Mirgor — Regulatory Filings 2011

Aug 5, 2011

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.

ACTA DE DIRECTORIO NRO 431: En Guayaquil 4301, La Tablada, Provincia de Buenos Aires, a los 14 días del mes de julio de 2011, siendo las 11.30 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA abajo firmantes. Preside el acto el Sr. Presidente del Directorio, Lic. Roberto Gustavo Vázquez. Se abre la sesión con la presencia de los representantes de la Comisión Fiscalizadora.

1. Tratamiento de una nota recibida de Il Tevere S.A.: Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que el día 08/07/11 se ha recibió una nota de la accionista, Il Tevere S.A. en la cual solicita al Directorio de Mirgor SACIFIA proceda a convocar a Asamblea con el fin de tratar la capitalización de $ 2.000.000 de la cuenta Ajuste de Capital. Los presentes discuten el tema y deciden por unanimidad que, en cumplimiento de lo normado por la Ley de Sociedades Comerciales en su art. 236 2do párrafo, se celebre la referida Asamblea el 26 de agosto de 2011.
2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria: Toma la palabra el Señor Presidente y de acuerdo a lo resuelto en el punto precedente propone convocar una Asamblea General Ordinaria a fin de considerar la capitalización de la suma de $ 2.000.000 de la cuenta Ajuste de Capital. Continúa diciendo que sería conveniente indicar en el punto segundo del orden del día, que conforme lo establece la normativa aplicable, la capitalización de los $ 2.000.000 de la cuenta ajuste de capital mediante la emisión de acciones liberadas, en el caso que la Asamblea aprobara un aumento de capital con la cuenta ajuste, deberán presentar las mismas características que las acciones que posean los accionistas con anterioridad a la decisión de emisión. Así mismo continúa diciendo el Sr. Presidente, que luego de un análisis efectuado sobre el Estatuto Social de la Sociedad, se verificó que existen ciertos artículos cuya redacción sería conveniente modificar, a los efectos de incorporar ciertos cambios para permitir nuevas actividades, otras que redundarían en una actualización para poder utilizar herramientas tecnológicas actuales para facilitar algunas operaciones, y otras para adecuarse a las normas de los organismos de fiscalización vigentes. Por ello propone modificar los artículos TERCERO, DECIMO SEGUNDO y DECIMO TERCERO. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve convocar a los Accionistas de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de agosto de 2011 a las 18.00 horas en primera convocatoria, en la Sede Social sita en la calle Einstein 1111, Río Grande, Tierra del Fuego, con el fin de tratar el siguiente orden del día:
3. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
4. Consideración de la capitalización de la suma de $ 2.000.000 de la cuenta Ajuste de Capital conforme a lo dispuesto en el art. 17 Capítulo II y art. 42 Capítulo VI de las Normas de la CNV. Emisión de acciones escriturales clase A de valor nominal $ 0,10 cada una con 3 votos por acción, acciones escriturales clase B de valor nominal $0,10 cada una con 3 votos por acción y acciones escriturales clase C valor nominal $0,10 cada una con 1 voto por acción, todas ellas de iguales características a las acciones existentes. Las acciones emitidas tendrán derecho a percibir dividendos desde su fecha de emisión. Delegación de facultades en el directorio para fijar la época, monto, plazo y demás términos y condiciones de la emisión.
5. Modificación del artículo tercero, décimo segundo y décimo tercero del Estatuto Social

Se ratifica por unanimidad encomendar a la gerencia de Mirgor SACIFIA la realización de las publicaciones legales correspondientes a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, debiendo dejarse constancia en las mismas que el depósito de las acciones, en los términos previstos en el artículo 238 de la Ley 19.550, podrá efectuarse indistintamente en la sede social o en Paseo Colón 221 2do Piso, C.A.B.A., en ambos casos en el horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el día 22 de agosto del corriente año.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 12.10 horas se da por finalizada la sesión.

Roberto G. Vazquez

Mauricio Blacher

Maximiliano Petrossi

Julio Cueto Rua

Alejandro Roisentul Wuillams

Roberto G. Vazquez

Presidente