Mirgor — Board/Management Information 2025

Nov 20, 2025

Acta de Directorio N° 544: A los 10 días del mes de agosto de 2021, siendo las 13.30 horas, en consideración de las medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio adoptadas por el Gobierno Nacional y lo dispuesto por el artículo 12 del Estatuto Social se reúnen por videoconferencia, los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA (la “Sociedad”) Señores Roberto Vázquez, José Luis Alonso, Enrique Spraggon Hernández, Martín Basaldúa y Juan Santiago Fraschina, así como los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora, Señores Julio Cueto Rua, Mario Volman y Alejandro Roisentul Wuilliams. Preside el acto el Presidente del Directorio, Sr. Roberto Vázquez. Seguidamente el Sr. Presidente deja constancia que (i) la Sociedad garantizó a todos los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, el libre acceso a esta reunión, con voz y voto, (ii) el canal de comunicación que están utilizando permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, (iii) en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria, se informó de manera clara y sencilla el canal de comunicación elegido y su modo de acceso, y el procedimiento elegido para la emisión del voto “a distancia”; (iv) precedentemente se ha dejado constancia en esta acta de los presentes y el carácter en que participan; (v) los miembros de la Comisión Fiscalizadora se encuentran habilitados para ejercer sus atribuciones durante todas las etapas de esta reunión, velando por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias correspondientes, circunstancia que hacen constar en este acto; y (vi) el desarrollo y las decisiones que se adopten en esta reunión de Directorio serán transcriptas en el correspondiente Libro de Actas de Directorio, dejándose constancia de las personas que participaron, quienes una vez finalizado el distanciamiento suscribirán dicha acta. Se pasa a tratar el temario de la reunión:

1. Consideración de la renuncia presentada por la Sra. María José Van Morlegan al cargo de Directora Titular: El señor Presidente manifiesta que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 259 de la Ley de Sociedades Comerciales, corresponde que este Directorio se expida acerca de la renuncia al cargo de Directora Titular presentada por la Sra. María José Van Morlegan con fecha 1 de julio de 2021. Luego de un breve intercambio de opiniones, por [unanimidad], se resuelve aceptar la renuncia presentada por la Sra. María José Van Morlegan al cargo de Directora Titular, para el que fuera designada en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 18 de junio de 2020, en atención a no afectar el regular funcionamiento de la sociedad, no ser dolosa o intempestiva.

En razón de dicha renuncia corresponde convocar a quien fuera designado Director Suplente por los accionistas tenedores de Acciones Clase C, Sr. Juan Santiago Fraschina -quien ya se encuentra anoticiado de la presente situación y se encuentra presente-, para que en forma permanente asuma el cargo de Director Titular en reemplazo de la renunciante.

Se deja constancia que el señor director Juan Santiago Fraschina acepta el cargo. Asimismo, se deja constancia que tiene su domicilio real en el país y que a los efectos del art. 256 de la ley 19.550 constituye domicilio especial en Avda. Córdoba 720 Piso 5, C.A.B.A..

….PARTE PERTINENTE …

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14.30 horas se levanta la sesión.

Roberto G. Vazquez José Luis Alonso Martín Basaldúa Enrique Spraggon Hernández Juan Santiago Fraschina Julio Cueto Rua Mario Volman Alejandro Roisentul Wuillams

Roberto G. Vázquez Presidente

Miñones 2177 - PB, C.A.B.A. (C1428ATG), Buenos Aires, Argentina. + (54 11) 3752 7100 Einstein 1111 - (V9420CYG) - Río Grande - Provincia de Tierra del Fuego - Argentina +54 2964 436 400