Mirgor — Board/Management Information 2013

Feb 14, 2013

Acta de directorio N° 456: En Cerrito 866, Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 06 días del mes de febrero de 2013 siendo las 12.30 horas se reúnen los señores directores abajo firmantes de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A., preside el acto el señor presidente, Sr. Roberto Vázquez, se abre la sesión con la presencia de los representantes de la Comisión Fiscalizadora y del Director General de la Sociedad, se pasa a tratar el siguiente orden del día:

1. Tratamiento de una propuesta a empresas controladas y otorgamiento de garantías: Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que en el marco de las negociaciones que se vienen desarrollando hace tiempo, la controlada Iatec S.A. ha arribado a un acuerdo con Dell Products L.P. para la fabricación de Notebooks marca DELL en la planta que Iatec tiene en la Ciudad de Río Grande. A los fines de asegurarse parte de la materia prima requerida, Iatec ha arribado a un acuerdo con Wistron Corp., una compañía con sede en Taiwan fabricante de los insumos respectivos. Wistron Corp. ha requerido que en razón de la magnitud de las operaciones comprometidas, Mirgor S.A. garantice el cumplimiento de las obligaciones de Iatec. Por tal motivo, Iatec ha solicitado a Mirgor S.A. el otorgamiento de esta garantía, lo cual evitaría tener que recurrir a costosas garantías bancarias o avales de terceros adicionales. Toma la palabra el Sr.Presidente y expresa que tratándose de una garantía a ser otorgada a favor de una parte relacionada y por un monto relevante, en los términos del Artículo 72 de la Ley 26.831, correspondería que se expida el Comité de Auditoria. Luego de un breve intercambio de opiniones por unanimidad se resuelve solicitar al Comité de Auditoría que se expida acerca de si las condiciones de la operación de garantía pueden razonablemente considerarse adecuadas a las condiciones normales y habituales del mercado. Una vez obtenida la opinión del Comité de Auditoria, este directorio volverá a reunirse a fin de continuar considerando la eventual emisión de la garantía solicitada.

(parte pertinente)

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13.30 horas se levanta la sesión, se labra esta acta, se lee y encontrada de conformidad es firmada por el Señor Presidente, directores y representantes de la Comisión Fiscalizadora presentes.

Roberto G. Vázquez

Mauricio Blacher

Martín Basaldúa

Alejandro Carrera

Patricia Charvay

Julio Cueto Rua

Alejandro Roisentul Wuillams

Mario Volman

Lic. Roberto Vazquez

Presidente