341 ( 4,466 ) 159,235 ( 60,475 ) 35,531 ( 30,914 ) 27,451 21,372 ( 90,868 ) 5,943 ( 64,797 ) ( 102,634 ) 7,618 311,410 ( 10,000 ) ( 18,624 ) ( 79,103 ) 525 ( 20,389 ) ( 7,113 ) ( 134,704 )

（接次頁）

• 15 -

（承前頁）

融資活動之現金流量： 短期借款減少 應付商業本票增加 長期借款增加 庫藏股處分價款 股東現金紅利 融資活動之淨現金流入（出） 現金淨增加數 年初現金餘額 年底現金餘額 現金流量資訊之補充揭露： 支付利息 支付所得稅 僅有部分現金收付之投資活動： 購置固定資產價款 應付設備款減少（增加）數 支付淨額 不影響現金流量之投資及融資活動： 存貨轉列固定資產 非營業用資產轉列固定資產 一年內到期之長期借款	一○一年度 ( $ 40,000 ) 195,037 400,000 - ( 177,251 ) 377,786 159,440 230,593 $ 390,033 $ 11,910 $ 67,513 $ 293,100 34,573 $ 327,673 $ 869 $ - $ 90,972	一○○年度 ( $ 90,000 ) 284,892 - 43,459 ( 367,193 ) ( 128,842 ) 47,864 182,729 $ 230,593 $ 2,170 $ 95,617 $ 142,183 ( 63,080 ) $ 79,103 $ 1,289 $ 10,493 $ -

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：孫弘 經理人：孫弘 會計主管：徐清旺

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• 16 -

附件五

合併財務報表會計師查核報告

盟立自動化股份有限公司 公鑒：

盟立自動化股份有限公司及子公司民國一○一年及一○○年十二月三十 一日之合併資產負債表，暨民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十 一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師 查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則 為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃 並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包 括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階 層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表 整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。 依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證 券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達盟立自 動化股份有限公司及子公司民國一○一年及一○○年十二月三十一日之合併 財務狀況，暨民國一○一及一○○年度之合併經營成果與合併現金流量。

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勤業眾信聯合會計師事務所 會 計 師 葉 東 煇

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行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第0980032818 號

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財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第0920123784 號

