Mirgor — Regulatory Filings 2013

Nov 11, 2013

ACTA DE DIRECTORIO NRO 464: En Guayaquil 4301, La Tablada, Pcia. de Buenos Aires, a los 07 días del mes de noviembre de 2013 siendo las 12.00 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA abajo firmantes. Preside el acto el Sr. Presidente del Directorio, Lic. Roberto Gustavo Vázquez. Se abre la sesión con la presencia de los representantes de la Comisión Fiscalizadora y se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1. Consideración del balance correspondiente al período de nueve meses del ejercicio económico N° 43 iniciado el 1° de enero de 2013 y finalizado el 30 de septiembre de 2013. El señor Presidente toma la palabra y expresa que fueron distribuidos a los presentes con la debida anticipación los proyectos del estado separado de situación financiera, los estados separados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2013, notas e información complementaria de los anteriores, el estado consolidado de situación financiera, los estados consolidados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2013,y sus notas e información complementaria de los anteriores al 30 de septiembre de 2013, así como la reseña informativa y la información adicional requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Art. Nº 12 Capitulo II, Título IV de las Normas (Texto Ordenado) de la Comisión Nacional de Valores. El Sr. Presidente expone sobre los estados financieros presentados, la situación general de la empresa, sus negocios y proyectos. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Estados Financieros junto con la demás documentación antes referida son aprobados en su totalidad por todos los presentes dejándose constancia que se encuentran transcriptos en el Libro Copiador de Inventario y Balance.
2. Informe de revisión limitada de los auditores: Se toma nota de los informes cuyos textos se encuentran transcriptos en el libro copiador de Inventario y Balance
3. Informe de la Comisión Fiscalizadora: El doctor Julio Cueto Rua, en representación de la Comisión Fiscalizadora, hace entrega del informe de esa Comisión del que se da lectura. Se deja constancia que su texto se encuentra transcripto en el libro copiador de Inventario y Balance.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 13.00 horas se da por finalizada la sesión.

Roberto G. Vazquez

Mauricio Blacher

Alejandro Carrera

Martín Basaldua

Julio Cueto Rua

Alejandro Roisentul Wuillams

Mario Volman