Mirgor — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Apr 15, 2004

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.

PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

1. Convocamos a los señores Accionistas de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2004 a las 10.00 horas (11.00 horas en segunda convocatoria) en la Sede Social, calle Einstein 1.111, Río Grande, Tierra del Fuego, con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta
2. Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio económico Nro.33, finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3. Consideración de los resultados del ejercicio. Tratamiento a brindarse a los Resultados no Asignados.
4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio Nro. 33 finalizado el 31 de diciembre de 2003.
5. Consideración de las remuneraciones a los directores y a la Comisión Fiscalizadora ($ 408.597) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo con el artículo 5 inc. d) del Cap III de las normas de la CNV.
6. Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio, en Asambleas Especiales de cada clase de acciones a ser celebradas simultáneamente con la Asamblea General.
7. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8. Designación de los Contadores Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2004 y determinación de su remuneración.
9. Convocar a los Señores Accionistas titulares de las Acciones Clase “A”, Clase “B” y Clase “C” de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. respectivamente, a Asambleas Especiales de dichas clases de acciones a celebrarse en la Sede Social en la misma fecha y horario indicados precedentemente para la Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, a efectos de considerar la elección de directores titulares y suplentes correspondientes a cada clase de acciones de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social, dejándose constancia que en caso de fracasar una cualquiera de dichas Asambleas especiales por falta de quórum, los directores respectivos serán designados por la Asamblea General conforme a lo dispuesto por el Artículo DECIMO PRIMERO del Estatuto Social y que los tenedores de las Acciones Clase “C” podrán en los términos previstos en el Estatuto Social y con tres (3) días hábiles de anticipación a la Asamblea General, informar por escrito al Presidente del Directorio los nombres de los candidatos que propondrán para ocupar los cargos de Director Titular y Director Suplente por la Clase “C”.

EL DIRECTORIO

NOTA 1: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en la Sede Social (Einstein 1.111 – Río Grande –Tierra del Fuego) o en Paseo Colón 221 2do piso, Capital Federal, dentro del horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el 26 de abril de 2004. En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que tratará la Asamblea.

NOTA 2: Se ruega a los señores Accionistas presentarse con 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

LIC. ROBERTO G. VAZQUEZ