Mirgor — Board/Management Information 2016

May 6, 2016

ACTA DE DIRECTORIO NRO 485: En Carlos Pellegrini 1149, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 06 días del mes de mayo de 2016 siendo las 10.00 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA abajo firmantes. Preside el acto el Sr. Presidente del Directorio, Lic. Roberto Gustavo Vázquez. Se abre la sesión con la presencia de los representantes de la Comisión Fiscalizadora y se pasa a tratar el siguiente orden del día:

1. Aceptación y distribución de cargos del órgano de Dirección: Toma la palabra el señor Roberto Vázquez y dice que de acuerdo a los resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nro 75, celebrada el 29 de abril de 2016, en la cual se procedió a elegir el nuevo directorio de la Sociedad, es necesario proceder a aceptar los cargos y efectuar la distribución de los cargos. Luego de un breve debate se resuelve por unanimidad efectuar la siguiente distribución:

Presidente: Roberto Gustavo Vazquez

Vicepresidente: Mauricio Blacher

Directores Titulares: Martín Basaldúa, Alejandro Carrera e Iñaki Arreseygor

Directores Suplentes: Eduardo Koroch, Lionel Bosich, Enrique Spraggon Hernández, Fabio Rozenblum y Leandro Toriano.

Se deja constancia que los señores directores abajo firmantes aceptan los cargos para los cuales fueron designados. Asimismo se deja constancia que los directores tiene su domicilio real en el país y que los señores Roberto Gustavo Vazquez, Mauricio Blacher, Martín Basaldúa, Alejandro Carrera, Eduardo Koroch, Lionel Bosich, Enrique Spraggon Hernández y Fabio Rozenblum a los efectos del art. 256 de la ley 19.550 constituyen domicilio en Carlos Pellegrini 1149, piso 11, CABA, mientas que el Sr. Iñaki Arreseygor en Av. Del Libertador 2555, piso 6, CABA y el Sr. Leandro Toriano en Hipólito Yrigoyen 250, piso 8, CABA.

Asimismo, continúa diciendo el Sr. Vazquez, es necesario proceder a la designación de los miembros del Comité de Auditoría, luego de un breve debate se resuelve por unanimidad que el mismo quede conformado por los Señores Roberto Vázquez, Alejandro Carrera y Martín Basaldúa.

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 11.00 horas se da por finalizada la sesión.

Roberto G. Vázquez

Mauricio Blacher

Martín Basaldúa

Iñaki Arreseygor

Julio Cueto Rua

Alejandro Roisentul Wuillams

Mario Volman