Mirgor — Regulatory Filings 2006

Dec 7, 2006

Acta de directorio N°352: En Guayaquil 4301, La Tablada, Pcia. de Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre de 2006 siendo las 09.00 horas se reúnen los señores directores abajo firmantes de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A., preside el acto el señor Diego García Villanueva. A fin de constituir el quórum para la presente reunión y en razón de que corresponde que el Lic. Roberto G. Vázquez y los señores José Luis Caputo y Jorge Antonio Caputo se abstengan de las deliberaciones conforme lo dispuesto por el art. 272 de la Ley de Sociedades, asume el carácter de titular a los fines de esta reunión el director Suplente que firma al pie de la presente. Se abre la sesión con la presencia del representante de la comisión Fiscalizadora y se trata el siguiente orden del día:

Adquisición de un predio en el partido de Tres de Febrero, Pcia. de Buenos Aires: toma la palabra el señor Diego García Villanueva y manifiesta que como es de conocimiento de los presentes, existe la posibilidad de adquirir un predio ubicado en Av. Marquez 2445 y Benito Perez Galdos 8180, Pablo Podestá, Partido Tres de Febrero, Pcia. de Buenos Aires y que consta de una superficie total de 27.372,52 m2 dividida en 2 (dos) naves, cuyas características surgen de la documentación entregada a cada uno antes de este acto. La titular del predio es la firma CAPDO S.A. Actualmente el predio se encuentra alquilado a las firmas Manufactura de Motores Argentinos S.R.L. y a Andreani Logística S.A.. Los contratos de alquiler vencen en 28/02/2008 y 31/01/2008 respectivamente. El predio referido tiene una ubicación estratégica para la sociedad en razón de su cercanía con la planta de PEUGEOT S.A., situación que permitirá ampliar la provisión a dicha Terminal y adecuar la misma a las necesidades de entrega inmediata o “ just in time “. En tanto los accionistas de CAPDO S.A. adelantaron su decisión de vender las acciones de la sociedad, cuyo único activo relevante es el predio aludido, se realizó un proceso de due diligence cuyos resultados han sido satisfactorios, según surge del informe entregado a los presentes antes de ahora. El precio solicitado por los accionistas por el 100% de las acciones de CAPDO S.A. (de aprobarse la operación el 5% de las acciones sería adquirido por INTERCLIMA S.A.) asciende a la suma de U$S 2.700.000. Tratándose de una transacción con “partes relacionadas” conforme surge del criterio volcado en las Normas de la C.N.V. el Sr. Diego García Villanueva propone someter la posible adquisición de las acciones de CAPDO S.A., a la consideración del Comité de Auditoría, propuesta que es aceptada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:45 horas se levanta la sesión, se labra esta acta, se lee y encontrada de conformidad es firmada por el Señor Presidente, directores y representante de la Comisión Fiscalizadora presentes.

Diego García Villanueva

José Fara

Alejandro Carrera

Julio Cueto Rua