Mirgor — Board/Management Information 2022

Jun 7, 2022

Acta de Asamblea Especial de Clase “A” de accionistas Nro. 84 : A los 30 días del mes de mayo de 2022, siendo las 14.45 horas, se reúne en Asamblea Especial de Clase “A” en forma autoconvocada, en ausencia de previsiones especiales, de acuerdo a lo previsto por el art 158 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación, el único accionista titular de acciones Clase “A” de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. (la "Sociedad"), según consta en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 2. Esta Asamblea se realiza bajo la modalidad “a distancia” en los términos de lo previsto por el Artículo 61 de la Ley N°26.831 -y sus modificaciones- y en la Resolución General N°830/2020 de la Comisión Nacional de Valores y normas concordantes y complementarias.

Se encuentran presentes los Directores, Sres. Roberto Gustavo Vázquez y Guillermo Reda, este último en reemplazo de José Luis Alonso y los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Julio A. Cueto Rua, Mario Volman y Alejandro Roisentul Wuillams. Se deja constancia que los Directores Martín Basaldúa y Juan Santiago Fraschina no participan de la presente asamblea ya que debieron ausentarse por motivos personales. Asiste también Eduardo Kupfer en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Se deja constancia que, de acuerdo al citado registro, asiste a la reunión, 1 accionista tenedor de acciones de la Clase A, por representación, registrándose un capital social de $ 1.560.000 representado por 15.600.000 acciones ordinarias escriturales clase A representativas del 100% de las acciones de dicha clase en circulación, las cuales dan derecho a 46.800.000 votos, representativos del 100% del total de votos de la referida clase.

Toma la palabra el Presidente, Sr. Roberto Vázquez, quien luego de constatar el quórum necesario, declara abierto el acto. Se deja constancia que el Sr. Guillermo Reda actuará como Secretario de la presente Asamblea.

El Sr. Secretario manifiesta que la presente Asamblea se realiza bajo la modalidad “a distancia” a través de la plataforma Microsoft Teams , dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución General 830/20 de la CNV antes citada. Al respecto, deja constancia que: (i) la Sociedad garantizó al único accionista y a los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora presentes, el libre acceso a la Asamblea, con voz y voto; (ii) el canal de comunicación que se está utilizando permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como así también su grabación en soporte digital; (iii) no fue efectuada convocatoria alguna en atención al carácter de autoconvocada de la presente asamblea. Una vez tratados cada uno de los puntos del orden del día, se solicitará al accionista presente que emita su voto; (iv) la Asamblea está siendo grabada, y la Sociedad conservará una copia en soporte digital de dicha grabación por el término de cinco (5) años, la que estará a disposición de cualquier Accionista que la solicite; (v) los miembros de la Comisión Fiscalizadora se encuentran habilitados para ejercer sus atribuciones durante todas las etapas de esta Asamblea, velando por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias correspondientes; y (vi) oportunamente las decisiones que se adopten en esta Asamblea serán transcriptas en el correspondiente Libro de Actas de Asamblea, dejándose constancia de las personas que participaron, la cual será suscripta de acuerdo a lo previsto en la normativa aplicable.

En función de lo expuesto, el señor Secretario hace saber que se han cumplido todos los recaudos previstos por la mencionada norma y que la presente Asamblea está siendo grabada desde el ingreso de los participantes, ya sea autoridad o socio, en la cual se brindaron según corresponde los datos de identificación y personería, exponiendo nombres completos, documento nacional de identidad con exposición directa a la cámara, número de teléfono o de celular de contacto para poder comunicarse por cualquier inconveniente tecnológico durante el transcurso de la asamblea; y finalmente que en forma previa a la celebración de la presente fueron informados de manera clara y sencilla el medio de comunicación elegido y el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación con la debida antelación.

A fin de facilitar el desarrollo de la Asamblea, el Sr. Secretario solicita al representante del único accionista y a los restantes participantes que tengan a bien atender las siguientes instrucciones: i) Para pedir la palabra. Levantar su mano física a la cámara o utilizar la función brindada por la plataforma Microsoft Teams al efecto, o enviar un mensaje por chat solicitando la palabra. ii) El Sr. secretario solicita a los presentes que pongan en silencio sus micrófonos, salvo cuando deseen participar, mocionar y/o votar.

A continuación, se pone a consideración de la Asamblea el primer punto del orden del día, antes referido:

1. Designación de dos personas para aprobar y firmar el acta. Con el voto favorable del único accionista se designa al representante de Il Tevere S.A. y al Sr. Roberto Vazquez para firmar el acta. Se pasa a considerar el punto 2 del orden del día.

2. Elección de un director suplente correspondiente a la clase “A” de acciones de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social.

Toma la palabra nuevamente el Sr. Secretario y manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes y, a los fines de posibilitar su designación como director titular por parte de la asamblea especial de accionistas titulares de acciones Clase "B” de la Sociedad a celebrarse con posterioridad a este acto, carácter que reviste el mismo accionista IL TEVERE S.A., el Sr. Mauricio Blacher presentó en el día de la fecha su renuncia al cargo de Director Suplente de la Sociedad que le fuera conferido.

En virtud de lo reseñado, y de acuerdo a lo previsto en el artículo Decimo Primero del Estatuto de la Sociedad, resulta necesario que la presente asamblea especial de accionistas titulares de acciones Clase “A” designe un nuevo Director Suplente.

Toma la palabra el representante de Il Tevere S.A y acepta la renuncia presentada y propone y aprueba que se designe como Director Suplente de la clase A al Sr. Eduardo Mario García Terán.

Se deja constancia que el director suplente designado cumple con los criterios de independencia establecidos en el artículo 23 del estatuto social.

Por último, el Sr. Representante del accionista Il Tevere S.A. toma la palabra y propone se autorice a los Sres. miembros del Directorio, y a Maricel González, Marian Boragno, Juan Gamboa, Claudia Victorero, Gerardo Biritos, Gastón Malvarez, Rosana Bracco, y/o a quién estos designen, para que realicen todos los trámites, publicaciones legales, gestiones y presentaciones ante organismos públicos y privado y suscriba toda la documentación, incluidos documentos públicos y privados, necesaria en relación a la designación del Director Suplente resuelta anteriormente. La moción es aprobada por unanimidad de votos presentes.

No habiendo más temas por tratar, y siendo las 15 horas se da por finalizado el acto.

Roberto G. Vazquez

Andres Mercau Saavedra

Julio Cueto Rua

Maricel J. González

Responsable de Relaciones con el Mercado