Mirgor — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Oct 11, 2005

MIRGOR Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.

PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

1. Convocamos a los señores accionistas de MIRGOR SACIFIA a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de octubre de 2005 a las 10.00 horas (11.00 horas en segunda convocatoria), en la Sede Social, calle Einstein 1111, Río Grande, Tierra del Fuego, con el fin de tratar el siguiente orden del día:
2. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta
3. Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Sergio Velez, Andre Gold, Alain Marmugi y Emmanuel Lemaitre. Consideración de su gestión.
4. Elección de directores titulares y suplentes de la clase B, en Asamblea Especial de la clase B de acciones a ser celebrada simultáneamente con la Asamblea General.
5. Elección de un director suplente de la clase A, en Asamblea Especial de la clase A de acciones a ser celebrada simultáneamente con la Asamblea General.

6. Convocar a los Señores Accionistas titulares de las Acciones Clase “B” de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. a Asamblea Especial de dicha clase de acciones a celebrarse en la Sede Social en la misma fecha y horario indicados para la Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, a efectos de considerar la elección de directores titulares y suplentes correspondiente a dicha clase de acciones en reemplazo de los directores salientes de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social, dejándose constancia que en caso de fracasar dicha Asamblea Especial por falta de quórum, los directores respectivos serán designados por la Asamblea General conforme a lo dispuesto por el Artículo DECIMO PRIMERO del Estatuto Social.

7. Convocar a los Señores Accionistas titulares de las Acciones Clase “A” de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. a Asamblea Especial de dicha clase de acciones a celebrarse en la Sede Social en la misma fecha y horario indicados para la Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, a efectos de considerar la elección de un director suplente correspondiente a dicha clase de acciones en reemplazo de un director suplente a ser designado como titular por las acciones clase “B”, de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social, dejándose constancia que en caso de fracasar dicha Asamblea Especial por falta de quórum, los directores respectivos serán designados por la Asamblea General conforme a lo dispuesto por el Artículo DECIMO PRIMERO del Estatuto Social.

NOTA 1: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en la Sede Social (Einstein 1.111 – Río Grande –Tierra del Fuego) o en Paseo Colón 221 2do piso, Capital Federal, dentro del horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el 24 de octubre de 2005. En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que tratará la Asamblea.

NOTA 2: Se ruega a los señores Accionistas presentarse con 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

LIC. ROBERTO G. VAZQUEZ - PRESIDENTE