Mirgor — Board/Management Information 2025

Nov 20, 2025

Acta de Directorio N° 558: A los 11 días del mes de mayo de 2023, siendo las 15 horas, se reúnen por videoconferencia, los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA (la “Sociedad”) Señores Roberto Vázquez, Mauricio Blacher, Martín Basaldúa, Benjamín Navarro y Guillermo Reda en reemplazo del Sr. José Luis Alonso, así como los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora, Señores Julio Cueto Rua, Mario Volman y Javier Siñeriz. Se deja constancia que el Director José Luis Alonso ha informado la imposibilidad de asistir a esta reunión. Preside el acto el Presidente del Directorio, Sr. Roberto Vázquez. Seguidamente el Sr. Presidente deja constancia que (i) la Sociedad garantizó a todos los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, el libre acceso a esta reunión, con voz y voto, (ii) el canal de comunicación que están utilizando permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, (iii) en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria, se informó de manera clara y sencilla el canal de comunicación elegido y su modo de acceso, y el procedimiento elegido para la emisión del voto “a distancia”; (iv) precedentemente se ha dejado constancia en esta acta de los presentes y el carácter en que participan; (v) los miembros de la Comisión Fiscalizadora se encuentran habilitados para ejercer sus atribuciones durante todas las etapas de esta reunión, velando por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias correspondientes, circunstancia que hacen constar en este acto; y (vi) el desarrollo y las decisiones que se adopten en esta reunión de Directorio serán transcriptas en el correspondiente Libro de Actas de Directorio, dejándose constancia de las personas que participaron, quienes oportunamente suscribirán dicha acta. Se pasa a tratar el primer punto del temario:

• 1) Aceptación y distribución de cargos del órgano de Dirección: Toma la palabra el señor Roberto Vázquez y dice que de acuerdo a los resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Especial de Clases Nro 86, celebrada el 28 de abril de 2023, en la cual se procedió a elegir el nuevo directorio de la Sociedad, es necesario proceder a aceptar los cargos y efectuar la distribución de los cargos. Luego de un breve debate se resuelve por unanimidad efectuar la siguiente distribución:

Presidente: Roberto Gustavo Vazquez Vicepresidente: José Luis Alonso

Directores Titulares: Martín Basaldúa, Mauricio Blacher y Benjamín Navarro Directores Suplentes: Eduardo García Terán, Eduardo Koroch, Guillermo Reda, Mercedes Rotondo y Emilse Alejandra Juárez.

Se deja constancia que los señores directores aceptan los cargos para los cuales fueron designados. Asimismo, se deja constancia que los directores tienen su domicilio real en el país y que los señores Roberto Gustavo Vazquez, José Luis Alonso, Martín Basaldúa, Mauricio Blacher, Eduardo García Terán, Eduardo Koroch, Guillermo Reda y Mercedes Rotondo a los efectos del art. 256 de la ley 19.550 constituyen domicilio en Carlos Pellegrini 1149, piso 11, CABA, mientas que el Sr. Benjamín Navarro y la Sra. Emilse Alejandra Juárez en Tucumán 500, CABA.

En atención a lo resuelto en la Asamblea y lo previsto en el artículo 11 del estatuto social, los directores titulares serán reemplazados por los directores suplentes de acuerdo al siguiente detalle:

	Director Titular		Director Suplente
Roberto G. Vázquez Martín Basaldúa		Eduardo García Terán Eduardo Koroch
José Luis Alonso Mauricio Blacher		Guillermo Reda Mercedes Rotondo
Benjamín Navarro		Emilse A. Juárez

* PARTE PERTINENTE ***

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15.30 horas se levanta la sesión.

Roberto G. Vazquez Guillermo Reda Martín Basaldúa

Miñones 2177 - PB, C.A.B.A. (C1428ATG), Buenos Aires, Argentina. + (54 11) 3752 7100 Einstein 1111 - (V9420CYG) - Río Grande - Provincia de Tierra del Fuego - Argentina +54 2964 436 400

Mauricio Blacher Benjamín Navarro Julio Cueto Rua Mario Volman Javier Siñeriz

Roberto G. Vázquez Presidente

Miñones 2177 - PB, C.A.B.A. (C1428ATG), Buenos Aires, Argentina. + (54 11) 3752 7100 Einstein 1111 - (V9420CYG) - Río Grande - Provincia de Tierra del Fuego - Argentina +54 2964 436 400