Mirgor — Governance Information 2010

Nov 11, 2010

Acta de directorio N° 413: En Guayaquil 4301, La Tablada, Pcia. de Buenos Aires, a los 10 días del mes de noviembre de 2010 siendo las 9.20 horas se reúnen los señores directores abajo firmantes de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. Preside el acto el señor presidente, Sr. Roberto Vázquez, y se inicia la sesión con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora con el propósito de dar tratamiento al siguiente temario:

1- Consideración del balance correspondiente al período de nueve meses del ejercicio económico N° 40 iniciado el 01 de enero de 2010 y finalizado el 30 de septiembre de 2010. El señor Presidente toma la palabra y expresa que fueron distribuidos a los presentes con la debida anticipación los proyectos del estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de evolución del patrimonio neto, notas, anexos e información complementaria de los anteriores, el estado de situación patrimonial consolidado, estado de resultados consolidados, estado de flujo de efectivo consolidado y sus notas e información complementaria de los anteriores al 30 de septiembre de 2010, así como la reseña informativa y la información adicional requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Estados Contables junto con la demás documentación antes referida son aprobados en su totalidad por unanimidad dejándose constancia que serán transcriptos en el Libro Copiador de Inventario y Balance.

Se pasa a considerar el segundo punto del temario:

2- Informe de la Comisión Fiscalizadora: El doctor Julio Cueto Rua, en representación de la Comisión Fiscalizadora, hace entrega del informe de esa Comisión del que se da lectura. Se deja constancia que su texto será transcripto en el libro copiador de Inventario y Balance. Informe de revisión limitada de los auditores: Se toma nota del informe cuyo texto será transcripto en el libro copiador de Inventario y Balance.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10.10 horas se levanta la sesión, se labra esta acta, se lee y encontrada de conformidad es firmada por el Señor Presidente, directores y representante de la Comisión Fiscalizadora presentes.

Roberto G. Vázquez

Mauricio Blacher

Maximiliano Petrossi

Julio Cueto Rua

Dr. Mauricio Blacher

Responsable de relaciones con el mercado