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• 17 -

盟立自動化股份有限公司

合併資產負債表

民國一O 一年及一OO 年十二月三十一日

代 碼 1100 1310 1120 1143 1210 1240 1298 11XX 1421 1480 14XX 1501 1521 1531 1551 1561 1623 1631 15X1 15X9 1599 1670 15XX 1830 1860 1820 18XX 1XXX	資 產 流動資產 現 金 公平價值變動列入損益之金融資產－流 動（附註二及四） 應收票據－淨額（附註二、三、五及六） 應收帳款－淨額（附註二、三、六及二 四） 存貨－淨額（附註二及七） 長期在辦系統設計合約－淨額（附註二及 八） 預付款項及其他流動資產（附註二四） 流動資產合計 長期股權投資（附註二、九及十） 採權益法之長期股權投資 以成本衡量之金融資產－非流動 投資合計 固定資產（附註二、十一及二五） 成 本 土 地 建築物及附屬設備 機器設備 運輸設備 生財器具 出租資產 租賃改良 成本合計 累計折舊 累計減損 預付設備款及未完工程 固定資產淨額 其他資產 遞延資產－淨額（附註二及十三） 遞延所得稅資產－非流動（附註二及二 一） 存出保證金 其他資產合計 資 產 總 計	一○一年十二月三十一日 金 額 ％ $ 521,897 8 5,538 - 115,886 2 654,484 10 1,964,404 32 1,440,025 23 103,194 2 4,805,428 77 9,397 - 18,624 1 28,021 1 14,544 - 1,320,582 21 232,988 4 28,290 1 78,998 1 - - - - 1,675,402 27 ( 412,647 ) ( 7 ) ( 21,000 ) - 1,860 - 1,243,615 20 72,187 1 6,227 - 52,732 1 131,146 2 $ 6,208,210 100	一○一年十二月三十一日 金 額 ％ $ 521,897 8 5,538 - 115,886 2 654,484 10 1,964,404 32 1,440,025 23 103,194 2 4,805,428 77 9,397 - 18,624 1 28,021 1 14,544 - 1,320,582 21 232,988 4 28,290 1 78,998 1 - - - - 1,675,402 27 ( 412,647 ) ( 7 ) ( 21,000 ) - 1,860 - 1,243,615 20 72,187 1 6,227 - 52,732 1 131,146 2 $ 6,208,210 100	一○一年十二月三十一日 金 額 ％ $ 521,897 8 5,538 - 115,886 2 654,484 10 1,964,404 32 1,440,025 23 103,194 2 4,805,428 77 9,397 - 18,624 1 28,021 1 14,544 - 1,320,582 21 232,988 4 28,290 1 78,998 1 - - - - 1,675,402 27 ( 412,647 ) ( 7 ) ( 21,000 ) - 1,860 - 1,243,615 20 72,187 1 6,227 - 52,732 1 131,146 2 $ 6,208,210 100	一○○年十二月三十一日 金 額 ％ $ 339,249 5 4,017 - 96,480 2 721,115 12 2,131,900 35 1,529,196 25 114,037 2 4,935,994 81 13,090 - 18,624 1 31,714 1 14,544 - 899,489 15 216,232 4 28,362 - 75,972 1 1,240 - 997 - 1,236,836 20 ( 385,735 ) ( 6 ) ( 21,000 ) ( 1 ) 172,521 3 1,002,622 16 80,886 1 6,227 - 40,284 1 127,397 2 $ 6,097,727 100	一○○年十二月三十一日 金 額 ％ $ 339,249 5 4,017 - 96,480 2 721,115 12 2,131,900 35 1,529,196 25 114,037 2 4,935,994 81 13,090 - 18,624 1 31,714 1 14,544 - 899,489 15 216,232 4 28,362 - 75,972 1 1,240 - 997 - 1,236,836 20 ( 385,735 ) ( 6 ) ( 21,000 ) ( 1 ) 172,521 3 1,002,622 16 80,886 1 6,227 - 40,284 1 127,397 2 $ 6,097,727 100	一○○年十二月三十一日 金 額 ％ $ 339,249 5 4,017 - 96,480 2 721,115 12 2,131,900 35 1,529,196 25 114,037 2 4,935,994 81 13,090 - 18,624 1 31,714 1 14,544 - 899,489 15 216,232 4 28,362 - 75,972 1 1,240 - 997 - 1,236,836 20 ( 385,735 ) ( 6 ) ( 21,000 ) ( 1 ) 172,521 3 1,002,622 16 80,886 1 6,227 - 40,284 1 127,397 2 $ 6,097,727 100	代 碼 2100 2110 2120 2140 2160 2170 2210 2261 2262 2270 21XX 2420 2810 2XXX 3110 3280 3260 3220 32XX 3310 3350 33XX 3420 3610 3XXX	負 債 及 股 東 權 益 流動負債 短期借款（附註十四） 應付商業本票（附註十五） 應付票據 應付帳款（附註二四） 應付所得稅（附註二及二一） 應付費用及其他流動負債（附註十七及二 四） 應付投資款（附註二） 預收貨款 預收系統設計合約款－淨額（附註二及 八） 一年內到期之長期借款（附註十六及二 五） 流動負債合計 長期負債 長期借款（附註十六及二五） 其他負債 應計退休金負債（附註二及二十） 負債合計 股東權益（附註二、十八及十九） 母公司股東權益 股本－每股面額10 元，額定226,000 仟股；發行一○一年182,569 仟股 ，一○○年177,251 仟股 資本公積 可轉換公司債轉換 長期股權投資 庫藏股票交易 資本公積合計 保留盈餘 法定盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘合計 累積換算調整數 母公司股東權益合計 少數股權 股東權益合計 負債及股東權益總計	一○一年十二月三十一日 金 額 ％ $ 73,246 1 479,929 8 31,212 1 863,141 14 14,890 - 429,597 7 - - 625,617 10 29,977 1 90,972 1 2,638,581 43 309,028 5 151,606 2 3,099,215 50 1,825,688 29 234,579 4 8,776 - 19,150 - 262,505 4 449,091 7 511,506 9 960,597 16 59,998 1 3,108,788 50 207 - 3,108,995 50 $ 6,208,210 100	一○一年十二月三十一日 金 額 ％ $ 73,246 1 479,929 8 31,212 1 863,141 14 14,890 - 429,597 7 - - 625,617 10 29,977 1 90,972 1 2,638,581 43 309,028 5 151,606 2 3,099,215 50 1,825,688 29 234,579 4 8,776 - 19,150 - 262,505 4 449,091 7 511,506 9 960,597 16 59,998 1 3,108,788 50 207 - 3,108,995 50 $ 6,208,210 100	一○一年十二月三十一日 金 額 ％ $ 73,246 1 479,929 8 31,212 1 863,141 14 14,890 - 429,597 7 - - 625,617 10 29,977 1 90,972 1 2,638,581 43 309,028 5 151,606 2 3,099,215 50 1,825,688 29 234,579 4 8,776 - 19,150 - 262,505 4 449,091 7 511,506 9 960,597 16 59,998 1 3,108,788 50 207 - 3,108,995 50 $ 6,208,210 100	單位：新台幣仟元，惟 每股面額為元 一○○年十二月三十一日 金 額 ％ $ 115,471 2 284,892 5 70,604 1 1,171,192 19 48,957 1 431,836 7 112,341 2 589,018 10 13,314 - - - 2,837,625 47 - - 148,389 2 2,986,014 49 1,772,513 29 234,579 4 8,776 - 19,150 - 262,505 4 412,965 7 576,080 9 989,045 16 87,447 2 3,111,510 51 203 - 3,111,713 51 $ 6,097,727 100	單位：新台幣仟元，惟 每股面額為元 一○○年十二月三十一日 金 額 ％ $ 115,471 2 284,892 5 70,604 1 1,171,192 19 48,957 1 431,836 7 112,341 2 589,018 10 13,314 - - - 2,837,625 47 - - 148,389 2 2,986,014 49 1,772,513 29 234,579 4 8,776 - 19,150 - 262,505 4 412,965 7 576,080 9 989,045 16 87,447 2 3,111,510 51 203 - 3,111,713 51 $ 6,097,727 100	單位：新台幣仟元，惟 每股面額為元 一○○年十二月三十一日 金 額 ％ $ 115,471 2 284,892 5 70,604 1 1,171,192 19 48,957 1 431,836 7 112,341 2 589,018 10 13,314 - - - 2,837,625 47 - - 148,389 2 2,986,014 49 1,772,513 29 234,579 4 8,776 - 19,150 - 262,505 4 412,965 7 576,080 9 989,045 16 87,447 2 3,111,510 51 203 - 3,111,713 51 $ 6,097,727 100
		金	額 $ 521,897 5,538 115,886 654,484 1,964,404 1,440,025 103,194 4,805,428 9,397 18,624 28,021 14,544 1,320,582 232,988 28,290 78,998 - - 1,675,402 412,647 ) 21,000 ) 1,860 1,243,615 72,187 6,227 52,732 131,146 $ 6,208,210		金	額 $ 339,249 4,017 96,480 721,115 2,131,900 1,529,196 114,037 4,935,994 13,090 18,624 31,714 14,544 899,489 216,232 28,362 75,972 1,240 997 1,236,836 385,735 ) 21,000 ) 172,521 1,002,622 80,886 6,227 40,284 127,397 $ 6,097,727				金	額 $ 73,246 479,929 31,212 863,141 14,890 429,597 - 625,617 29,977 90,972 2,638,581 309,028 151,606 3,099,215 1,825,688 234,579 8,776 19,150 262,505 449,091 511,506 960,597 59,998 3,108,788 207 3,108,995 $ 6,208,210		金	額 $ 115,471 284,892 70,604 1,171,192 48,957 431,836 112,341 589,018 13,314 - 2,837,625 - 148,389 2,986,014 1,772,513 234,579 8,776 19,150 262,505 412,965 576,080 989,045 87,447 3,111,510 203 3,111,713 $ 6,097,727
		( (		(	( (		( (

