Mirgor — Regulatory Filings 2006

Dec 7, 2006

Acta de directorio N°353 En Guayaquil 4301, La Tablada, Pcia. de Buenos Aires, a los 07 días del mes de diciembre de 2006 siendo las 09:30 horas se reúnen los señores directores abajo firmantes de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A., preside el acto el señor Diego García Villanueva. A fin de constituir el quórum para la presente reunión y en razón de que corresponde que el Lic. Roberto G. Vázquez y los Sres. José Luis Caputo y Jorge Antonio Caputo se abstengan de las deliberaciones conforme lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades, asume el carácter de titular a los fines de esta reunión el Director Suplente que firma al pie de la presente. Se abre la sesión con la presencia del representante de la comisión Fiscalizadora y se trata el siguiente orden del día:

Adquisición de un predio en la localidad de Pablo Podestá, Partido Tres de Febrero, Pcia. de Buenos Aires: toma la palabra el señor Diego García Villanueva y manifiesta que habiéndose expedido el Comité de Auditoria y la Comisión Fiscalizadora en forma favorable a la operación de compra del inmueble ubicado en Av. Marquez 2445 y Benito Pérez Galdos 8180, Pablo Podestá, Partido de Tres de Febrero, Pcia. de Buenos Aries, mediante la adquisición de las acciones de la sociedad propietaria del mismo, corresponde considerar las condiciones de dicha operación. Al respecto agrega que se ha acordado que los vendedores garanticen personalmente en forma solidaria la existencia de cualquier contingencia que pudiere surgir en el futuro no prevista en los estados contables de dicha sociedad cerrados el 31/10/2006. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad aprobar la adquisición por parte de MIRGOR S.A. del 95% de las acciones de CAPDO S.A. así como la adquisición por parte de INTERCLIMA S.A. del 5% restante de las acciones. El precio de la operación asciende a la suma de U$S 2.700.000 y será abonado al momento de la transferencia de las acciones.

Se autoriza al Sr. Presidente de la Sociedad a suscribir la documentación pública o privada necesaria a fin de instrumentar la transferencia de las acciones y se solicita a la gerencia que realice las comunicaciones pertinentes a la Autoridad de contralor.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:00 horas se levanta la sesión, se labra esta acta, se lee y encontrada de conformidad es firmada por el Señor Presidente, directores y representante de la Comisión Fiscalizadora presentes.

DIEGO GARCIA VILLANUEVA

JOSE FARA

ALEJANDRO CARRERA

JULIO CUETO RUA