Mirgor — Regulatory Filings 2016

May 12, 2016

Acta de directorio N° 486: En Guayaquil 4301, La Tablada, Provincia de Buenos Aires, a los 12 días del mes de mayo de 2016, siendo las 10.00 horas, se reúnen los Señores Directores abajo firmantes de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. Preside el acto el Sr. Roberto Vázquez en su carácter de Presidente. Se abre la sesión con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora y del contador certificante Darío G. Leisner. A continuación se trata el primer punto del temario:

1. Consideración de los estados financieros correspondientes al período de tres meses por el ejercicio económico N° 46 iniciado el 1° de enero de 2016 y finalizado el 31 de marzo de 2016 y anexos: El señor Presidente toma la palabra y expresa que fueron distribuidos a los presentes con la debida anticipación los proyectos del estado separado de situación financiera, los estados separados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de tres meses iniciado el 1 de enero de 2016 y finalizado el 31 de marzo de 2016, notas e información complementaria de los anteriores, como así también el estado consolidado de situación financiera, los estados consolidados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de tres meses iniciado el 1 de enero de 2016 y finalizado el 31 de marzo de 2016, notas e información complementaria de los anteriores, así como la reseña informativa y la información adicional requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El Sr. Presidente realiza una exposición sobre los estados financieros presentados, la situación general de la empresa, los negocios y proyectos así como sobre las perspectivas para el próximo período. Luego de un breve intercambio de opiniones, los estados financieros junto con la demás documentación antes referida son aprobados en su totalidad por todos los presentes dejándose constancia que se encuentran transcriptos en el libro de Inventario y Balance.
2. Informe de revisión limitada de los auditores: Se toma nota de los informes cuyos textos se encuentran transcriptos en el libro de Inventario y Balance.
3. Informe de la Comisión Fiscalizadora: El Doctor Julio A. Cueto Rua, en representación de la Comisión Fiscalizadora, hace entrega del informe de esa Comisión del que se da lectura. Se deja constancia que su texto se encuentra transcripto en el libro copiador de Inventario y Balance.

No habiendo mas temas por tratar y siendo las 11.00 horas se da por finalizada la presente sesión.

Roberto G. Vazquez

Mauricio Blacher

Alejandro Carrera

Martín Basaldúa

Iñaki Arreseygor

Julio Cueto Rua

Mario Volman

Alejandro Roisentul Wuillams

Lic. Roberto Vazquez

Presidente