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：孫弘

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經理人：孫弘

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會計主管：徐清旺

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• 18 -

盟立自動化股份有限公司及子公司 合併損益表 民國一O 一年及一OO 年一月一日至十二月三十一日

代碼 4110營業收入總額（附註二、二 四及二六） 4170銷貨退回及折讓 4100營業收入淨額 5110營業成本（附註七、二三及 二四） 5910營業毛利 營業費用（附註二三及二四） 6100 銷售費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900營業利益 營業外收入及利益 7250 呆帳轉回利益（附註二 及六） 7110 利息收入 7210 租賃收益（附註二四及 二六） 7160 兌換淨益（附註二及四） 7130 處分固定資產利益（附 註二） 7480 其他（附註二、四及二 七） 7100 營業外收入及利益 合計 （接次頁）	一	○ 一	單位：新台幣仟元，惟合 併每股盈餘為元 年 度 一 ○ ○ 年 度 ％ 金 額 ％ $6,684,897 ( 9,479 ) 100 6,675,418 100 85 5,576,474 83 15 1,098,944 17 4 282,576 5 4 211,894 3 3 149,027 2 11 643,497 10 4 455,447 7 - - - - 2,096 - - 3,160 - - 27,557 - - 364 - 1 6,559 - 1 39,736 -
	金	額 $5,827,735 3,190 ) 5,824,545 4,951,886 872,659 236,359 211,081 176,486 623,926 248,733 6,770 3,095 35 - - 19,823 29,723
	(

• 19 -

（承前頁）

代碼 營業外費用及損失 7510 利息費用 7560 兌換淨損（附註二及四） 7521 採權益法認列之投資損 失（附註二及九） 7530 處分固定資產損失（附 註二） 7880 其他（附註二及十二） 7500 營業外費用及損失 合計 7900稅前利益 8110所得稅費用（附註二及二一） 9600合併總純益 歸屬於： 母公司股東 少數股權 代碼 合併每股盈餘（附註二及二 二） 9750 基本每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘	一	○ 一	○ 一	○ 一
	金
	稅	$ 14,075 4,489 3,693 981 6,581 29,819 248,637 46,655 $ 201,982 $ 201,978 4 $ 201,982 前稅 $ 1.36 $ 1.36
		前 $ 1.36 $ 1.36

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：孫弘 經理人：孫弘 會計主管：徐清旺

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• 20 -

盟立自動化股份有限公司及子公司 合併股東權益變動表 民國一O 一年及一OO 年一月一日至十二月三十一日

一○○年初餘額 盈餘分配 提列法定盈餘公積 現金紅利－22% 股票股利－5% 一○○年度合併總純益 庫藏股轉讓予員工 少數股權淨減少 換算調整數 一○○年底餘額 盈餘分配 提列法定盈餘公積 現金紅利－10% 股票股利－3% 一○一年度合併總純益 換算調整數 一○一年底餘額	母		公	司	司	股 東	股 東	股 東		權		益 合 計 $ 3,007,187 - ( 367,193 ) - 361,261 56,800 - 53,455 3,111,510 - ( 177,251 ) - 201,978 ( 27,449 ) $ 3,108,788	單位：新台幣仟元 少數股權 （附註二）合 計 $ 123,715 $ 3,130,902 - - - ( 367,193 ) - - 2,907 364,168 - 56,800 ( 127,866 ) ( 127,866 ) 1,447 54,902 203 3,111,713 - - - ( 177,251 ) - - 4 201,982 - ( 27,449 ) $ 207 $ 3,108,995
	股	本 金 額 $ 1,689,060 - - 83,453 - - - - 1,772,513 - - 53,175 - - $ 1,825,688	資 本 公	積 （ 附	註 二 及	十 八 ） 合 計 $ 249,164 - - - - 13,341 - - 262,505 - - - - - $ 262,505	保 留 盈 餘 （ 附 註		十 八 ） 合 計 $ 1,078,430 - ( 367,193 ) ( 83,453 ) 361,261 - - - 989,045 - ( 177,251 ) ( 53,175 ) 201,978 - $ 960,597	累積換算 調 整 數 （附註二） $ 33,992 - - - - - - 53,455 87,447 - - - - ( 27,449 ) $ 59,998	庫藏股票 （附註二及十九） ( $ 43,459 ) - - - - 43,459 - - - - - - - - $ -
			可 轉 換 公司債轉換 $ 234,579 - - - - - - - 234,579 - - - - - $ 234,579	長期股權投資 $ 8,776 - - - - - - - 8,776 - - - - - $ 8,776	庫藏股票交易 $ 5,809 - - - - 13,341 - - 19,150 - - - - - $ 19,150
	股數（仟股） 168,906 - - 8,345 - - - - 177,251 - - 5,318 - - 182,569						法定盈餘公積 $ 358,040 54,925 - - - - - - 412,965 36,126 - - - - $ 449,091	未分配盈餘 $ 720,390 ( 54,925 ) ( 367,193 ) ( 83,453 ) 361,261 - - - 576,080 ( 36,126 ) ( 177,251 ) ( 53,175 ) 201,978 - $ 511,506
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後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：孫弘

