Mirgor — Regulatory Filings 2006

May 12, 2006

Acta de directorio N°346: En Guayaquil 4301, La Tablada, Pcia. de Buenos Aires, a los 11 días del mes de mayo de 2006 siendo las 12.45 horas se reúnen los señores directores abajo firmantes de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A., preside el acto el señor presidente, Lic. Roberto G. Vázquez, se abre la sesión con la presencia del representante de la comisión Fiscalizadora y se trata el siguiente orden del día:

1- Consideración del balance correspondiente al período de tres meses del ejercicio económico N°36 iniciado el 01 de enero de 2006 y finalizado el 31 de marzo de 2006. El señor Presidente toma la palabra y expresa que fueron distribuidos a los presentes con la debida anticipación los proyectos del estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de evolución del patrimonio neto, notas, anexos e información complementaria de los anteriores, el estado de situación patrimonial consolidado, estado de resultados consolidados, estado de flujo de efectivo consolidado y sus notas e información complementaria de los anteriores al 31 de marzo de 2006, así como la reseña informativa y la información adicional requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Los Estados Contables y toda la documentación referida luego de ser considerados por los señores directores, son aprobados en su totalidad por unanimidad y cuyos textos serán transcriptos en el Libro Copiador de Inventario y Balance.

Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día:

2- Informe de la Comisión Fiscalizadora: El doctor Karén Grigorian, en representación de la Comisión Fiscalizadora, hace entrega del informe de la misma, del que se da lectura y cuyo texto será transcripto en el libro copiador de Inventario y Balance. Informe de revisión limitada de los auditores: se toma nota del mismo, cuyo texto será transcripto en el libro copiador de Inventario y Balance.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13:30 horas se levanta la sesión, se labra esta acta, se lee y encontrada de conformidad es firmada por el Señor Presidente, directores y representante de la Comisión Fiscalizadora presentes.

Roberto G. Vazquez

Nicolás Martín Caputo

José Fara

Alejandro Carrera

Karén Grigorian