Mirgor — Regulatory Filings 2016

Aug 10, 2016

Acta de directorio N° 488: En Carlos Pellegrini 1149, piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de agosto de 2016, siendo las 17.00 horas, se reúnen los Señores Directores abajo firmantes de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. Preside el acto el Sr. Mauricio Blacher en su carácter de vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Se abre la sesión con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora. A continuación se trata el primer punto del temario:

1. Consideración de los estados financieros correspondientes al período de seis meses por el ejercicio económico N° 46 iniciado el 1° de enero de 2016 y finalizado el 30 de junio de 2016 y anexos: El señor Blacher toma la palabra y expresa que fueron distribuidos a los presentes con la debida anticipación los proyectos del estado separado de situación financiera, los estados separados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de seis meses iniciado el 1 de enero de 2016 y finalizado el 30 de junio de 2016, notas e información complementaria de los anteriores, como así también el estado consolidado de situación financiera, los estados consolidados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de seis meses iniciado el 1 de enero de 2016 y finalizado el 30 de junio de 2016, notas e información complementaria de los anteriores, así como la reseña informativa y la información adicional requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Luego de un breve intercambio de opiniones, los estados financieros junto con la demás documentación antes referida son aprobados en su totalidad por todos los presentes dejándose constancia que se encuentran transcriptos en el libro de Inventario y Balance.
2. Informe de revisión limitada de los auditores: Se toma nota de los informes cuyos textos se encuentran transcriptos en el libro de Inventario y Balance.
3. Informe de la Comisión Fiscalizadora: El Doctor Julio A. Cueto Rua, en representación de la Comisión Fiscalizadora, hace entrega del informe de esa Comisión del que se da lectura. Se deja constancia que su texto se encuentra transcripto en el libro copiador de Inventario y Balance.
4. Exposición sobre la situación general de la empresa: Se realiza una exposición sobre la situación general de la empresa, los negocios y proyectos así como sobre las perspectivas para el próximo período.

PARTE PERTINENTE

No habiendo más temas por tratar y siendo las 18.00 horas se da por finalizada la presente sesión.

Mauricio Blacher

Alejandro Carrera

Martín Basaldúa

Iñaki Arreseygor

Julio Cueto Rua

Mario Volman

Alejandro Roisentul Wuillams

Dr. Mauricio Blacher

Vice-presidente