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經理人：孫弘

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會計主管：徐清旺

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• 21 -

盟立自動化股份有限公司及子公司 合併現金流量表

民國一O 一年及一OO 年一月一日至十二月三十一日

營業活動之現金流量： 歸屬予母公司股東之合併純益 歸屬予少數股權之合併純益 折舊及攤銷（含非營業用資產） 採權益法認列之投資損失 處分固定資產淨損 固定資產轉列費用 應計退休金負債 員工認股權酬勞成本 營業資產及負債之淨變動 交易目的金融資產 應收票據 應收帳款 應收關係人款項 存 貨 長期在辦系統設計合約－淨額 預付款項及其他流動資產 應付票據 應付帳款 應付關係人款項 應付所得稅 應付費用及其他流動負債 預收貨款 預收系統設計合約款－淨額 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量： 購買以成本衡量之金融資產 購置固定資產 處分固定資產價款 遞延資產增加 存出保證金增加 投資活動之淨現金流出

單位：新台幣仟元 一○一年度 一○○年度 $ 201,978 $ 361,261 4 2,907 56,929 63,237 3,693 3,812 981 697 54 15 3,217 3,349 - 13,341 ( 1,521 ) ( 4,017 ) ( 19,406 ) 4,714 80,100 95,951 ( 13,469 ) ( 9,735 ) 166,627 ( 147,199 ) 89,171 ( 30,914 ) 10,843 4,576 ( 39,392 ) 759 ( 308,051 ) ( 100,372 ) - ( 62 ) ( 34,067 ) 9,376 ( 77,762 ) 21,539 36,599 ( 49,149 ) 16,663 7,618 173,191 251,704 - ( 18,624 ) ( 332,814 ) ( 218,759 ) 412 1,754 ( 5,115 ) ( 21,643 ) ( 12,448 ) ( 8,689 ) ( 349,965 ) ( 265,961 )

（接次頁）

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（承前頁）

融資活動之現金流量： 短期借款減少 應付商業本票增加 長期借款增加 庫藏股處分價款 股東現金紅利 少數股權增加淨額 融資活動之淨現金流入（出） 匯率影響數 現金淨增加（減少）數 年初現金餘額 年底現金餘額 現金流量資訊之補充揭露： 支付利息 支付所得稅 僅有部分現金收付之投資及融資活動： 購置固定資產價款 應付設備款減少數 支付淨額 少數股權淨減少數 應付投資款增加數 合併個體影響數 匯率影響數 少數股權增加淨額 不影響現金流量之投資及融資活動： 存貨轉列固定資產 固定資產轉列遞延資產 非營用資產轉列固定資產 一年內到期之長期借款	一○一年度 ( $ 42,225 ) 195,037 400,000 - ( 177,251 ) - 375,561 ( 16,139 ) 182,648 339,249 $ 521,897 $ 13,376 $ 80,417 $ 298,241 34,573 $ 332,814 $ - - - - $ - $ 869 $ - $ - $ 90,972	一○○年度 ( $ 14,529 ) 284,892 - 43,459 ( 367,193 ) 200 ( 53,171 ) 32,777 ( 34,651 ) 373,900 $ 339,249 $ 2,470 $ 114,408 $ 217,659 1,100 $ 218,759 ( $ 127,866 ) 112,341 22,144 ( 6,419 ) $ 200 $ 1,289 $ 295 $ 10,493 $ -

