Mirgor — Governance Information 2014

Mar 11, 2014

Acta de directorio N° 466: En Guayaquil 4301, La Tablada, Provincia de Buenos Aires, a los 07 días del mes de marzo de 2014 siendo las 11.00 horas se reúnen los señores directores abajo firmantes de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A., preside el acto el señor presidente, Sr. Roberto Vázquez, se abre la sesión con la presencia de los representantes de la Comisión Fiscalizadora y del Director General de la Sociedad, se pasa a tratar el siguiente orden del día:

1. Consideración del balance correspondiente al ejercicio económico N° 43 iniciado el 01 de enero de 2013 y finalizado el 31 de diciembre de 2013. El señor Presidente toma la palabra y expresa que fueron distribuidos a los presentes con la debida anticipación los proyectos del estado separado de situación financiera, los estados separados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2013 , notas e información complementaria de los anteriores, el estado consolidado de situación financiera, los estados consolidados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2013, y sus notas e información complementaria de los anteriores al 31 de diciembre de 2013, así como la reseña informativa y la información adicional requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Toma la palabra el Director General, Sr. Alejandro Berardi quien expone sobre los estados financieros presentados, la situación general de la empresa, sus negocios y proyectos. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Estados Financieros junto con la demás documentación antes referida son aprobados en su totalidad por unanimidad dejándose constancia que serán transcriptos en el Libro Copiador de Inventario y Balance.

El Señor Presidente da lectura del Proyecto de la Memoria y al anexo sobre el informe de código de gobierno. Sometida el tema a consideración de los presentes se aprueba la Memoria y el anexo con el informe sobre el grado de cumplimiento del código de gobierno societario:

MEMORIA y ANEXO SOBRE INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO (se adjuntan a los estados contables)

1. Informe de los auditores: Se toma nota de los informes cuyos textos serán transcriptos en el libro copiador de Inventario y Balance
2. Informe de la Comisión Fiscalizadora: El doctor Julio Cueto Rua, en representación de la Comisión Fiscalizadora, hace entrega del informe de esa Comisión del que se da lectura. Se deja constancia que su texto será transcripto en el libro copiador de Inventario y Balance.
3. Informe del Comité de Auditoria: el Sr. Carrera en representación del Comité de Auditoria hace entrega del informe anual del comité de auditoría, del que se da lectura.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12.00 horas se levanta la sesión, se labra esta acta, se lee y encontrada de conformidad es firmada por el Señor Presidente, directores y representantes de la Comisión Fiscalizadora presentes.

Roberto G. Vázquez

Mauricio Blacher

Martín Basaldúa

Alejandro Carrera

Julio Cueto Rua

Alejandro Roisentul Wuillams

Mario Volman

Lic. Roberto Vazquez

Presidente