Mirgor — Board/Management Information 2025

Nov 11, 2025

Acta de Directorio N° 578: A los 10 días del mes de noviembre de 2025, siendo las 14:35 horas, se reúnen por videoconferencia, los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA (la “Sociedad”) Señores Roberto Vázquez, Guillermo Reda (en reemplazo del Director designado Sr. José Luis Alonso), Mauricio Blacher, Flavia Vanesa Bevilacqua (en reemplazo del Director designado Sr. Miguel Nuri Harari) y Martín Basaldúa, así como los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora, Señores Julio Cueto Rúa, Mario Volman y Javier Siñeriz. Se deja constancia que el Director José Luis Alonso ha informado la imposibilidad de asistir a esta reunión; al igual que lo ha informado el Director Sr. Miguel Nuri Harari. Preside el acto el Presidente del Directorio, Sr. Roberto Vázquez. Seguidamente, el Sr. Presidente deja constancia de que (i) la Sociedad garantizó a todos los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, el libre acceso a esta reunión, con voz y voto, (ii) el canal de comunicación que están utilizando permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, (iii) en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria, se informó de manera clara y sencilla el canal de comunicación elegido y su modo de acceso, y el procedimiento elegido para la emisión del voto “a distancia”; (iv) precedentemente se ha dejado constancia en esta acta de los presentes y el carácter en que participan; (v) los miembros de la Comisión Fiscalizadora se encuentran habilitados para ejercer sus atribuciones durante todas las etapas de esta reunión, velando por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias correspondientes, circunstancia que hacen constar en este acto; y (vi) el desarrollo y las decisiones que se adopten en esta reunión de Directorio serán transcriptas en el correspondiente Libro de Actas de Directorio, dejándose constancia de las personas que participaron, quienes oportunamente suscribirán dicha acta. Se pasa a tratar el primer punto del temario:

1. Consideración de los estados financieros y anexos correspondientes al período de nueve meses por el ejercicio económico N° 55 iniciado el 1° de enero de 2025 y finalizado el 30 de septiembre de 2025. El señor Presidente toma la palabra y expresa que fueron distribuidos a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora con la debida anticipación los proyectos del estado separado de situación financiera, los estados separados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de nueve meses iniciado el 1 de enero de 2025 y finalizado el 30 de septiembre de 2025, notas e información complementaria de los anteriores, como así también el estado consolidado de situación financiera, los estados consolidados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de nueve meses iniciado el 1 de enero de 2025 y finalizado el 30 de septiembre de 2025, notas e información complementaria de los anteriores, así como la reseña informativa y la información adicional requerida por las Normas de la CNV (N.T. 2013 y modificatorias) por lo que se omite su lectura. Luego de un breve intercambio de opiniones, los estados financieros junto con la demás documentación antes referida son aprobados en su totalidad por unanimidad, dejándose constancia que se transcribirán en el libro de Inventario y Balances.

Informe de revisión limitada de los auditores: Se toma nota de los informes cuyos textos se encuentran transcriptos en el libro de Inventario y Balance.

Informe de la Comisión Fiscalizadora: El Dr. Julio Cueto Rúa, en representación de la Comisión Fiscalizadora, hace entrega del informe de esa Comisión del que se da lectura. Se deja constancia que su texto se transcribirá en el libro de Inventario y Balance.

Por último, la Sra. Bevilacqua deja constancia de su reserva de opinión respecto a cualquier manifestación de las medidas tomadas por el Estado Nacional y sus políticas públicas mencionadas en la documentación puesta en consideración del punto del Orden del Dia y en la presente reunión.

2. Consideración de recompra de acciones para el Plan de Compensación en Acciones al personal: Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que, con fecha 30 de agosto de 2021, el Directorio de la Sociedad aprobó la implementación de un programa de incentivos al personal mediante la entrega de acciones propias de la Sociedad, con la finalidad de retener a empleados clave en busca de la alineación de los intereses a largo plazo de la Sociedad y sus accionistas/empleados, entregando a los beneficiarios acciones clase C de la Sociedad listadas en las Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) (en adelante el “Plan”). Todo lo anterior, de conformidad a las previsiones del artículo 64 de la Ley 26.831. Así las cosas, el Sr. Presidente informa que, en el marco de la continuación de la ejecución de dicho Plan, corresponde se someta a consideración del Directorio la compra de acciones de la Sociedad en el mercado. A tal efecto, de acuerdo con la Ley N˚ 26.831 de Mercado de Capitales (la “LMC”), resulta necesario que la adquisición se realice con ganancias realizadas y líquidas, o con reservas libres o facultativas. Asimismo, manifiesta que, de acuerdo con lo previsto en la LMC, entre las condiciones necesarias para adquirir acciones propias por parte de la Sociedad, debe mediar resolución fundada del Directorio con informe del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad que contengan los extremos requeridos por el art. 64 de la misma, así como también sustentarse en un informe de contador independiente.

