Mirgor — Proxy Solicitation & Information Statement 2003

May 8, 2003

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Convocamos a los señores accionistas de MIRGOR SACIFIA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en segunda convocatoria para el día 30 de mayo de 2003 a las 20.30 horas, en la Sede Social, calle Einstein 1.111, Río Grande, Tierra del Fuego, con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta
2. Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio económico Nro.32, finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3. Consideración de los resultados del ejercicio. Tratamiento a brindarse a los Resultados no Asignados.
4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio Nro. 32 finalizado el 31 de diciembre de 2002
5. Consideración de las remuneraciones a los directores y a la Comisión Fiscalizadora ($ 426.263) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo con el articulo 5 inc d) del Cap III de las normas de CNV.
6. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7. Designación de los Contadores Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2003 y determinación de su remuneración.
8. Incorporación al Estatuto Social de una cláusula que establezca que la Sociedad es una “Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria”, de acuerdo a lo previsto por el art 24 del D 677/01 y su reglamentación, la Res.Gral. 401/02 de la CNV.
9. Reforma del artículo 5º del Estatuto Social en función de lo que se resuelva al considerar el punto 8º del Orden del Día.

Se deja constancia que respecto de los puntos 8º y 9º del Orden del Día, la Asamblea sesionará con carácter extraordinario.

EL DIRECTORIO

NOTA 1: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en la Sede Social (Einstein 1.111 – Río Grande –Tierra del Fuego) o en Paseo Colón 221 2do piso, Capital Federal, dentro del horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el 26 de mayo de 2003. En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que tratarán las Asambleas.

NOTA 2: Se ruega a los señores Accionistas presentarse con 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de las Asambleas a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Lic. Roberto G. Vazquez