Mirgor — Regulatory Filings 2001

Aug 13, 2001

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.

Acta de Directorio Nº286: En Buenos Aires, a los 10 días del mes de agosto de 2001, siendo las 11:00 horas, se reúnen los Señores Directores de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. bajo la presidencia de su titular Lic. Roberto G. Vazquez. Se abre la sesión con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora y se tratan los siguientes asuntos:

Balance correspondiente al período de seis meses del ejercicio económico Nº 31: se pone a consideración del Directorio el estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de origen y aplicación de fondos, estado de evolución del patrimonio neto, notas y anexos correspondientes al período de seis meses iniciado el 1º de enero de 2001 y finalizado el 30 de junio de 2001; el estado de situación patrimonial consolidado, estado de resultados consolidados y estado de origen y aplicación de fondos consolidado y sus notas al 30 de junio de 2001, cuyos proyectos fueron distribuidos a los presentes con anterioridad para su análisis previo a esta reunión, como así también la reseña informativa y la información adicional requerida por el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Después de un breve debate, el directorio, por unanimidad de votos, aprueba en su totalidad la documentación referida. Informe de la Comisión Fiscalizadora: acto seguido el Dr. Adolfo Lázara en representación de la Comisión Fiscalizadora hace entrega de su informe, del que se da lectura y cuyo texto será transcripto en el Libro copiador de Inventario. Informe de los Auditores: se toma nota del informe de los Auditores, cuyo texto será transcripto en el Libro copiador de Inventario. No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 12:00 horas, se levanta la sesión, se labra esta acta, la cual es firmada por el Sr. Presidente, Directores y representante de la Comisión Fiscalizadora presentes.

ROBERTO GUSTAVO VAZQUEZ

JOSE LUIS CAPUTO

ALEJANDRO CARRERAS

VINCENT HINOUS

ADOLFO LAZARA

Lic. Roberto G. Vazquez

Presidente