Mirgor — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Apr 15, 2004

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.

ACTA DE DIRECTORIO NRO 317: En Guayaquil 4301, La Tablada, Pcia. de Buenos Aires, a los 19 días del mes de marzo de 2004, siendo las 10 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA abajo firmantes. Preside el acto el Sr. Presidente del Directorio, Lic. Roberto Gustavo Vázquez. Se abre la sesión con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora y se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y a Asambleas Especiales: Toma la palabra el Señor Presidente, quién propone convocar a Asamblea General Ordinaria a fin de considerar la documentación prevista en el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al ejercicio Nro. 33, finalizado el 31 de diciembre de 2003, proceder a la designación de los Directores titulares y suplentes y tratar los demás asuntos previstos en el inciso 2 del artículo 234 antes citado y, además convocar a Asambleas Especiales de las clases “A”, “B” y “C” para elegir nuevos directores titulares y suplentes. Luego de un breve intercambio de opiniones los Sres. Directores presentes por unanimidad resuelven de conformidad:

1. Convocar a los señores accionistas de MIRGOR SACIFIA a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 30 de abril de 2004 a las 10.00 y 11.00 horas, en la Sede Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:
2. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta
3. Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio económico Nro.33, finalizado el 31 de diciembre de 2003.
4. Consideración de los resultados del ejercicio. Tratamiento a brindarse a los Resultados no Asignados.
5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio Nro. 33 finalizado el 31 de diciembre de 2003
6. Consideración de las remuneraciones a los directores y a la Comisión Fiscalizadora ($ 408.597) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo con el articulo 5 inc d) del Cap III de las normas de CNV.
7. Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio, en Asambleas Especiales de cada clase de acciones a ser celebradas simultáneamente con la Asamblea General.
8. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9. Designación de los Contadores Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2004 y determinación de su remuneración.
10. Convocar a los Señores Accionistas titulares de las Acciones Clase “A”, Clase “B” y Clase “C” de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. respectivamente, a Asambleas Especiales de dichas clases de acciones a celebrarse en la Sede Social en la misma fecha y horario indicados precedentemente para la Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, a efectos de considerar la elección de directores titulares y suplentes correspondientes a cada clase de acciones de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social, dejándose constancia que en caso de fracasar una cualquiera de dichas Asambleas especiales por falta de quórum, los directores respectivos serán designados por la Asamblea General conforme a lo dispuesto por el Artículo DECIMO PRIMERO del Estatuto Social y que los tenedores de las Acciones Clase “C” podrán en los términos previstos en el Estatuto Social y con tres (3) días hábiles de anticipación a la Asamblea General, informar por escrito al Presidente del Directorio los nombres de los candidatos que propondrán para ocupar los cargos de Director Titular y Director Suplente por la Clase “C”.

A continuación se decide por unanimidad encomendar a la gerencia la realización de las publicaciones legales correspondientes a la Asamblea General Ordinaria y a las Asambleas Especiales de Accionistas Clase A, B y C convocadas en la presente, debiendo dejarse constancia en las mismas que el depósito de las acciones, en los términos previstos en el artículo 238 de la Ley 19.550, podrá efectuarse indistintamente, en la sede social o en Paseo Colón 221 2do Piso, Capital Federal, en ambos casos en el horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el día 26 de abril del corriente año.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 11.30 horas se da por finalizada la sesión.

Roberto G. Vazquez

Jose Luis Caputo

Pablo Plesko

Alejandro Carrera

Adolfo Lázara Lic. Roberto G. Vazquez

Presidente