Mirgor — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 2, 2011

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Convocamos a los señores accionistas de MIRGOR SACIFIA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 16 de septiembre de 2011 a las 18.00 horas en la Sede Social, calle Einstein 1111, Río Grande, Tierra del Fuego, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2. Consideración de la capitalización de la suma de $ 2.000.000 de la cuenta Ajuste de Capital conforme a lo dispuesto en el art. 17 Capítulo II y art. 42 Capítulo VI de las Normas de la CNV. Emisión de acciones escriturales clase A de valor nominal $ 0,10 cada una con 3 votos por acción, acciones escriturales clase B de valor nominal $0,10 cada una con 3 votos por acción y acciones escriturales clase C valor nominal $0,10 cada una con 1 voto por acción, todas ellas de iguales características a las acciones existentes. Las acciones emitidas tendrán derecho a percibir dividendos desde su fecha de emisión. Delegación de facultades en el directorio para fijar la época, monto, plazo y demás términos y condiciones de la emisión.
3. Modificación del artículo tercero, décimo segundo y décimo tercero del Estatuto Social.

NOTA 1: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en la Sede Social (Einstein 1.111 – Río Grande –Tierra del Fuego) o en Paseo Colón 221 2do piso, Capital Federal, dentro del horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el 12 de septiembre de 2011.

NOTA 2: Se ruega a los señores Accionistas presentarse con 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

LIC. ROBERTO G. VAZQUEZ - PRESIDENTE