Mirgor — Proxy Solicitation & Information Statement 2001

Apr 6, 2001

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

Buenos Aires, 6 de abril de 2001.

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

PRESENTE

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a ustedes a fin de acompañar el acta de Directorio Nro 280 que convoca a Asamblea General Ordinaria, junto con el texto de la Convocatoria, requerida por el Libro I Cap II Asambleas art. 4 inc a) de la RG 290.

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Lic. Roberto G. Vazquez

Presidente

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

ACTA DE DIRECTORIO NRO 280: En Buenos Aires, a los 23 días del mes de marzo de 2001, siendo las 10 horas, se reúnen los señores Directores de MIRGOR SACIFIA. Se abre la sesión con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora y se trata el siguiente orden del día:

1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: Toma la palabra el Señor presidente y propone que se convoque a asamblea General Ordinaria a fin de considerar la documentación prevista por el art. 234 incisos 1 y 2 de la Ley 19.550 y Normas de la comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio Nro 30, finalizado el 31 de diciembre de 2000. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve:
2. Convocar a los señores accionistas de MIRGOR SACIFIA a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 24 de abril de 2001 a las 18 y 19 horas respectivamente, en la Sede Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:
3. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta
4. Consideración de la documentación prevista por el art 234 inc 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio económico NRO 30, finalizado el 31 de diciembre de 2000
5. Consideración de los resultados del ejercicio. Propuesta del Directorio sobre disposición de los Resultados no Asignados
6. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio Nro 30 finalizado el 31 de diciembre de 2000
7. Consideración de las remuneraciones a los directores y a la Comisión Fiscalizadora ($407.014,53) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2000, el cual arrojó quebrantos.
8. Tratamiento de las renuncias de Directores clase A y B y designación de reemplazantes en Asambleas Especiales de las acciones Clase A y B a ser celebradas simultáneamente con la Asamblea General.
9. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
10. Designación de los Contadores Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2001 y determinación de su remuneración.

b) Convocar a los Señores Accionistas titulares de las Acciones Clase “A” y Clase “B” de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. a Asambleas Especiales de dichas clases de acciones a celebrarse en la Sede Social en la misma fecha y horario indicados para la Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, a efectos de considerar la elección de los directores titulares y suplentes correspondientes a cada clase de acciones que reemplazarán a los directores renunciantes, dejándose constancia que en caso de fracasar una cualquiera de dichas Asambleas especiales por falta de quórum, los directores respectivos serán designados por la Asamblea General conforme a lo dispuesto por el Artículo DECIMO PRIMERO del Estatuto Social.

A continuación se decide por unanimidad encomendar a la gerencia la realización de las publicaciones legales correspondientes a la Asamblea General Ordinaria convocada, debiendo dejarse constancia en las mismas que el depósito de las acciones, en los términos previstos en el art 238 de la Ley 19.550, podrá efectuarse indistintamente, en la sede social o en Paseo Colón 221 2do Piso, Capital Federal, en ambos casos en el horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 11.30 horas se levanta la sesión, se labra el presente acta, se lee y encontrada de conformidad, es firmada por el Presidente, Directores y Representantes de la Comisión Fiscalizadora presentes.

Roberto G. Vazquez

Vincent Hinous

Nicolás M. Caputo

Adolfo Lázara

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.

PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA

a) Convocamos a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de abril de 2001 a las 18 horas (o 19 horas, en segunda convocatoria) en la Sede Social, calle Einstein 1.111, Río Grande, Tierra del Fuego, con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta
2. Consideración de la documentación prevista por el art 234 inc 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio económico NRO 30, finalizado el 31 de diciembre de 2000
3. Consideración de los resultados del ejercicio. Propuesta del Directorio sobre disposición de los Resultados no Asignados
4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio Nro 30 finalizado el 31 de diciembre de 2000
5. Consideración de las remuneraciones a los directores y a la Comisión Fiscalizadora ($407.014,53) correspondientes al ejercicio económico Nro. 30 finalizado el 31 de diciembre de 2000, el cual arrojó quebrantos
6. Tratamiento de las renuncias de Directores clase A y B y designación de reemplazantes en Asambleas Especiales de las acciones clase A y B a ser celebradas simultaneamente con la Asamblea General.
7. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8. Designación de los Contadores Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2001 y determinación de su remuneración.

b) Convocar a los Señores Accionistas titulares de las Acciones Clase “A” y Clase “B” de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. a Asambleas Especiales de dichas clases de acciones a celebrarse en la Sede Social en la misma fecha y horario indicados para la Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, a efectos de considerar la elección de los directores titulares y suplentes correspondientes a cada clase de acciones que reemplazarán a los directores renunciantes, dejándose constancia que en caso de fracasar una cualquiera de dichas Asambleas especiales por falta de quórum, los directores respectivos serán designados por la Asamblea General conforme a lo dispuesto por el Artículo DECIMO PRIMERO del Estatuto Social.

EL DIRECTORIO

NOTA 1: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en la Sede Social o en Paseo Colón 221 2do piso, Capital Federal, dentro del horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el 18 de abril de 2001. En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que tratará la Asamblea.

NOTA 2: Se ruega a los señores Accionistas presentarse con 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

LIC. ROBERTO G. VAZQUEZ