Miñones 2177 - PB, C.A.B.A. (C1428ATG), Buenos Aires, Argentina. + (54 11) 3752 7100

Einstein 1111 - (V9420CYG) - Río Grande - Provincia de Tierra del Fuego - Argentina +54 2964 436 400

Seguidamente, el Sr. Reda detalla los términos y condiciones propuestas para la adquisición: Finalidad: Plan de compensación en acciones.

Monto máximo a invertir: Hasta $ 1.500.000.000

Cantidad máxima de acciones o porcentaje máximo sobre el capital social que será objeto de la adquisición: el porcentaje máximo de acciones a adquirir será de hasta el 10 % del capital social. En tanto conforme las normas aplicables, las acciones propias en cartera no podrán superar, en conjunto, el límite del 10% del capital social, se hace constar que la Sociedad actualmente tiene 227.500 acciones propias en cartera. A efectos de cumplir con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley N° 26.831, se aclara que las acciones a adquirir se encuentran totalmente integradas.

Límite diario para operaciones en el mercado: Conforme lo dispuesto en la reglamentación, será de hasta el 25% del volumen promedio de transacciones diarias para la acción de los 90 (noventa) días hábiles anteriores, tomando en cuenta los mercados que cotiza.

Precio a pagar por las acciones: Hasta un máximo de $30.000 (pesos treinta mil) por cada 10 acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Origen de los fondos: la adquisición se realizará con ganancias realizadas y líquidas, reserva facultativa u otras reservas libres, según surge de los Estados Financieros por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2025, los cuales fueron aprobados en el primer punto del Orden del Día de la presente reunión de Directorio. Se deja constancia que la Sociedad cuenta con la liquidez necesaria para realizar las mencionadas adquisiciones sin que se afecte la solvencia de la misma, tal como se describe en el Informe de la Comisión Fiscalizadora.

Plazo en el que las adquisiciones se llevarán a cabo: La Sociedad efectuará las adquisiciones por el plazo de 180 (ciento ochenta) días corridos contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de publicación en los medios de comunicación de la primera compra realizada. El Directorio podrá renovar o extender el plazo, circunstancia que será informada al público inversor por ese mismo medio.

Comunicación interna: se informará a los Directores, síndicos y gerentes de primera línea que, encontrándose vigente la decisión de la Sociedad de adquirir acciones propias, no podrán vender acciones de MIRGOR de su propiedad o que administren directa o indirectamente durante el plazo correspondiente.

Toma la palabra el Sr. Presidente informa a los Sres. Directores que a pedido de la Sociedad, los contadores públicos independientes emitieron la “CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE CIERTA INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO, LIQUIDEZ Y SOLVENCIA EN RELACION CON LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS”. Adicionalmente, la Comisión Fiscalizadora se ha expedido favorablemente sobre la liquidez y solvencia necesarias para efectuar la operación de adquisición de acciones propias, en los términos del artículo 64 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y las Normas de la CNV. En este punto, el Sr. Presidente toma la palabra e informa que el Comité de Auditoría, en virtud del pedido recibido, ha emitido un informe en el cual expresa que no existen observaciones a los términos y condiciones propuestos para la adquisición de acciones. A continuación, se produce un intercambio de ideas entre los Sres. Directores, luego de lo cual se resuelve por unanimidad (i) aprobar la propuesta de adquisición de acciones propias en los términos descriptos por el Sr. Reda.

*PARTE PERTINENTE***

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15.05 horas, se levanta la sesión.

Roberto Vazquez Guillermo Reda Mauricio Blacher Martín Basaldúa Flavia Bevilacqua Julio Cueto Rua Mario Volman Javier Rodrigo Siñeriz

Miñones 2177 - PB, C.A.B.A. (C1428ATG), Buenos Aires, Argentina. + (54 11) 3752 7100 Einstein 1111 - (V9420CYG) - Río Grande - Provincia de Tierra del Fuego - Argentina +54 2964 436 400