Mirgor — Board/Management Information 2025

Jan 29, 2025

Acta de Directorio N° 570: A los 27 días del mes de enero de 2025, siendo las 9 horas, se reúnen por videoconferencia, los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA (la “Sociedad”) Señores Roberto Vázquez, José Luis Alonso, Mauricio Blacher, Martín Basaldúa y Miguel Nuri Harari, así como los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora, Señores Julio Cueto Rua, Mario Volman y Javier Siñeriz. Preside el acto el Presidente del Directorio, Sr. Roberto Vázquez. Seguidamente, el Sr. Presidente deja constancia de que (i) la Sociedad garantizó a todos los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, el libre acceso a esta reunión, con voz y voto, (ii) el canal de comunicación que están utilizando permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, (iii) en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria, se informó de manera clara y sencilla el canal de comunicación elegido y su modo de acceso, y el procedimiento elegido para la emisión del voto “a distancia”; (iv) precedentemente se ha dejado constancia en esta acta de los presentes y el carácter en que participan; (v) los miembros de la Comisión Fiscalizadora se encuentran habilitados para ejercer sus atribuciones durante todas las etapas de esta reunión, velando por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias correspondientes, circunstancia que hacen constar en este acto; y (vi) el desarrollo y las decisiones que se adopten en esta reunión de Directorio serán transcriptas en el correspondiente Libro de Actas de Directorio, dejándose constancia de las personas que participaron, quienes oportunamente suscribirán dicha acta. Se pasa a tratar el primer punto del temario:

*PARTE PERTINENTE***

1. Consideración de la renuncia presentada por la Sra. Mercedes Rotondó al cargo de Directora Suplente. El Sr. Presidente manifiesta que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 259 de la Ley de Sociedades Comerciales, corresponde que este Directorio se expida acerca de la renuncia al cargo de Director Suplente presentada por la Sra. Mercedes Rotondó, efectuada en fecha 30 de noviembre de 2024. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad, se resuelve aceptar la renuncia presentada por la Sra. Mercedes Rotondó al cargo de Director Suplente, para el que fuera designada en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28 de abril de 2023, en atención a no afectar el regular funcionamiento de la sociedad, y no ser dolosa ni intempestiva.

2. Convocatoria a Asamblea Especial de Clase “B” de accionistas: Luego de un breve intercambio de opiniones y teniendo en consideración lo aprobado al tratar el punto anterior, los Sres. Directores por unanimidad resuelven aprobar el siguiente texto de convocatoria:

3. “Convocamos a los Señores Accionistas titulares de las Acciones Clase “B” de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A., a Asamblea Especial de dicha clase de acciones que será celebrada a distancia el día 30 de enero de 2025 a las 12 horas (y a las 14 horas en segunda convocatoria) a través la plataforma de videoconferencias Microsoft Teams, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

4. a. Designación de dos personas para aprobar y firmar el acta.

5. b. Elección de un director suplente correspondientes a la clase “B” de acciones de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social.

Se deja constancia que, en caso de fracasar dicha Asamblea Especial por falta de quórum, en lo que respecta a la elección del director suplente de la clase, el director respectivo será designado por la Asamblea General por simple pluralidad de sufragios, conforme a lo dispuesto por el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social, la cual se convocará a tal efecto en caso de corresponder.

El Directorio informa a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, deberán presentar por correo electrónico dirigido a la casilla asamblea@mirgor.com.ar y en formato PDF, el correspondiente certificado de la cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 30 de enero de 2025 a las 12 horas (se ruega indicar como referencia “ ASAMBLEA ESPECIAL CLASE B 2025” en línea de asunto). Al respecto informamos que la Asamblea será celebrada respetando las siguientes condiciones: (i) garantizar la libre accesibilidad a la Asamblea de todos los accionistas legitimados conforme las disposiciones legales aplicables, con voz y voto; (ii) la Asamblea deberá contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y resolver como primer punto del orden del día su celebración a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social y; (iii) permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. Se aplicarán a la celebración de la Asamblea a distancia las siguientes reglas: (1) el sistema a utilizar será Microsoft Teams al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los accionistas que comuniquen su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia; (3) en el caso de actuar por apoderados, deberá remitirse a la casilla asamblea@mirgor.com.ar con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración

Miñones 2177 - PB, C.A.B.A. (C1428ATG), Buenos Aires, Argentina. + (54 11) 3752 7100 Einstein 1111 - (V9420CYG) - Río Grande - Provincia de Tierra del Fuego - Argentina +54 2964 436 400

de la asamblea copia autenticada del instrumento habilitante y copia simple del documento de identidad del apoderado en formato PDF; (4) al momento de ingresar a la asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones; (5) La documentación a tratarse se encuentra a disposición publicada en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera); (6) la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará en caso de resultar exigible bajo la normativa aplicable; (7) al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia .”

En atención a que el accionista titular del 100 % de las acciones Clase “B” ha comprometido su asistencia a la Asamblea General Ordinaria Especial de Clase convocada, la misma se celebrará en los términos del art. 237 “in fine” de la ley 19.550, en la medida que se dé cumplimiento a los requisitos previstos por dicha norma legal. Por la razón antes mencionada se resuelve no realizar la respectiva publicación establecida por el art. 237 de la ley 19.550.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9:40 horas, se levanta la sesión.

Roberto G. Vazquez José Luis Alonso Mauricio Blacher Martín Basaldúa Miguel Harari Julio Cueto Rua Mario Volman Javier Siñeriz

Miñones 2177 - PB, C.A.B.A. (C1428ATG), Buenos Aires, Argentina. + (54 11) 3752 7100 Einstein 1111 - (V9420CYG) - Río Grande - Provincia de Tierra del Fuego - Argentina +54 2964 436 400