Mirgor — Board/Management Information 2014

Dec 11, 2014

ACTA DE DIRECTORIO NRO 470: En Carlos Pellegrini 1149, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 09 días del mes de mayo de 2014 siendo las 14.00 horas, se reúnen los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA abajo firmantes. Preside el acto el Sr. Presidente del Directorio, Lic. Roberto Gustavo Vázquez. Se abre la sesión con la presencia de los representantes de la Comisión Fiscalizadora y se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aceptación y distribución de cargos del órgano de Dirección: toma la palabra el señor Roberto Vazquez y dice que de acuerdo a los resuelto por la asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nro 73, celebrada el 30 de abril de 2014, en la cual se procedió a elegir el nuevo directorio de la Sociedad, es necesario proceder a aceptar los cargos y efectuar la distribución de los cargos. Luego de un breve debate se resuelve por unanimidad efectuar la siguiente distribución:

Presidente: Roberto Gustavo Vazquez

Vicepresidente: Mauricio Blacher

Directores Titulares: Martín Basaldúa, Alejandro Carrera y Mariana Gonzalez

Directores Suplentes: Eduardo Koroch, Lionel Bosich, Enrique Spraggon Hernandez, Fabio Rozenblum y Nicolás Bonofiglio.

Se deja constancia que los señores directores abajo firmantes aceptan los cargos para los cuales fueron designados. Asimismo se deja constancia que los directores tiene su domicilio real en el país y que los señores Roberto Gustavo Vazquez, Mauricio Blacher, Martín Basaldúa, Alejandro Carrera, Eduardo Koroch, Lionel Bosich, Enrique Spraggon Hernandez, Fabio Rozenblum a los efectos del art. 256 de la ley 19.550 constituyen domicilio en Carlos Pellegrini 1149, piso 11, CABA y la Sra. Mariana Gonzalez y el Sr. Nicolás Bonofiglio lo hacen en Hipólito Yrigoyen 250, piso 8, of 819, CABA.

Asimismo, continúa diciendo el Sr. Vazquez, es necesario proceder a la designación de los miembros del Comité de Auditoria, luego de un breve debate se resuelve por unanimidad que el mismo quede conformado por los Señores Roberto Vazquez, Alejandro Carrera y Martín Basaldua.

Parte pertinente

No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 15.00 horas se da por finalizada la sesión.

Roberto G. Vazquez

Mauricio Blacher

Martín Basaldúa

Mariana Gonzalez

Julio Cueto Rua

Alejandro Roisentul Wuillams

Mario Volman