Mirgor — Regulatory Filings 2015

Nov 11, 2015

Acta de directorio N° 480: En Carlos Pellegrini 1149, piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de noviembre de 2015, siendo las 15.00 horas, se reúnen los Señores Directores abajo firmantes de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. Preside el acto el Sr. Roberto Vázquez en su carácter de Presidente. Se abre la sesión con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora y del contador certificante Karen Grigoriani y como punto previo al orden del día el Sr. Presidente manifiesta que ante la ausencia de la directora titular por parte de la ANSES, Sra. Mariana González, asiste en su reemplazo el director suplente Nicolás Bonofiglio también designado por la ANSES, quien asume el cargo para la presente reunión firmando al pie de la presente, lo cual es aprobado por unanimidad de los presentes. A continuación se trata el primer punto del temario:

1. Consideración de los estados financieros correspondientes al período de nueve meses por el ejercicio económico N° 45 iniciado el 1° de enero de 2015 y finalizado el 30 de septiembre de 2015 y anexos: El señor Presidente toma la palabra y expresa que fueron distribuidos a los presentes con la debida anticipación los proyectos del estado separado de situación financiera, los estados separados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de nueve meses iniciado el 1 de enero de 2015 y finalizado el 30 de septiembre de 2015, notas e información complementaria de los anteriores, como así también el estado consolidado de situación financiera, los estados consolidados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de nueve meses iniciado el 1 de enero de 2015 y finalizado el 30 de septiembre de 2015, notas e información complementaria de los anteriores, así como la reseña informativa y la información adicional requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El Sr. Presidente realiza una exposición sobre los estados financieros presentados, la situación general de la empresa, los negocios y proyectos así como sobre las perspectivas para el próximo período. Luego de un breve intercambio de opiniones, los estados financieros junto con la demás documentación antes referida son aprobados en su totalidad por todos los presentes dejándose constancia que se encuentran transcriptos en el libro de Inventario y Balance.
2. Informe de revisión limitada de los auditores: Se toma nota de los informes cuyos textos se encuentran transcriptos en el libro de Inventario y Balance.
3. Informe de la Comisión Fiscalizadora: El Doctor Julio A. Cueto Rua, en representación de la Comisión Fiscalizadora, hace entrega del informe de esa Comisión del que se da lectura. Se deja constancia que su texto se encuentra transcripto en el libro copiador de Inventario y Balance.

PARTE PERTINENTE

No habiendo mas temas por tratar y siendo las 16.30 horas se da por finalizada la presente sesión.

Roberto G. Vazquez

Mauricio Blacher

Alejandro Carrera

Martín Basaldúa

Nicolás Bonofiglio

Julio Cueto Rua

Mario Volman

Alejandro Roisentul Wuillams

Lic. Roberto Vazquez

Presidente