Mirgor — Regulatory Filings 2009

Apr 8, 2009

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.

ACTA DE DIRECTORIO NRO 388: En Guayaquil 4301, La Tablada, Pcia. de Buenos Aires, a los 20 días del mes de marzo de 2009, siendo las 09.30 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA abajo firmantes. Preside el acto el Sr. Vice-Presidente en ejercicio de la Presidencia del Directorio, Ing. Jorge Antonio Caputo. Se abre la sesión con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora y se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: Toma la palabra el Señor Vice-Presidente, quién propone convocar a Asamblea General Ordinaria a fin de considerar: la documentación prevista en el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al ejercicio Nro. 38, finalizado el 31 de diciembre de 2008, y tratar los demás asuntos previstos en el inciso 2 del artículo 234 antes citado. Luego de un breve intercambio de opiniones los Sres. Directores presentes por unanimidad resuelven de conformidad:

Convocar a los señores Accionistas de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2009 a las 19.00 horas (20.00 horas segunda convocatoria) en la Sede Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta
2. Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio económico Nro.38, finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3. Consideración de los resultados del ejercicio. Tratamiento a brindarse a los Resultados no Asignados.
4. Consideración de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría que actuaron durante el ejercicio Nro. 38 finalizado el 31 de diciembre de 2008
5. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008
6. Consideración de las remuneraciones a los directores por $ 2.624.000 (total remuneraciones) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008, en exceso de $ 1.070.818 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, en el caso que no se apruebe distribución de dividendos, de acuerdo con el articulo 5 inc a) del Cap III de las normas de CNV.
7. Determinación del presupuesto y de los integrantes del comité de Auditoría que actuarán durante el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2009.
8. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9. Designación de los Contadores Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2009 y determinación de su remuneración.

A continuación se decide por unanimidad encomendar a la gerencia la realización de las publicaciones legales correspondientes a la Asamblea General Ordinaria, debiendo dejarse constancia en las mismas que el depósito de las acciones, en los términos previstos en el artículo 238 de la Ley 19.550, podrá efectuarse indistintamente, en la sede social o en Paseo Colón 221 2do Piso, Capital Federal, en ambos casos en el horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el día 24 de abril del corriente año.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 11.15 horas se da por finalizada la sesión.

Jorge Antonio Caputo

Jose Fara

Alejandro Carrera

Julio Cueto Rua Dr. Mauricio Blacher

Responsable Relaciones con el mercado