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：孫弘 經理人：孫弘 會計主管：徐清旺

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附件六

盟立自動化股份有限公司 101 年度盈餘分配表

單位：新台幣元 金額 項 目 小計 合計 民國101 年1 月1 日未分配盈餘 309,527,800 加: 101 年度稅後淨利 201,978,448 減: 盈餘轉法定公積10% 20,197,845 可供分配盈餘 491,308,403 減:分配項目(股數：182,569 仟股) 股東紅利-現金1 元 182,568,839 期末未分配盈餘 308,739,564 附註: 配發員工紅利 1,817,806 配發董監酬勞 2,726,709	單位：新台幣元 金額 項 目 小計 合計 民國101 年1 月1 日未分配盈餘 309,527,800 加: 101 年度稅後淨利 201,978,448 減: 盈餘轉法定公積10% 20,197,845 可供分配盈餘 491,308,403 減:分配項目(股數：182,569 仟股) 股東紅利-現金1 元 182,568,839 期末未分配盈餘 308,739,564 附註: 配發員工紅利 1,817,806 配發董監酬勞 2,726,709	單位：新台幣元 金額 項 目 小計 合計 民國101 年1 月1 日未分配盈餘 309,527,800 加: 101 年度稅後淨利 201,978,448 減: 盈餘轉法定公積10% 20,197,845 可供分配盈餘 491,308,403 減:分配項目(股數：182,569 仟股) 股東紅利-現金1 元 182,568,839 期末未分配盈餘 308,739,564 附註: 配發員工紅利 1,817,806 配發董監酬勞 2,726,709
項 目	金額
	小計	合計
民國101 年1 月1 日未分配盈餘 加: 101 年度稅後淨利 減: 盈餘轉法定公積10% 可供分配盈餘 減:分配項目(股數：182,569 仟股) 股東紅利-現金1 元 期末未分配盈餘		309,527,800 201,978,448 20,197,845
		491,308,403
		182,568,839
		308,739,564
附註: 配發員工紅利 1,817,806 配發董監酬勞 2,726,709

*暫以102 年1 月止股數182,568,839 股計算分配。

董事長：孫弘 經理人：孫弘 會計主管：徐清旺

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盟立自動化股份有限公司

附件七

資金貸與他人作業程序修正條文對照表

項 目	修	修	正 條 文	現 行 條 文	修正說明
第一條	本準則依證券交易法第三 十六條之一規定訂定之。 公開發行公司辦理資金貸 與，應依本準則規定辦理。但其		本準則依證券交易法第三	為加強資金貸與他人之財務管理 及降低經營風險，爰依財政部91 年12 月18 日台財證六字第 0910161919 號函發布之「公開發 行公司資金貸與及背書保證處理 準則」訂定本作業程序。	依據「行政院金 融監督管理委員 會」於中華民國 101 年7 月6 日金 管證審字第 1010029874 號函 辦理。
	他法令另有規定者，從其規定。
第八條	公告申報程序 (一)每月十日前，財務單位應將 上月份本公司及子公司資金 貸與餘額送交會計單位，併 同營業額於規定期限內按月 辦理公告申報。 (二)除按月公告申報資金貸與餘 額外，資金貸與達下列標準 之一時，財務單位應即檢附 相關資料通知會計部於應於 事實發生日 之即 日起算 二日 內辦理公告申報： 1~3 略 (未修正) (三)本準則所稱之公告申報，係			公告申報程序 (一)每月十日前，財務單位應將 上月份本公司及子公司資金 貸與餘額送交會計單位，併同 營業額於規定期限內按月辦 理公告申報。 (二)除按月公告申報資金貸與餘 額外，資金貸與達下列標準 之一時，財務單位應即檢附 相關資料通知會計部於事實 發生之日起二日內辦理公告 申報： 1~3 略 (未修正)	依據「行政院金 融監督管理委員 會」於中華民國 101 年7 月6 日金 管證審字第 1010029874 號函 辦理。
		指輸入金融監督管理委員會
		指定之資訊申報網站。 本準則所稱事實發生 日，係指交易簽約日、付款
		日、董事會決議日或其他足
		資確定交易對象及交易金額
		之日等日期孰前者。
第十條	(一)本準則所稱子公司及母公			(新增)	依據「行政院金 融監督管理委員 會」於中華民國 101 年7 月6 日金 管證審字第 1010029874 號函 辦理。
		司，應依證券發行人財務報
		告編製準則之規定認定之。 公開發行公司財務報告係以
		國際財務報導準則編製者，
		本準則所稱之淨值，係指證
		券發行人財務報告編製準則
		規定之資產負債表歸屬於母
		公司業主之權益。

