Mirgor — Regulatory Filings 2016

Nov 11, 2016

Acta de directorio N° 489: En Av. Del Libertador 6350, piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de noviembre de 2016, siendo las 15.00 horas, se reúnen los Señores Directores de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. cuyas firmas figuran al pie y/o se indican como participantes por teleconferencia, contándose con la presencia también de los miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Preside el acto el Sr. Roberto Vázquez en su carácter de Presidente, quien antes de declarar abierto el acto cede la palabra al Dr. Julio Cueto Rua, Presidente de la Comisión Fiscalizadora. El Dr. Julio Cueto Rua informa que se encuentran presentes físicamente los miembros del Directorio Sres. Roberto Vázquez, Alejandro Carrera, Mauricio Blacher y Martín Basaldúa, en tanto el Sr. Iñaki Arreseygor, quien informa que se encuentra en Estados Unidos, participa de la reunión por medio del sistema de teleconferencia -sistema que garantiza la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras-, ello de conformidad con lo previsto por el artículo décimo segundo del estatuto de la sociedad y la legislación aplicable. Asimismo informa que se encuentran presentes físicamente los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Dres. Julio Cueto Rua, Mario Volman y Guillermo Cadirola. Toma la palabra el Presidente, Sr. Roberto Vázquez, quien luego de constatado lo manifestado por el Presidente de la Comisión Fiscalizadora declara formalmente abierto el acto. A continuación se trata el primer punto del temario:

1. Consideración de los estados financieros correspondientes al período de nueve meses por el ejercicio económico N° 46 iniciado el 1° de enero de 2016 y finalizado el 30 de septiembre de 2016 y anexos: El señor Presidente toma la palabra y expresa que fueron distribuidos a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora con la debida anticipación los proyectos del estado separado de situación financiera, los estados separados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de nueve meses iniciado el 1 de enero de 2016 y finalizado el 30 de septiembre de 2016, notas e información complementaria de los anteriores, como así también el estado consolidado de situación financiera, los estados consolidados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de nueve meses iniciado el 1 de enero de 2016 y finalizado el 30 de septiembre de 2016, notas e información complementaria de los anteriores, así como la reseña informativa y la información adicional requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Luego de un breve intercambio de opiniones, los estados financieros junto con la demás documentación antes referida son aprobados en su totalidad por unanimidad dejándose constancia que se encuentran transcriptos en el libro de Inventario y Balance.
2. Informe de revisión limitada de los auditores: Se toma nota de los informes cuyos textos se encuentran transcriptos en el libro de Inventario y Balance.
3. Informe de la Comisión Fiscalizadora: El Dr. Julio Cueto Rua, en representación de la Comisión Fiscalizadora, hace entrega del informe de esa Comisión del que se da lectura. Se deja constancia que su texto se encuentra transcripto en el libro copiador de Inventario y Balance.
4. Exposición sobre la situación general de la empresa: Se realiza una exposición sobre la situación general de la empresa, los negocios y proyectos así como sobre las perspectivas para el próximo período.

PARTE PERTINENTE

Toma la palabra el Dr. Cueto Rua e informa que para dar cumplimiento a lo prescripto por el estatuto social y la legislación aplicable, debe dejar constancia de lo votado por el participante que asistió a la presente reunión por medio de teleconferencia. A tal fin declara que el Sr. Iñaki Arreseygor ha votado afirmativamente la totalidad de los puntos del temario, al igual que los restantes miembros del Directorio que se encuentran presentes físicamente. Asimismo deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión celebrada con miembros a distancia.

No habiendo más temas por tratar y siendo las 16.30 horas se da por finalizada la presente sesión.

Roberto Vázquez

Mauricio Blacher

Alejandro Carrera

Martín Basaldúa

Julio Cueto Rua

Mario Volman Lic. Roberto Vazquez

Guillermo Cadirola Presidente