Mirgor — Board/Management Information 2025

Nov 20, 2025

Acta de Directorio N°563: A los 8 días del mes de marzo de 2024, siendo las 14:00 horas, se reúnen por videoconferencia, los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA (la “Sociedad”), Señores Roberto Vázquez, Guillermo Reda en reemplazo del Sr. José Luis Alonso, Mauricio Blacher, Martín Basaldúa, así como los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora, Señores Julio Cueto Rua, Mario Volman y Rodrigo Javier Siñeriz. Preside el acto el Presidente del Directorio, Sr. Roberto Vázquez. Seguidamente el Sr. Presidente manifiesta que la presente reunión se realiza de conformidad a las previsiones del Artículo Decimo Segundo del Estatuto Social de la Sociedad; asimismo, deja constancia que (i) la Sociedad garantizó a todos los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, el libre acceso a esta reunión, con voz y voto, (ii) el canal de comunicación que están utilizando permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, (iii) en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria, se informó de manera clara y sencilla el canal de comunicación elegido y su modo de acceso, y el procedimiento elegido para la emisión del voto “a distancia”; (iv) precedentemente se ha dejado constancia en esta acta de los presentes y el carácter en que participan; (v) los miembros de la Comisión Fiscalizadora se encuentran habilitados para ejercer sus atribuciones durante todas las etapas de esta reunión, velando por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias correspondientes, circunstancia que hacen constar en este acto; y (vi) el desarrollo y las decisiones que se adopten en esta reunión de Directorio serán transcriptas en el correspondiente Libro de Actas de Directorio, dejándose constancia de las personas que participaron, quienes oportunamente suscribirán dicha acta. Se pasa a tratar el primer punto del temario:

1. Consideración de la renuncia presentada por los Sres. Benjamín Navarro al cargo de Director Titular y de la Sra. Emilse Juarez al cargo de Directora Suplente: El señor Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, con facha 29 de noviembre de 2023, el Sr. Benjamín Navarro y la Sra. Emilse Juarez han presentado sendas renuncias a sus cargos de Director Titular y de Directora Suplente, respectivamente. De acuerdo a lo establecido por el artículo 259 de la Ley de Sociedades Comerciales, corresponde que este Directorio se expida respecto de dichas renuncias. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad, se resuelve aceptar las renuncias al cargo de Director Titular y Directora Suplente respectivamente designada en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28 de abril de 2023, en atención a no afectar el regular funcionamiento de la Sociedad ni resultar dolosas o intempestivas.

**PARTE PERTINENTE**

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14.30 horas se levanta la sesión.

Roberto G. Vazquez Guillermo Reda Martín Basaldúa Mauricio Blacher Julio Cueto Rua Rodrigo Javier Siñeriz Mario Volman

Roberto G. Vázquez Presidente

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