Mirgor — Board/Management Information 2025

Nov 20, 2025

Acta de Directorio N° 553: A los 10 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 15 horas se reúnen por videoconferencia, los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA (la “Sociedad”) Señores Roberto Vázquez, Mauricio Blacher, Martín Basaldúa, José Luis Alonso y Benjamín Navarro en su carácter de Director Suplente en reemplazo del Sr. Juan Santiago Fraschina, así como los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora, Señores Julio Cueto Rua, Mario Volman y Alejandro Roisentul Wuilliams y el Sr. Guillermo Reda Director de Administración y Finanzas. Preside el acto el Presidente del Directorio, Sr. Roberto Vázquez. Seguidamente el Sr. Presidente deja constancia que (i) la Sociedad garantizó a todos los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, el libre acceso a esta reunión, con voz y voto, (ii) el canal de comunicación que están utilizando permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, (iii) en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria, se informó de manera clara y sencilla el canal de comunicación elegido y su modo de acceso, y el procedimiento elegido para la emisión del voto “a distancia”; (iv) precedentemente se ha dejado constancia en esta acta de los presentes y el carácter en que participan; (v) los miembros de la Comisión Fiscalizadora se encuentran habilitados para ejercer sus atribuciones durante todas las etapas de esta reunión, velando por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias correspondientes, circunstancia que hacen constar en este acto; y (vi) el desarrollo y las decisiones que se adopten en esta reunión de Directorio serán transcriptas en el correspondiente Libro de Actas de Directorio, dejándose constancia de las personas que participaron, quienes oportunamente suscribirán dicha acta. Se pasa a tratar el primer punto del temario:

* PARTE PERTINENTE ***

3) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Juan Santiago Fraschina al cargo de Director Titular: El señor Presidente manifiesta que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 259 de la Ley de Sociedades Comerciales, corresponde que este Directorio se expida acerca de la renuncia al cargo de Director Titular presentada por la Sr. Juan Santiago Fraschina con fecha 9 de noviembre de 2022. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad, se resuelve aceptar la renuncia presentada por el Sr. Juan Santiago Fraschina al cargo de Director Titular, para el que fuera designado en la Asamblea Especial de Clase “C” del 29 de septiembre de 2021, en atención a no afectar el regular funcionamiento de la sociedad, no ser dolosa ni intempestiva.

En razón de dicha renuncia corresponde convocar a quien fuera designado Director Suplente por los accionistas tenedores de Acciones Clase C, Sr. Benjamín Navarro -quien ya se encuentra anoticiado de la presente situación y se encuentra presente-, para que en forma permanente asuma el cargo de Director Titular en reemplazo del renunciante.

Se deja constancia que el señor director Benjamín Navarro acepta el cargo. Asimismo, se deja constancia que tiene su domicilio real en el país y que a los efectos del art. 256 de la ley 19.550 constituye domicilio especial en Tucumán 500 EP, C.A.B.A..

La presente acta será suscripta por Roberto Vázquez, Mauricio Blacher y por Julio Cueto Rua, en quienes se ha delegado la firma.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 16 horas se levanta la sesión.

Miñones 2177 - PB, C.A.B.A. (C1428ATG), Buenos Aires, Argentina. + (54 11) 3752 7100 Einstein 1111 - (V9420CYG) - Río Grande - Provincia de Tierra del Fuego - Argentina +54 2964 436 400