Mirgor — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 5, 2007

MIRGOR Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.

PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

1. Convocamos a los señores accionistas de MIRGOR SACIFIA a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de octubre de 2007 a las 20.00 horas (21.00 horas en segunda convocatoria), en la Sede Social, calle Einstein 1111, Río Grande, Tierra del Fuego, con el fin de tratar el siguiente orden del día:
2. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta
3. Elección de un miembro titular y un miembro suplente del Directorio, en Asamblea Especial de la clase “A” de acciones a ser celebrada simultáneamente con la Asamblea General.
4. Consideración de la capitalización del ajuste integral del capital.
5. Convocar a los Señores Accionistas titulares de las Acciones Clase “A”, a Asamblea Especial de dicha clase de acciones a celebrarse en la Sede Social en la misma fecha y horarios indicados precedentemente para la Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, a efectos de considerar la elección del director titular y suplente correspondiente a su clase de acciones de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social, dejándose constancia que en caso de fracasar dicha Asamblea especial por falta de quórum, los directores respectivos serán designados por la Asamblea General conforme a lo dispuesto por el Artículo DECIMO PRIMERO del Estatuto Social

NOTA 1: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en la Sede Social (Einstein 1.111 – Río Grande –Tierra del Fuego) o en Paseo Colón 221 2do piso, Capital Federal, dentro del horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el 16 de octubre de 2007.

NOTA 2: Se ruega a los señores Accionistas presentarse con 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

LIC. ROBERTO G. VAZQUEZ - PRESIDENTE