Mirgor — Regulatory Filings 2006

Apr 25, 2006

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.

ACTA DE DIRECTORIO NRO 342: En Guayaquil 4301, La Tablada, Pcia. de Buenos Aires, a los 10 días del mes de abril de 2006, siendo las 09.30 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA abajo firmantes. Preside el acto el Sr. Presidente del Directorio, Lic. Roberto Gustavo Vázquez. Se abre la sesión con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora y se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria: Toma la palabra el Señor Presidente, quién propone convocar a Asamblea General Extraordinaria a fin de considerar el tratamiento a dar a los aportes irrevocables conforme lo previsto por la Res. 466/04 de la CNV. Luego de un breve intercambio de opiniones los Sres. Directores presentes por unanimidad resuelven de conformidad:

Convocar a los señores accionistas de MIRGOR SACIFIA a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria para el día 15 de mayo de 2006 a las 09.30 horas, en la Sede Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta
2. Consideración del destino final a dar a los aportes irrevocables por la suma de $ 1.214.

A continuación se decide por unanimidad encomendar a la gerencia la realización de las publicaciones legales correspondientes a la Asamblea General Extraordinaria, debiendo dejarse constancia en las mismas que el depósito de las acciones, en los términos previstos en el artículo 238 de la Ley 19.550, podrá efectuarse indistintamente, en la sede social o en Paseo Colón 221 2do Piso, Capital Federal, en ambos casos en el horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el día 09 de mayo del corriente año.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 10.30 horas se da por finalizada la sesión.

Roberto G. Vazquez

Jose Fara

Nicolás Martín Caputo

Alejandro Carrera

Karen Grigorian LIC. ROBERTO G. VAZQUEZ

PRESIDENTE