Mirle — AGM Information 2013

Jun 19, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2464 盟立　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/19	發言時間	11:16:13
發言人	徐清旺	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5783280
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/19
說明	1.股東常會日期:102/06/19 2.重要決議事項: 一、承認101年度營業報告書及財務報表案。 二、承認101年度盈餘分派案。 三、通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 四、通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 五、通過改選本公司董事、監察人案。 當選人為董事五人(含獨立董事二人)和監察人三人，分別為： 董事：孫 弘 董事：義美食品(股)公司 董事：聯盛投資(股)公司代表人：李維真 獨立董事：王景益 獨立董事：徐佳銘 監察人：高志明 監察人：徐 章 監察人：張俊德 六、通過解除董事競業限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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