Mirgor — Governance Information 2005

Apr 8, 2005

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria.

ACTA DE DIRECTORIO NRO 332: En Guayaquil 4301, La Tablada, Pcia. de Buenos Aires, a los 18 días del mes de marzo de 2005, siendo las 09.30 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA abajo firmantes. Preside el acto el Sr. Presidente del Directorio, Lic. Roberto Gustavo Vázquez. Se abre la sesión con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora y se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: Toma la palabra el Señor Presidente, quién propone convocar a Asamblea General Ordinaria a fin de considerar la documentación prevista en el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al ejercicio Nro. 34, finalizado el 31 de diciembre de 2004 y tratar los demás asuntos previstos en el inciso 2 del artículo 234 antes citado. Luego de un breve intercambio de opiniones los Sres. Directores presentes por unanimidad resuelven de conformidad:

Convocar a los señores accionistas de MIRGOR SACIFIA a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 29 de abril de 2005 a las 10.00 y 11.00 horas, en la Sede Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta
2. Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio económico Nro.34, finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3. Consideración de los resultados del ejercicio. Tratamiento a brindarse a los Resultados no Asignados.
4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio Nro. 34 finalizado el 31 de diciembre de 2004
5. Consideración de las remuneraciones a los directores y a la Comisión Fiscalizadora ($ 449.729) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004
6. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7. Designación de los Contadores Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2005 y determinación de su remuneración.

A continuación se decide por unanimidad encomendar a la gerencia la realización de las publicaciones legales correspondientes a la Asamblea General Ordinaria convocada en la presente, debiendo dejarse constancia en las mismas que el depósito de las acciones, en los términos previstos en el artículo 238 de la Ley 19.550, podrá efectuarse indistintamente, en la sede social o en Paseo Colón 221 2do Piso, Capital Federal, en ambos casos en el horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el día 25 de abril del corriente año.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 11.15 horas se da por finalizada la sesión.

Roberto G. Vázquez

José Fara

Sergio Velez

Alejandro Carrera

Karén Grigorian Lic. Roberto G. Vazquez

Presidente