Mirgor — Board/Management Information 2025

Nov 20, 2025

Acta de Directorio N° 550: A los 11 días del mes de mayo de 2022, siendo las 15.30 horas, en virtud de lo dispuesto por la RG 830/20 CNV se reúnen por videoconferencia, los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA (la “Sociedad”) Señores Roberto Vázquez, , Enrique Spraggon Hernández, Martín Basaldúa y Guillermo Reda en su carácter de Director Suplente en reemplazo del Sr. José Luis Alonso, así como los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora, Señores Julio Cueto Rua, Mario Volman y Alejandro Roisentul Wuilliams. Se deja constancia que el Director Juan Santiago Fraschina ha informado la imposibilidad de asistir a esta reunión. Preside el acto el Presidente del Directorio, Sr. Roberto Vázquez. Seguidamente el Sr. Presidente deja constancia que (i) la Sociedad garantizó a todos los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, el libre acceso a esta reunión, con voz y voto, (ii) el canal de comunicación que están utilizando permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, (iii) en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria, se informó de manera clara y sencilla el canal de comunicación elegido y su modo de acceso, y el procedimiento elegido para la emisión del voto “a distancia”; (iv) precedentemente se ha dejado constancia en esta acta de los presentes y el carácter en que participan; (v) los miembros de la Comisión Fiscalizadora se encuentran habilitados para ejercer sus atribuciones durante todas las etapas de esta reunión, velando por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias correspondientes, circunstancia que hacen constar en este acto; y (vi) el desarrollo y las decisiones que se adopten en esta reunión de Directorio serán transcriptas en el correspondiente Libro de Actas de Directorio, dejándose constancia de las personas que participaron, quienes oportunamente suscribirán dicha acta. Se pasa a tratar el primer punto del temario:

* PARTE PERTINENTE ***

5) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Enrique Spraggon Hernández al cargo de Directora Titular y del Sr. Javier Soriano al cargo de Director Suplente: El señor Presidente manifiesta que de acuerdo a lo establecido por el artículo 259 de la Ley de Sociedades Comerciales, corresponde que este Directorio se expida acerca de las renuncias al cargo de Director Titular presentada por la Sr. Enrique Spraggon Hernández y al cargo de Director Suplente presentada por el Sr. Javier Soriano, ambas con fecha 11 de mayo de 2022. Luego de un breve intercambio de opiniones, con la abstención del Sr. Spraggon Hernández, por unanimidad, se resuelve agradecer los servicios prestados y aceptar las renuncias presentadas por los Sres. Enrique Spraggon Hernández al cargo de Director Titular y Javier Soriano al cargo de Director Suplente, para el que fueran designados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 18 de junio de 2020, en atención a no afectar el regular funcionamiento de la sociedad, y no ser dolosas o intempestivas.

* PARTE PERTINENTE ***

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 16 horas se levanta la sesión.

Roberto G. Vazquez Guillermo Reda Martín Basaldúa Enrique Spraggon Hernández Julio Cueto Rua Mario Volman Alejandro Roisentul Wuillams

Roberto G. Vázquez Presidente

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