Mirgor — Regulatory Filings 2018

May 11, 2018

Acta de Directorio N° 503 En Av. Del Libertador 6350, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de mayo de 2018 siendo las 15.00 horas se reúnen los señores directores abajo firmantes de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. Preside el acto el señor José Luis Alonso, en su carácter de Vicepresidente en ejercicio de la presidencia, quien luego de verificar el quórum necesario y verificar la presencia de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, abre el acto y pasa a tratar el primer punto del temario:

1. Consideración de los estados financieros y anexos correspondientes al período de tres meses por el ejercicio económico N° 48 iniciado el 1° de enero de 2018 y finalizado el 31 de marzo de 2018: El señor Vicepresidente toma la palabra y expresa que fueron distribuidos a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora con la debida anticipación los proyectos del estado separado de situación financiera, los estados separados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de tres meses iniciado el 1 de enero de 2018 y finalizado el 31 de marzo de 2018, notas e información complementaria de los anteriores, como así también el estado consolidado de situación financiera, los estados consolidados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de tres meses iniciado el 1 de enero de 2018 y finalizado el 31 de marzo de 2018, notas e información complementaria de los anteriores, así como la reseña informativa y la información adicional requerida por las Normas de la CNV (N.T. 2013 y modificatorias) por lo que se omite su lectura. Luego de un breve intercambio de opiniones, los estados financieros junto con la demás documentación antes referida son aprobados en su totalidad por unanimidad dejándose constancia que se encuentran transcriptos en el libro de Inventario y Balance.
2. Informe de revisión limitada de los auditores: Se toma nota de los informes cuyos textos se encuentran transcriptos en el libro de Inventario y Balance.
3. Informe de la Comisión Fiscalizadora: El Dr. Julio A. Cueto Rua, en representación de la Comisión Fiscalizadora, hace entrega del informe de esa Comisión del que se da lectura. Se deja constancia que su texto se encuentra transcripto en el libro copiador de Inventario y Balance.
4. Exposición sobre la situación general de la empresa: Se realiza una exposición sobre la situación general de la empresa, los negocios y proyectos, así como sobre las perspectivas para el próximo período.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 16.00 horas se levanta la sesión, se labra esta acta, se lee y encontrada de conformidad es firmada por el Señor Vicepresidente, directores y representantes de la Comisión Fiscalizadora presentes.

José Luis Alonso

Martín Basaldúa

Enrique Spraggon Hernández

Iñaki Arreseygor

Julio A. Cueto Rua

Mario Volman

Alejandro Roisentul Wuillams

José Luis Alonso

Vicepresidente