Mirgor — Regulatory Filings 2003

May 8, 2003

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.

ACTA DE DIRECTORIO NRO 305: En Guayaquil 4301, La Tablada, Pcia. de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2003, siendo las 10 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA abajo firmantes. Preside el acto el Sr. Presidente del Directorio, Lic. Roberto Gustavo Vázquez. Se abre la sesión con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora y se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

Segunda Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria: Toma la palabra el Señor Presidente, quién dice que habiéndose vencido el día 24 de abril de 2003 el plazo para el depósito de los certificados de titularidad de acciones correspondiente a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria convocada para el día 30 de abril de 2003 sin que se haya depositado un número suficiente para contar con el quórum requerido para las Asambleas convocadas, propone citar a los accionistas en segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a fin de considerar el orden del día previsto para la primera convocatoria, para el día 30 de mayo de 2003 a las 20.30 horas, en la Sede Social. Tratado el tema, la propuesta es aprobada por unanimidad por los señores Directores presentes.

A continuación, los Sres. Directores resuelven por unanimidad encomendar a la gerencia la realización de las publicaciones legales correspondientes a la segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, debiendo reiterarse en las mismas el orden del día y dejarse constancia asimismo que el depósito de las acciones, en los términos previstos en el artículo 238 de la Ley 19.550, podrá efectuarse indistintamente, en la sede social o en Paseo Colón 221 2do Piso, Capital Federal, en ambos casos en el horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el día 26 de mayo del corriente año.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 11.30 horas se da por finalizada la sesión.

Roberto Gustavo Vazquez

Jose Luis Caputo

Pablo Plesko

Adolfo Lazara

Alejandro Carrera