Mirgor — Regulatory Filings 2011

Apr 8, 2011

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.

ACTA DE DIRECTORIO NRO 421: En Guayaquil 4301, La Tablada, Pcia. de Buenos Aires, a los 22 días del mes de marzo de 2011, siendo las 09.30 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA abajo firmantes. Preside el acto el Sr. Presidente, Sr. Roberto Vázquez. Se abre la sesión con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora y se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: Toma la palabra el Señor Presidente, quién propone convocar a Asamblea General Ordinaria a fin de considerar la documentación prevista en el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al ejercicio Nro. 40, finalizado el 31 de diciembre de 2010, y tratar los demás asuntos previstos en el inciso 2 del artículo 234 antes citado. Luego de un breve intercambio de opiniones los Sres. Directores presentes por unanimidad resuelven de conformidad:

Convocar a los señores Accionistas de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2011 a las 18.00 horas (19.00 horas segunda convocatoria) en la Sede Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2. Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio económico Nro.40, finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3. Consideración de los resultados del ejercicio. Tratamiento a brindarse a los Resultados no Asignados.
4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio Nro. 40 finalizado el 31 de diciembre de 2010
5. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010
6. Consideración de las remuneraciones al directorio por $3.481.979 (total remuneraciones) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010, en exceso de $ 1.770.507 sobre el límite de CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos, de acuerdo con el articulo 5 inc a) del Cap III de las normas de CNV.
7. Determinación del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría que actuará durante el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2011.
8. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9. Designación de los Contadores Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2011 y determinación de su remuneración.

A continuación se decide por unanimidad encomendar a la gerencia la realización de las publicaciones legales correspondientes a la Asamblea General Ordinaria, debiendo dejarse constancia en las mismas que el depósito de las acciones, en los términos previstos en el artículo 238 de la Ley 19.550, podrá efectuarse indistintamente, en la sede social o en Paseo Colón 221 2do Piso, Capital Federal, en ambos casos en el horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el día 20 de abril del corriente año.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 11.15 horas se da por finalizada la sesión.

Roberto Vazquez

Mauricio Blacher

Maximiliano Petrossi

Julio Cueto Rua Dr. Mauricio Blacher

Responsable Relaciones con el mercado