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	(二) 本公司之子公司資金貸與作 業程序比照本公司訂定辦理 外，並須於事前取得本公司 核准同意，才可執行。 (三) 每一營業年度內本公司及子 公司之資金貸與辦理情形及 有關事項，應提報次一年度 股東備查。 (四) 本作業程序之訂定經董事會 決議通過後，送各監察人， 並提報股東會同意後實施， 如有董事表示異議且有記錄 或書面聲明者，本公司應將 其異議併送各監察人及提報 股東會討論，修正時亦同。	(一)本公司之子公司資金貸與作 業程序比照本公司訂定辦理 外，並須於事前取得本公司 核准同意，才可執行。 (二)每一營業年度內本公司及子 公司之資金貸與辦理情形及 有關事項，應提報次一年度 股東備查。 (三)本作業程序之訂定經董事會 決議通過後，送各監察人， 並提報股東會同意後實施， 如有董事表示異議且有記錄 或書面聲明者，本公司應將 其異議併送各監察人及提報 股東會討論，修正時亦同。

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盟立自動化股份有限公司

背書保證作業程序修正條文對照表

附件八

項 目	修 正 條 文	修 正 條 文	現 行 條 文	修正說明
壹、目的	本準則依證券交易法第三十六條		為加強辦理背書保證之財務管理 及降低經營風險，爰依財政部91 年12 月18 日台財證六字第 0910161919 號函發布之「公開發 行公司資金貸與及背書保證處理 準則」訂定本作業程序。	依據「行政院金 融監督管理委員 會」於中華民國 101 年7 月6 日金 管證審字第 1010029874 號函 辦理。
	之一規定訂定之。 公開發行公司辦理為他人背書
	保證者，應依本準則規定辦理。
	但其他法令另有規定者，從其規
	定。
肆、背書 保證之額 度	一~四略（未修改） 五、背書保證對象若為淨值低於 實收資本額二分之一之子 公司，其保證金額不得高於 該子公司淨值百分之五 十，因情事變更，致背書對 象不符本程序規定或金額 超限時，應訂定改善計畫將 相關改善計畫送各監察 人，以加強公司內部控管。 子公司股票無面額或每股 面額非屬新臺幣十元者，前 項規定計算之實收資本 額，應以股本加計資本公積 -發行溢價之合計數為之。		一~四略（未修改） 五、背書保證對象若為淨值低於 實收資本額二分之一之子公 司，其保證金額不得高於該 子公司淨值百分之五十，因 情事變更，致背書對象不符 本程序規定或金額超限時， 應訂定改善計畫將相關改善 計畫送各監察人，以加強公 司內部控管。	依據「行政院金 融監督管理委員 會」於中華民國 101 年7 月6 日金 管證審字第 1010029874 號函 辦理。
		項規定計算之實收資本 額，應以股本加計資本公積
		-發行溢價之合計數為之。
伍、背書 保證辦理 程序	一~六略（未修改） 七、評估或認列背書保證之或有		一~六略（未修改）	依據「行政院金 融監督管理委員 會」於中華民國 101 年7 月6 日金 管證審字第 1010029874 號函 辦理。
		損失且於財務報告中適當
		揭露背書保證資訊，並提供
		相關資料予簽證會計師執
		行必要之查核程序。
玖、公告 申報程序	一、每月十日前，財務單位應將 上月份本公司及子公司背書 保證餘額送交會計單位，併 同營業額於規定期限內按月 辦理公告申報。 二、除按月公告申報背書保證餘 額外，辦理背書保證金額達 下列標準之一時，財務單位		一、每月十日前，財務單位應將 上月份本公司及子公司背書 保證餘額送交會計單位，併 同營業額於規定期限內按月 辦理公告申報。 二、除按月公告申報背書保證餘 額外，辦理背書保證金額達 下列標準之一時，財務單位	依據「行政院金 融監督管理委員 會」於中華民國 101 年7 月6 日金 管證審字第 1010029874 號函 辦理。

