Mirgor — Board/Management Information 2018

May 8, 2018

ACTA DE DIRECTORIO NRO 501: En Av. Del Libertador 6350, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2018 siendo las 10.00 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA cuyas firmas figuran al pie y/o se indican como participantes por teleconferencia, contándose con la presencia también de los miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Preside el acto el Sr. Roberto Vázquez en su carácter de Presidente, quien antes de declarar abierto el acto cede la palabra al Dr. Julio Cueto Rua, Presidente de la Comisión Fiscalizadora. El Dr. Julio Cueto Rua informa que hay quórum para sesionar dado que se encuentran presentes físicamente los miembros del Directorio Sres. Roberto Gustavo Vázquez, José Luis Alonso, Enrique Spraggon Hernández y Martín Basaldúa, en tanto el Sr. Iñanki Arreseygor, participa de la reunión por medio del sistema de teleconferencia -sistema que garantiza la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras-, ello de conformidad con lo previsto por el artículo décimo segundo del estatuto de la Sociedad y la legislación aplicable. Asimismo, informa que se encuentran presentes físicamente los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Dres. Julio Cueto Rua, Mario Volman y Alejandro Roisentul Wuillams. Toma la palabra el Presidente, Sr. Roberto Vázquez, quien luego de constatado lo manifestado por el Presidente de la Comisión Fiscalizadora y la existencia de quórum para sesionar, declara formalmente abierto el acto y se pasa a tratar el siguiente temario:

1. Aceptación y distribución de cargos del órgano de Dirección: Toma la palabra el señor Roberto Vázquez y dice que de acuerdo a los resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nro 77, celebrada el 27 de abril de 2018, en la cual se procedió a elegir el nuevo directorio de la Sociedad, es necesario proceder a aceptar los cargos y efectuar la distribución de los cargos. Luego de un breve debate se resuelve por unanimidad efectuar la siguiente distribución:

Presidente: Roberto Gustavo Vazquez

Vicepresidente: José Luis Alonso

Directores Titulares: Martín Basaldúa, Enrique Spraggon Hernández e Iñaki Arreseygor

Directores Suplentes: Eduardo Koroch, Mauricio Blacher, Fabio Rozenblum, Sergio Javier Soriano y Leandro Toriano.

Se deja constancia que los señores directores abajo firmantes aceptan los cargos para los cuales fueron designados. Asimismo, se deja constancia que los directores tienen su domicilio real en el país y que los señores Roberto Gustavo Vazquez, José Luis Alonso, Martín Basaldúa, Enrique Spraggon Hernandez, Eduardo Koroch, Fabio Rozenblum y Sergio Javier Soriano a los efectos del art. 256 de la ley 19.550 constituyen domicilio en Carlos Pellegrini 1149, piso 11, CABA, mientas que el Sr. Iñaki Arreseygor en Av. Del Libertador 2555, piso 6, CABA y el Sr. Leandro Toriano en Hipólito Yrigoyen 250, piso 8, CABA.

En atención a lo resuelto en la Asamblea y lo previsto en el artículo 11 del estauto social, los directores titultares serán reemplazados por los directores suplentes de acuerdo al siguiente detalle:

Director Titular	Director Suplente
Roberto G. Vázquez José Luis Alonso	Eduardo Korock Mauricio Blacher
Martín Basaldúa Enrique Spraggon Hernández	Fabio Rozenblum Sergio Javier Soriano
Iñaki Arreseygor	Leandro Toriano

1. Designación del Comité de Auditoría.

Asimismo, continúa diciendo el Sr. Vazquez, es necesario proceder a la designación de los miembros del Comité de Auditoría, luego de un breve debate se resuelve por unanimidad que el mismo quede conformado por los Señores Roberto Vázquez (no idenpendiente), Enrique Spraggon Hernández (independiente) y Martín Basaldúa (independiente).

Toma la palabra el Dr. Cueto Rua e informa que, para dar cumplimiento a lo prescripto por el estatuto social y la legislación aplicable, debe dejar constancia de lo votado por el participante que asistió a la presente reunión por medio de teleconferencia. A tal fin declara que el Sr. Iñaki Arreseygor ha votado afirmativamente la totalidad de los puntos del temario, al igual que los restantes miembros del Directorio que se encuentran presentes físicamente. Asimismo, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión celebrada con miembros a distancia.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 11.00 horas se da por finalizada la sesión.

Roberto Vázquez

José Luis Alonso

Martín Basaldúa

Enrique Spraggon Hernández

Julio Cueto Rua

Alejandro Roisentul Wuillams

Mario Volman