Mirgor — Regulatory Filings 2005

Apr 8, 2005

Acta de Directorio Nº333: En Guayaquil 4301, La Tablada, Pcia de Buenos Aires, a los 28 días del mes de marzo de 2005, siendo las 12.00 horas, se reúnen los Señores Directores abajo firmantes de MIRGOR SACIFIA bajo la presidencia de su titular, el Lic. Roberto Gustavo Vázquez. Se abre la sesión con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora y se trata el siguiente asunto:

Rectificación convocatoria: toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta que habiéndose detectado un error en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria aprobada por el Acta de Directorio Nº 332, donde se omitió expresar el punto que trata las remuneraciones al directorio de acuerdo a lo previsto por la Ley 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, es que se propone rectificar el punto mencionado. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad rectificar la convocatoria, quedando en consecuencia la parte pertinente de la misma redactada en los siguientes términos e incorporando un nuevo punto en el orden del día y corriendo los puntos subsiguientes:

“5. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora ($10.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004.

6. Consideración de las remuneraciones a los directores correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 por $ 439.729 (total remuneraciones), excediendo en $ 52.749 el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, en el caso que no se apruebe distribución de dividendos. “

A continuación se decide por unanimidad encomendar a la gerencia la realización de las publicaciones legales que sean necesarias, rectificando en su caso los avisos que ya se hubieren publicado.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 13.30 horas se da por finalizada la sesión, se labra esta acta, se lee y encontrada de conformidad la misma es firmada por el Señor Presidente, Directores y representante de la Comisión Fiscalizadora presentes.

Roberto Gustavo Vazquez

Alejandro Carrera

José Fara

Sergio Velez

Karén Grigorian