Mirgor — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 22, 2013

ACTA DE DIRECTORIO NRO 459: En Guayaquil 4301, La Tablada, Pcia. de Buenos Aires, a los 20 días del mes de marzo de 2013, siendo las 10.00 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA abajo firmantes. Preside el acto el Presidente del Directorio Sr. Roberto Vazquez. Se abre la sesión con la presencia de los representantes de la Comisión Fiscalizadora y se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria: Toma la palabra el Señor Mauricio Blacher, quién propone convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a fin de considerar la documentación prevista en el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al ejercicio Nro. 42, finalizado el 31 de diciembre de 2012, y tratar los demás asuntos previstos en el inciso 2 del artículo 234 antes citado y los previstos por la normativa de la CNV. Luego de un breve intercambio de opiniones los Sres. Directores presentes por unanimidad resuelven aprobar el siguiente texto de la convocatoria:

Convocamos a los señores Accionistas de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2013 a las 18.00 horas (19.00 horas segunda convocatoria) en la Sede Social, calle Einstein 1.111, Río Grande, Tierra del Fuego, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta
2. Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio económico Nro. 42, finalizado el 31 de diciembre de 2012.
3. Consideración de los resultados del ejercicio.
4. Constitución de nuevas reservas facultativas diversas de las legales. Afectación de los resultados del ejercicio a las reservas facultativas existentes. Consideración de las reservas facultativas existentes.
5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio Nro. 42 finalizado el 31 de diciembre de 2012.
6. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.
7. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012 por $ 10.865.871 (total remuneraciones), en exceso de $ 2.804.578 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos, de acuerdo con el articulo 5 inc a) del Cap III de las normas de CNV.
8. Determinación del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría que actuará durante el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2013.
9. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
10. Designación de los Contadores Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2013 y determinación de su remuneración.

Se deja constancia que el punto 4 del orden del día se tratará en el marco de la Asamblea General Extraordinaria. Los restantes puntos corresponden a la Asamblea General Ordinaria. De celebrarse la asamblea en segunda convocatoria sólo podrán tratarse los puntos del orden del día correspondientes a la Asamblea General Ordinaria.

A continuación se decide por unanimidad encomendar a la gerencia la realización de las publicaciones legales correspondientes a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria referida, debiendo dejarse constancia en las mismas que el depósito de las acciones, en los términos previstos en el artículo 238 de la Ley 19.550, podrá efectuarse indistintamente, en la sede social o en Paseo Colón 221 2do Piso, Capital Federal, en ambos casos en el horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el día 24 de abril del corriente año.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 10.30 horas se da por finalizada la sesión.

Roberto Vazquez

Mauricio Blacher

Alejandro Carrera

Martin Basaldua

Patricia Charvay

Julio Cueto Rua

Mario Volman

Alejandro Roisentul Wuillams

Lic. Roberto Vazquez

Presidente