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	應即檢附相關資料通知會計 部於事實發生日 之即 日起算 二日內辦理公告申報： (一)本公司及其子公司背書保證 之總額達本公司最近期財務 報表淨值百分之五十以上 者。 (二)本公司及其子公司對單一企 業背書保證金額達本公司最 近期財務報表淨值百分之二 十以上者。 (三)本公司及其子公司對單一企 業背書保證金額達新臺幣一 千萬元以上且對其背書保 證、長期性質 投資及資金貸 與餘額合計數達本公司最近 期財務報表淨值百分之三十 以上者。 (四)本公司或其子公司新增背書 保證金額達新臺幣三千萬元 以上且達本公司最近期財務 報表淨值百分之五以上。 本公司之子公司非屬國內公 開發行公司者，該子公司有 前項第四款應公告申報之事 項，應由本公司為之。 三、本準則所稱之公告申報，係	應即檢附相關資料通知會計 部於事實發生日 之即 日起算 二日內辦理公告申報： (一)本公司及其子公司背書保證 之總額達本公司最近期財務 報表淨值百分之五十以上 者。 (二)本公司及其子公司對單一企 業背書保證金額達本公司最 近期財務報表淨值百分之二 十以上者。 (三)本公司及其子公司對單一企 業背書保證金額達新臺幣一 千萬元以上且對其背書保 證、長期性質 投資及資金貸 與餘額合計數達本公司最近 期財務報表淨值百分之三十 以上者。 (四)本公司或其子公司新增背書 保證金額達新臺幣三千萬元 以上且達本公司最近期財務 報表淨值百分之五以上。 本公司之子公司非屬國內公 開發行公司者，該子公司有 前項第四款應公告申報之事 項，應由本公司為之。 三、本準則所稱之公告申報，係	應即檢附相關資料通知會計 部於事實發生之日起二日內 辦理公告申報： (一)本公司及其子公司背書保證 之總額達本公司最近期財務 報表淨值百分之五十以上 者。 (二)本公司及其子公司對單一企 業背書保證金額達本公司最 近期財務報表淨值百分之二 十以上者。 (三)本公司及其子公司對單一企 業背書保證金額達新臺幣一 千萬元以上且對其背書保 證、長期投資及資金貸與餘 額合計數達本公司最近期財 務報表淨值百分之三十以上 者。 (四)本公司或其子公司新增背書 保證金額達新臺幣三千萬元 以上且達本公司最近期財務 報表淨值百分之五以上。
		指輸入金融監督管理委員會
		指定之資訊申報網站。 本準則所稱事實發生日，係
		指交易簽約日、付款日、董
		事會決議日或其他足資確定
		交易對象及交易金額之日等
		日期孰前者。
拾壹、其 他事項	一、本準則所稱子公司及母公		(新增) 一、本公司之子公司對外背書保 證作 業程序應比照本公司	依據「行政院金 融監督管理委員 會」於中華民國 101 年7 月6 日金 管證審字第 1010029874 號函 辦理。
	司，應依證券發行人財務報 告編製準則之規定認定之。 本公司財務報告係以國際 財務報導準則編製，本準則 所稱之淨值，係指證券發行 人財務報告編製準則規定 之資產負債表歸屬於母公 司業主之權益。 二 、本公司之子公司對外背書保 證作業程序應比照本公司訂	司，應依證券發行人財務報
		告編製準則之規定認定之。
		本公司財務報告係以國際
		財務報導準則編製，本準則
		所稱之淨值，係指證券發行
		人財務報告編製準則規定
		之資產負債表歸屬於母公

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	定辦理外，並須於事前得取 本公司核准同意，方可執 行。 三 、每一營業年度內本公司及子 公司之背書保證辦理情形及 有關事項，應提報次一年度 股東會備查。 四 、本作業程序之訂定經董事會 決議通過後，送各監察人， 並提報股東會同意後實施， 如有董事表示異議且有記錄 或書面聲明者，本公司應將 其異議併送各監察人及提報 股東會討論，修正時亦同。	訂定辦理外，並須於事前得 取本公司核准同意，方可執 行。 二、每一營業年度內本公司及子 公司之背書保證辦理情形及 有關事項，應提報次一年度 股東會備查。 三、本作業程序之訂定經董事會 決議通過後，送各監察人， 並提報股東會同意後實施， 如有董事表示異議且有記錄 或書面聲明者，本公司應將 其異議併送各監察人及提報 股東會討論，修正時亦同。

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