Mirgor — Regulatory Filings 2015

May 12, 2015

ACTA DE DIRECTORIO NRO 477: En Carlos Pellegrini 1149, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de mayo de 2015 siendo las 14.00 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA abajo firmantes. Preside el acto el Sr. Presidente del Directorio, Lic. Roberto Gustavo Vázquez. Se abre la sesión con la presencia de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, el Director General Alejandro Berardi y el contador certificante Karen Grigorian y como punto previo al orden del día el Sr. Presidente manifiesta que ante la ausencia de la directora titular por parte del ANSESS, Sra. Mariana González, asiste en su reemplazo el director suplente Nicolás Bonofiglio también designado por el ANSESS, quien asume el cargo para la presente reunión firmando al pie de la presente, lo cual es aprobado por unanimidad de los presentes. Se pasa a considerar el orden del día:

1. Consideración de los estados financieros correspondientes al período de tres meses por el ejercicio económico N° 45 iniciado el 1° de enero de 2015 y finalizado el 31 de marzo de 2015 y anexos: El señor Presidente toma la palabra y expresa que fueron distribuidos a los presentes con la debida anticipación los proyectos del estado separado de situación financiera, los estados separados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de tres meses iniciado el 1 de enero de 2015 y finalizado el 31 de marzo de 2015, notas e información complementaria de los anteriores, como así también el estado consolidado de situación financiera, los estados consolidados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de tres meses iniciado el 1 de enero de 2015 y finalizado el 31 de marzo de 2015, notas e información complementaria de los anteriores, así como la reseña informativa y la información adicional requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. A continuación el Sr. Presidente invita al Ing. Alejandro Berardi, Director General de la sociedad a realizar una exposición sobre los estados financieros presentados, la situación general de la empresa, los negocios y proyectos. El Ing. Berardi agradece la invitación y expone sobre las actividades desarrolladas durante este período, las gestiones económicas y cuestiones financieras, así mismo sobre las perspectivas para el próximo período. Luego de un breve intercambio de opiniones, los estados financieros junto con la demás documentación antes referida son aprobados en su totalidad por todos los presentes dejándose constancia que se encuentran transcriptos en el libro de Inventario y Balance.
2. Informe de revisión limitada de los auditores: Se toma nota de los informes cuyos textos se encuentran transcriptos en el libro de Inventario y Balance.
3. Informe de la Comisión Fiscalizadora: El doctor Julio A. Cueto Rua, en representación de la Comisión Fiscalizadora, hace entrega del informe de esa Comisión del que se da lectura. Se deja constancia que su texto se encuentra transcripto en el libro copiador de Inventario y Balance.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 15.30 horas se da por finalizada la sesión.

Roberto G. Vazquez

Mauricio Blacher

Martín Basaldúa

Nicolás Bonofiglio

Julio Cueto Rua

Mario Volman

Alejandro Roisentul Wuillams