Mirgor — Regulatory Filings 2015

Aug 11, 2015

ACTA DE DIRECTORIO NRO 478: En Carlos Pellegrini 1149, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de agosto de 2015 siendo las 15.00 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA abajo firmantes. Preside el acto el Sr. Presidente del Directorio, Lic. Roberto Gustavo Vázquez. Se abre la sesión con la presencia de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, el Director General Alejandro Berardi y el contador certificante Karen Grigorian. Se pasa a considerar el orden del día:

1. Consideración de los estados financieros correspondientes al período de seis meses por el ejercicio económico N° 45 iniciado el 1° de enero de 2015 y finalizado el 30 de junio de 2015 y anexos: El señor Presidente toma la palabra y expresa que fueron distribuidos a los presentes con la debida anticipación los proyectos del estado separado de situación financiera, los estados separados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de seis meses iniciado el 1 de enero de 2015 y finalizado el 30 de junio de 2015, notas e información complementaria de los anteriores, como así también el estado consolidado de situación financiera, los estados consolidados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de seis meses iniciado el 1 de enero de 2015 y finalizado el 30 de junio de 2015, notas e información complementaria de los anteriores, así como la reseña informativa y la información adicional requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. A continuación el Sr. Presidente invita al Ing. Alejandro Berardi, Director General de la sociedad a realizar una exposición sobre los estados financieros presentados, la situación general de la empresa, los negocios y proyectos. El Ing. Berardi agradece la invitación y expone sobre las actividades desarrolladas durante este período, las gestiones económicas y cuestiones financieras, así mismo sobre las perspectivas para el próximo período. Luego de un breve intercambio de opiniones, los estados financieros junto con la demás documentación antes referida son aprobados en su totalidad por todos los presentes dejándose constancia que se encuentran transcriptos en el libro de Inventario y Balance.
2. Informe de revisión limitada de los auditores: Se toma nota de los informes cuyos textos se encuentran transcriptos en el libro de Inventario y Balance.
3. Informe de la Comisión Fiscalizadora: El doctor Julio A. Cueto Rua, en representación de la Comisión Fiscalizadora, hace entrega del informe de esa Comisión del que se da lectura. Se deja constancia que su texto se encuentra transcripto en el libro copiador de Inventario y Balance.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 16.00 horas se da por finalizada la sesión.

Roberto G. Vazquez

Mauricio Blacher

Alejandro Carrera

Martín Basaldúa

Mariana Gonzalez

Julio Cueto Rua

Mario Volman

Alejandro Roisentul Wuillams

Lic. Roberto Vazquez

Presidente