Mirgor — AGM Information 2024

Mar 28, 2024

Ciudad de Buenos Aires, 27 de marzo de 2024.

Señores

Comisión Nacional de Valores Presente

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Gerencia Técnica y de Valores Negociables Presente

De nuestra mayor consideración :

Nos dirigimos a ustedes a fin de acompañar el aviso de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Especial de la Clase “C”, requerida por el Libro I Cap II Asambleas art. 4 inc. c) de las Normas de la CNV y Art. 77 del Reglamento de Listado ByMA.

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Guillermo Reda

Responsable de Relaciones con el Mercado

MIRGOR S.A.C.I.F.I.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

• A) “Convocamos a los señores Accionistas de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse a distancia el día 29 de abril de 2024 a las 10 horas (11 horas en segunda convocatoria) a través la plataforma de videoconferencias Microsoft Teams, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio económico Nro. 53 finalizado el 31 de diciembre de 2023.

3. Consideración de los resultados del ejercicio. Destino.

4. Consideración de la gestión del Directorio que actuó durante el ejercicio Nro. 53 finalizado el 31 de diciembre de 2023.

5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora que actuó durante el ejercicio Nro. 53 finalizado el 31 de diciembre de 2023.

6. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio Nro. 53 finalizado el 31 de diciembre de 2023.

7. Consideración de las remuneraciones al Directorio (por la suma de $ 17.158.513) correspondientes al ejercicio Nro. 53 finalizado el 31 de diciembre de 2023, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación aplicable.

8. Determinación del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría que actuará durante el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2024.

9. Elección de los miembros titular y suplente del Directorio por la Clase C de accionistas, en Asamblea Especial de dicha clase de acciones a ser celebrada simultáneamente con la Asamblea General.

10. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

11. Designación de los Contadores Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2024 y determinación de su remuneración.

• B) Convocamos a los Señores Accionistas titulares de las Acciones Clase “C” de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A., a Asamblea Especial de dicha clase de acciones a celebrarse a través la plataforma de videoconferencias Microsoft Teams en la misma fecha y horario indicados en el apartado a) precedente, a efectos de considerar la elección de un director titular y un director suplente correspondiente a dicha clase de acciones de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social. Se deja constancia que en caso de fracasar dicha Asamblea Especial por falta de quórum, en lo que respecta a la elección de directores titular y suplente, los directores respectivos serán designados por la Asamblea General conforme a lo dispuesto por el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social. Asimismo, los tenedores de las Acciones Clase “C” podrán, en los términos previstos en el Estatuto Social, y con tres (3) días hábiles de anticipación a la Asamblea General, informar por escrito al Presidente del Directorio los nombres de los candidatos que propondrán para ocupar los cargos de Director Titular y Director Suplente por la Clase “C”.

El Directorio informa a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, deberán presentar por correo electrónico dirigido a la casilla asamblea@mirgor.com.ar y en formato PDF, el correspondiente certificado de la cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 23 de abril de 2024 a las 17:00 horas (se ruega indicar como referencia “ASAMBLEA GRAL ORDINARIA 2024” en línea de asunto). Al respecto informamos que la Asamblea será celebrada respetando las siguientes condiciones: (i) garantizar la libre accesibilidad a la Asamblea de todos los accionistas legitimados conforme las disposiciones legales aplicables, con voz y voto; (ii) permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. Se aplicarán a la celebración de la Asamblea a distancia las siguientes reglas: (1) el sistema a utilizar será Microsoft Teams al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los accionistas

que comuniquen su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia; (3) en el caso de actuar por apoderados, deberá remitirse a la casilla asamblea@mirgor.com.ar antes referida, conjuntamente con la comunicación de asistencia respectiva copia autenticada del instrumento habilitante y copia simple del documento de identidad del apoderado en formato PDF; (4) al momento de ingresar a la asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones; (5) La documentación a tratarse se encuentra a disposición publicada en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera); (6) la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará en caso de resultar exigible bajo la normativa aplicable; (7) al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia.”

Roberto G. Vazquez Presidente