Mirgor — Board/Management Information 2018

Mar 9, 2018

ACTA DE DIRECTORIO NRO 499: En Av. Del Libertador 6350, piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de marzo de 2018, siendo las 17.30 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA abajo firmantes. Preside el acto el Presidente del Directorio Sr. Roberto Vázquez. Se abre la sesión con la presencia de los representantes de la Comisión Fiscalizadora y se pasa a tratar el siguiente orden del día:

1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas: Toma la palabra el Señor Mauricio Blacher quién propone convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a fin de considerar la documentación prevista en el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), correspondiente al ejercicio Nro. 47, finalizado el 31 de diciembre de 2017, y tratar los demás asuntos previstos en el inciso 2 del artículo 234 antes citado. Luego de un breve intercambio de opiniones los Sres. Directores por unanimidad de presentes resuelven aprobar el siguiente texto de la convocatoria:

Convocamos a los señores Accionistas de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2018 a las 18.00 horas (19.00 horas segunda convocatoria) en la sede social sita en la calle Einstein 1.111, Río Grande, Tierra del Fuego, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2. Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al ejercicio económico Nro. 47 finalizado el 31 de diciembre de 2017.
3. Consideración de los resultados del ejercicio.
4. Consideración de las reservas facultativas existentes. Constitución de nuevas reservas facultativas diversas de las legales. Afectación de los resultados del ejercicio a las reservas facultativas existentes.
5. Consideración del pago de un dividendo en efectivo de miles de $ 200.000 en dos cuotas a ser canceladas el 24 de mayo y 25 de octubre de 2018 por miles de $ 100.000 cada una.
6. Consideración de la gestión del Directorio que actuó durante el ejercicio Nro. 47 finalizado el 31 de diciembre de 2017.
7. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora que actuó durante el ejercicio Nro. 47 finalizado el 31 de diciembre de 2017.
8. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017.
9. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio Nro. 47 cerrado el 31 de diciembre de 2017.
10. Determinación del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría que actuará durante el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2018.
11. Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio, en Asambleas Especiales de cada clase de acciones a ser celebradas simultáneamente con la Asamblea General.
12. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
13. Designación de los Contadores Públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2018 y determinación de su remuneración.

Convocamos a los Señores Accionistas titulares de las Acciones Clase “A”, Clase “B” y Clase “C” de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. respectivamente, a Asambleas Especiales de dichas clases de acciones a celebrarse en la Sede Social en la misma fecha y horario indicados en el apartado a) precedente, a efectos de considerar la elección de directores titulares y suplentes correspondientes a cada clase de acciones de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social. Se deja constancia que en caso de fracasar una cualquiera de dichas Asambleas Especiales por falta de quórum, los directores respectivos serán designados por la Asamblea General conforme a lo dispuesto por el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social. Asimismo, los tenedores de las Acciones Clase “C” podrán, en los términos previstos en el Estatuto Social, y con tres (3) días hábiles de anticipación a la Asamblea General, informar por escrito al Presidente del Directorio los nombres de los candidatos que propondrán para ocupar los cargos de Director Titular y Director Suplente por la Clase “C”.

Se deja constancia que el punto 4 del orden del día se tratará en el marco de la Asamblea General Extraordinaria. Los restantes puntos corresponden a la Asamblea General Ordinaria. De celebrarse la asamblea en segunda convocatoria sólo podrán tratarse los puntos del orden del día correspondientes a la Asamblea General Ordinaria.

A continuación se decide por unanimidad encomendar a la gerencia la realización de las publicaciones legales correspondientes a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria referida, debiendo dejarse constancia en las mismas que el depósito de las acciones, en los términos previstos en el artículo 238 de la Ley 19.550, podrá efectuarse indistintamente, en la sede social o en Carlos Pellegrini 1149, Piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ambos casos en el horario de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 horas, hasta el día 23 de abril del corriente año.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 18.00 horas se da por finalizada la sesión.

Roberto Vázquez

Mauricio Blacher

Alejandro Carrera

Iñaki Arreseygor

Julio Cueto Rua

Mario Volman

Alejandro Roisentul Wuillams

Lic. Roberto Vázquez

Presidente