Mirgor — Regulatory Filings 2009

Mar 5, 2009

ACTA DE DIRECTORIO NRO 384: En Guayaquil 4301, La Tablada, Provincia de Buenos Aires, a los 05 días del mes de febrero de 2009, siendo las 09.00 horas, se reúnen los Señores Directores de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. (la Sociedad) que suscriben la presente. Se cuenta con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Sr. Presidente para tratar el primer y único punto de la reunión. Aclaración de la fecha a partir de la cual gozarán de dividendos las acciones liberadas conforme lo resuelto por la asamblea del 04/09/08.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que con motivo de una solicitud efectuada por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, debería aclararse la fecha a partir de la cual gozarán de dividendos las acciones liberadas con motivo de la capitalización parcial de la cuenta ajuste de capital aprobada por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 4 de septiembre de 2008. Pide la palabra el Sr. Mauricio Blacher y manifiesta que en dicha asamblea se expresó que las acciones liberadas gozarían de dividendos a partir de la fecha de emisión en el entendimiento de que la fecha a partir de la cual se regiría dicho goce sería el 1 de enero de 2008. Por ese motivo y en función de lo solicitado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, propone se aclare y ratifique que la fecha a partir de la cual gozarán de dividendos las acciones liberadas antes referidas es el 1 de enero de 2008. La propuesta resulta aprobada por unanimidad de los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 09.30 horas se levanta la sesión, se labra el acta, se lee y encontrada de conformidad es firmada por el Señor Presidente, directores presentes y por el representante de la Comisión Fiscalizadora.

Roberto G. Vázquez

Jorge Antonio Caputo

Alejandro Carrera

Andrés Mercau Saavedra

Roberto G. Vázquez

Presidente